13.07.2018
Справа №150/446/18
Провадження по справі №1-кс/150/140/18
13 липня 2018 року с. Мазурівка
Чернівецький районний суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого СВ Чернівецького ВП Могилів - Подільського ВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Чернівецького відділення поліції Могилів - Подільського відділу поліції Головного управління національної поліції України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018020340000071 від 25.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Слідчий Чернівецького ВП Могилів - Подільського ВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що стосуються рахунку № НОМЕР_1 та проведених операцій по ньому, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на те, що СВ Чернівецького ВП ГУНП України у Вінницькій області 25.06.2018 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В судовому засіданні слідчий СВ Чернівецького ВП Могилів - Подільського ВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_3 клопотання підтримав, зазначив, що в даний час триває розслідування кримінального правопорушення, по якому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що стосуються рахунку № НОМЕР_1 та проведених операцій по ньому, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює виклик особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею причин неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий суддя в силу ч. 2 ст. 163 КПК України дійшов висновку про розгляд даного клопотання без виклику представників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що його слід задовольнити з наступних підстав.
Згідно клопотання 24.06.2018 до Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 23.06.2018 невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 6500 гривень з банківської картки НОМЕР_1 .
За даним фактом 25 червня 2018 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України.
В межах проведеного досудового розслідування було встановлено, що 23.06.2018 о14 год. 33 хв. на абонентський номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , надійшло повідомлення, з абонентського номера НОМЕР_3 , в якому було вказано «ваша картка буде заблокована банком, терміново пройдіть авторизацію або зателефонуйте НОМЕР_4 ». Після чого ОСОБА_4 , зателефонувала на даний номер, де трубку підняв невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ввівши в оману ОСОБА_4 , дізнався номера її банківської картки, та надійшовшого у вигляді СМС - повідомлення паролю. У подальшому ОСОБА_4 виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_1 , зникли кошти в сумі 6375 грн.
Таким чином встановлено, що грошові кошти в сумі 6375 грн. перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_1 власник якого являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин в розслідуванні кримінального провадження.
Отримати інформацію про рух та операції, які проводились по рахунку № НОМЕР_1 можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які стосуються шахрайських дій невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 6375 гривень.
Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Слідчим СВ Чернівецького ВП Могилів - Подільського ВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_3 як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин: розкриття кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вказаного злочину або бути свідками вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що стосуються рахунку № НОМЕР_1 та проведених операцій по ньому, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, в силу положень статті 163 КПК України приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши слідчому СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та начальнику СКП Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації та документів, що стосуються рахунку № НОМЕР_1 та проведених операцій по ньому, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст., ст. 131, 132, 163, 164, 165, 166 КПК України, -
Надати слідчому СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику СКП Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зобов'язавши зазначеного володільця документів надати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:
- відомості про держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім'я, по - батькові, паспортні дані, дані про місце проживання та інші ідентифікаційні дані);
- відомості про рух коштів по картковому рахунку держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 21.06.2018 по 30.06.2018;
- відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з 21.06.2018 по 30.06.2018.отримували чи перераховували грошові кошти з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 із зазначеннями відомостей про держателя банківського рахунку та його власника, дати, часу та номеру абонента мобільного зв'язку до якого надходило СМС - повідомлення із кодом - підтвердження проведеної грошової операції;
- зображень та відеозаписів з камер спостереження щодо осіб які здійснили операції з банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 за період з 21.06.2018 по 30.06.2018.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Відповідно до ч.5 ст.532 КПК України ухвали слідчого судді, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.
Відповідно до ч.2 ст.21 КПК України ухвала суду, що набрала законної сили в порядку, визначеному цим Кодексом, є обов'язковою і підлягає безумовному виконанню.
Відповідно до ч.5 ст.124 Конституції України судові рішення є обов'язковими до виконання на всій території України.
Відповідно до ст.13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, установлену законом.
Слідчий суддя: ОСОБА_1