печерський районний суд міста києва
Справа № 757/29342/18-к
18 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42018010000000448 від 11.05.2018, про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та їх вилучення, -
15 червня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурор відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42018010000000448 від 11.05.2018, про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
18 червня 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, через канцелярію суду подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018010000000448, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України.
Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період з 2011 року по 2015 рік невстановлені службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили привласнення на користь третіх осіб грошових коштів - майна ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах, шляхом емісії та продажу власних облігацій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладання договорів про продаж та зворотній викуп даних облігацій із вказаною компанією із зміненими умовами, а також шляхом надання застави іноземним банківським установам в кредитних договорах на користь іноземних комерційних підприємств, що завдало збитків банку на загальну суму 11 526 239 880 гривень, чим вчинили злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.
Так, група осіб у складі ОСОБА_5 , керівника департаменту валютно-обмінних операцій головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 та інших осіб, вчинили дії з метою заволодіння коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у наступний спосіб:
17.11.2011 Наглядовою радою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення № 25/1 про закрите (приватне) розміщення облігацій серії «V», кількістю - 350, на суму - 3 500 000 000 грн. 27.04.2012 Наглядовою радою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення № 10/1 про закрите (приватне) розміщення облігацій серії «W», кількістю - 350, на суму - 3 500 000 000 грн. 07.11.2012 Наглядовою радою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення № 17/1 про закрите (приватне) розміщення облігацій серії «Х», кількістю - 250, на суму - 3 500 000 000 грн. 21.05.2013 Наглядовою радою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення № 12/1 про закрите (приватне) розміщення облігацій серії «Y», кількістю - 350, на суму - 3 500 000 000 грн. Метою емісії облігацій ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначив - підтримка загально банківських програм та кредитування.
Слідчий вказує, що з метою дослідження усіх вищевказаних фактів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42018010000000448 від 11.05.2018, про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та їх вилучення - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 та слідчим слідчої групи у даному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ) щодо діяльності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення у всіх структурних підрозділах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ) оригіналів наступних документів:
-договору купівлі-продажу цінних паперів серії «V» №ДД05-12 від 20.03.2012 у кількості 350 шт., загальна ціна цінних паперів за договором складала 3 500 000 000 грн., укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та усіх додатків до нього;
-договору купівлі-продажу цінних паперів серії «W» №002/12 від 24.07.2012 у кількості 120 шт., загальна ціна цінних паперів за договором складала 1 200 000 000 грн., укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та усіх додатків до нього;
-договору купівлі-продажу цінних паперів серії «W» №003/12 від 01.08.2012 у кількості 81 шт., загальна ціна цінних паперів за договором складала 810 000 000 грн., укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та усіх додатків до нього;
-договору купівлі-продажу цінних паперів серії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №004/12 від 25.12.2012 у кількості 82 шт., загальна ціна цінних паперів за договором складала 820 000 000 грн., укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та усіх додатків до нього;
-договору купівлі-продажу цінних паперів серії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №001/13 від 16.01.2013 у кількості 40 шт., загальна ціна цінних паперів за договором складала 400 000 000 грн., укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та усіх додатків до нього;
-договору купівлі-продажу цінних паперів серії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №002/13 від 02.08.2013 у кількості 41 шт., загальна ціна цінних паперів за договором складала 410 000 000 грн., укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та усіх додатків до нього;
-договору купівлі-продажу цінних паперів серії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №003/13 від 05.09.2013 у кількості 81 шт., загальна ціна цінних паперів за договором складала 810 000 000 грн., укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та усіх додатків до нього;
-банківських виписок по усіх рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відображають перерахування компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на виконання договорів №ДД05-12 від 20.03.2012, №002/12 від 24.07.2012, №003/12 від 01.08.2012, №004/12 від 25.12.2012, №001/13 від 16.01.2013, №002/13 від 02.08.2013, №003/13 від 05.09.2013 та усіх додатків до них, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, з наданням інформації в паперовому вигляді;
- інших договорів, контрактів, додатків до них, підписаних між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- роздруківок регістрів бухгалтерського обліку та банківських виписок, що підтверджують перерахування компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, з наданням інформації в паперовому вигляді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/29342/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя