пр. № 1-кс/759/2716/18
ун. № 759/9841/18
02 липня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №442018101080000109 від 21.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-
26.06.2018 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, листи, доручення, акти виконаних робіт, дефектні акти, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції; ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ та виконані роботи, послуги, а також інші первинні документи за весь період взаємовідносин пов'язаних з будівництвом комунального дошкільного дитячого навчального закладу по АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів вказаних документів;статутних, реєстраційних, балансових, ліцензійних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: штатних розклад, посадові інструкції директора, наказ та протокол зборів засновників, щодо призначення ОСОБА_4 на посаду, статут, будівельні ліценції, баланс товариства, фінансова та статистична звітність, з правом вилучення завірених копій вказаних документів
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи підконтрольні їм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », зловживаючи своїм службовим становищем розтратили державні кошти, які виділені на будівництво дитячого навчального закладу за адресою: АДРЕСА_1 .
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: господарські документи, щодо проведених господарських операційТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Підставою вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи: відповідно до тендерних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »укладено договір на виконання робіт з ДСТУ БД.1.1-1:2013 код ДК 021:2015 45000000 - 7 Будівельні роботи та поточний ремонт (Будівництво комунального дошкільного дитячого навчального закладу по АДРЕСА_1 ) №18/09/17 від 12.09.2017 зКП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Згідно до податкових документівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує субпідрядні послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання даних робіт.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів,щодо проведених господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, та з метою уникнення відповідальності можуть піти на приховання доказів.
В судове засідання прокурор не з'явився, одночасно в клопотанні поданному до суду просив розглядати клопотання без його участі та без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів прокурорам групи прокурорів, або за їх дорученням слідчому/оперативному працівнику.
Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів та надання дозволу вилучення їх копій - задовольнити частково.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та вилучення їх копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, листи, доручення, акти виконаних робіт, дефектні акти, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції; ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ та виконані роботи, послуги, а також інші первинні документи за весь період взаємовідносин пов'язаних з будівництвом комунального дошкільного дитячого навчального закладу по АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів вказаних документів;статутних, реєстраційних, балансових, ліцензійних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: штатних розклад, посадові інструкції директора, наказ та протокол зборів засновників, щодо призначення директора ОСОБА_5 на посаду, статут, будівельні ліценції, баланс товариства, фінансова та статистична звітність, з правом вилучення завірених копій вказаних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1