печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3319/18-к
13 червня 2018 року
Печерський районний суд міста Києва в складі:
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
в присутності обвинуваченого ОСОБА_5 ,
розглянувши в приміщенні Печерського районного суду м. Києва клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності передбаченої ч. 2 ст. 205 КК України на підставі ст. 49 КК України в кримінальному провадженні №42017160000001441 від 20.10.2017 року
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Києва, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,-
18.01.2018 р. в провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержання законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017160000001441 від 20.10.2017 р., про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 205 КК України.
Прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримав.
Підозрюваний ОСОБА_5 клопотання прокурора підтримав та надав свою згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності.
Захисник підозрюваного клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності підтримав.
Суд, заслухавши думку учасників судового засідання, вивчивши матеріали долучені до клопотання, приходить до наступних висновків.
Дане кримінальне провадження підсудне Печерському районному суду м. Києва відповідно до ст.ст. 32, 33 КПК України.
ОСОБА_5 підозрюється в тому, що навесні 2011 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, знаходячись у місті Києві, ОСОБА_5 , переслідуючи корисливу мету, за грошову винагороду, надав згоду невстановленій у ході досудового розслідування особі придбати та зареєструвати на своє ім'я підприємство ТОВ «Київкапіталбуд» (код ЄДРПОУ 37142671) з метою прикриття незаконної діяльності.
З метою втілення своїх злочинних намірів, бажаючи одержати винагороду за придбання фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи навмисно, 26.04.2011, знаходячись у місті Києві у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального ОСОБА_6 , ОСОБА_5 підписав договір купівлі-продажу частки у Статутному капіталі та корпоративних прав ТОВ «Київкапіталбуд», згідно з яким останній за 1000 гривень придбав у ОСОБА_7 та ОСОБА_8 100 % корпоративних прав у Статутному капіталі ТОВ «Київкапіталбуд».
Цього ж дня, ОСОБА_5 , знаходячись у місті Києві, підписав протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Київкапіталбуд», згідно якого прийнято рішення про його вступ до складу учасників ТОВ «Київкапіталбуд», призначення його на посаду директора цього підприємства та вихід з учасників із вказаного товариства ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
У подальшому, 28.04.2011 у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального ОСОБА_6 , ОСОБА_5 підписав статут ТОВ «Київкапіталбуд'у новій редакції (зареєстровано в реєстрі за № 1149), який підготовив у невстановлений слідством час. Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією вказаний статут ТОВ «Київкапіталбуд» 28.04.2011 зареєстровано за № 1070105000204005.
У подальшому, ОСОБА_5 , усвідомлюючи те, що здійснювати заявлену у статуті фінансово-господарську діяльність та працювати на посаді директора він не буде, на підставі договору № 142 від 29.04.2011, укладеного з ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704), відкрив розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 та договором № 142-КБ від 29.04.2011 про порядок проведення розрахунків в електронній системі «Клієнт-Банк» юридичної особи встановлено використання електронної системи «Клієнт-Бак».
Актом прийому-передачі виконаних робіт від 29.04.2011 працівники ПАТ «Класикбанк» зареєстрували ОСОБА_5 у якості директора ТОВ «Київкапіталбуд» до системи «Банк-Клієнт» та установили програмне забезпечення «Банк-Клієнт».
Перереєструвавши ТОВ «Київкапіталбуд» в державних органах влади на своє ім'я, ОСОБА_5 за грошову винагороду від невстановлених у ході досудового розслідування осіб у квітні 2011 рокустав фактичним засновником та директором вказаного підприємства.
Таким чином, у квітні 2011 року в м. Києві, ОСОБА_5 став фактичним засновником та директором ТОВ «Київкапіталбуд», фінансово - господарську діяльність ТОВ «Київкапіталбуд» не здійснював, документів по взаємовідносинам з підприємствами - контрагентами не підписував, товарів не поставляв, розрахунковими рахунками не керував і нікого на це не уповноважував, податкову звітність не складав і нікому цього не доручав.
Надалі, в кінці квітня 2011 року (більш точний час встановити у ході досудового розслідування не надалось можливим) ОСОБА_5 передав статутні та реєстраційні документи ТОВ «Київкапіталбуд» а також печатку і електронний ключ від системи «Клієнт-Банк» по розрахунковому рахунку підприємства невстановленим у ході досудового розслідування особам, тобто за грошову винагороду придбав фіктивне підприємство з метою прикриття незаконної діяльності.
Незаконна діяльність ТОВ «Київкапіталбуд» полягала у тому, що невстановлена група осіб, використовуючи реквізити ТОВ «Київкапіталбуд» та печатку підприємства, керуючи його розрахунковим рахунком здійснювали незаконну діяльність, яка полягала в документальному оформленні неіснуючих операцій з виконання робіт та переведені бюджетних безготівкових грошових коштів у готівкову форму.
Всього за період з червня-грудня 2011 рокуневстановлена група осіб з використанням реквізитів, печатки та розрахункових рахунків ТОВ «Київкапіталбуд»(код ЄДРПОУ 37142671) заволоділи бюджетними коштами у розмірі 46 300 000 грн., що у тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Такі дії ОСОБА_5 суд кваліфікує за ч. 2 ст. 205 КК України, як придбання фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Київкапіталбуд», з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.
Згідно Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом. Встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.
Частиною 3 статті 288 КПК України 2012 року визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного (обвинуваченого) від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Як вже вказано вище 18.01.2018 року прокурор відділу нагляду за додержання законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017160000001441 від 20.10.2017 р., веіс до суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 205 КК України на підставі ст. 49 КК України.
Відповідно до вимог ст. 12 КК України кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 205 КК України є злочином середньої тяжкості.
Згідно ст.49 Кримінального кодексу України особа звільняється від кримінальності відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули відповідні строки. Для злочинів середньої тяжкості строки давності становлять 5 років. В ході судового розгляду встановлено, що ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення (злочин) передбачений ч. 2 ст. 205 КК України 28.04.2011 року, тобто на даний час, з моменту вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення (злочину) пройшло більше 5 років.
Враховуючи вищезазначене, суд приходить до висновку про можливість звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 212, 284, 288, 314, 369, 371 КПК України, ст. 12, п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України,-
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 205 КК України на підставі ст. 49 КК України - звільнити, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №№42017160000001441 від 20.10.2017 року - закрити.
Ухвала набирає законної сили через сім днів з моменту її проголошення, у разі не подачі на неї апеляції.
Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва шляхом подачі протягом 7 днів з дня її проголошення апеляційної скарги, через Печерський районний суд м. Києва.
Копію ухвали негайно вручити прокурору та підозрюваному.
Суддя ОСОБА_1