Справа № 760/16731/18
1-кс-8800/18
04 липня 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_2 та старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , за період з 01.01.2017р. по 04.07.2018р., з можливістю вилучення їх копій (в паперовому та електронному вигляді), а саме:
- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
- виписок про рух грошових коштів по поточним рахункам ФОП ОСОБА_4 : № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_5 : № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_6 : № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок;
- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;
- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 09 липня 2018 року о 09 годині 30 хвилин.
Суддя: