печерський районний суд міста києва
Справа № 757/30214/18-к
25 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса розташування: АДРЕСА_1 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 22018000000000096 від 21.03.2018 за фактом заволодіння службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем грошовими коштами згаданого банку в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 191 КК України, яке 21.03.2018 виділено в окреме провадження з кримінального провадження № 42016000000001125 від 26.04.2016 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 367 КК України.
У засідання прокурор не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
Відповідно до статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки прокурором доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору групи прокурорів ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 22018000000000096 від 21.03.2018 року дозвіл як передумову для звернення за допомогою до компетентних органів Республіки Австрія про тимчасовий доступ до документів з можливість ознайомитися із ними та вилучити їх оригінали у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса розташування: АДРЕСА_1 ) та відображають порядок і суть взаємовідносин, які склались між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса компанії: АДРЕСА_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а саме:
- Оригінал заяви з додатками від 01.12.2011 про відкриття «SILISTEN TRADING LIMITED» рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за підписом представника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 ;
- Оригінал листа від 01.03.2012 з додатками підписаний керівником юридичного відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , адресований « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання висновку стосовно договору застави;
- Оригінали запиту від 19.10.2012 про встановлення кредитної лінії на користь « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за підписом ОСОБА_5 , адресованого « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Оригінал листа від 19.10.2012 адресованого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відсутність порушень законодавства України при укладенні кредитного договору та договору про відповідальне зберігання (застави) між « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за підписом керівника юридичного відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ;
- Оригінал запиту від 19.10.2012 адресованого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про отримання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредиту в розмірі 50 млн. дол. США за підписом Голови Ради директорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 ;
- Оригінал запиту з додатками від 19.10.2012 адресованого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про збільшення кредитної лінії для « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 50 млн. дол. США за підписом Голови Ради директорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 ;
- Оригінал запиту від 28.11.2012 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за підписом ОСОБА_5 адресованого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про збільшення кредитної лінії на 30 млн. дол. США до загальної суми 80 млн. дол. США;
- Оригінали запитів від 28.11.2012 та від 24.01.2013 адресованих « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про збільшення кредитної лінії на користь « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 30 млн. дол. США на загальну суму до 80 млн. дол. США та ще на 30 млн. дол. США на загальну суму до 110 млн. дол. США за підписом Першого заступника Ради директорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 ;
- Оригінали заяв (заявок) до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання кредиту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 1 від 13.12.2012 на суму 28 000 000 дол. США, № 2 від 14.12.2012 на суму 11 000 000 дол. США, № 3 від 17.12.2012 на суму 11 000 000 дол. США, № 4 від 17.12.2012 на суму 11 000 000 дол. США, № 5 від 19.12.2012 на суму 7 000 000 дол. США, № 6 від 26.12.2012 на суму 12 000 000 дол. США, № 7 від 28.01.2013 на суму 5 795 000 дол. США за підписом представника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 ;
- Оригінал запиту від 24.01.2013 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адресованого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про збільшення кредитної лінії на 30 млн. дол. США до загальної суми 110 млн. дол. США за підписом представника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 ;
- Оригінал листа « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.12.2013, адресованого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо продовження терміну погашення існуючої поновлюваної кредитної лінії в рамках кредитного договору від 22.10.2012 за підписом представника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 ;
- Оригінал листа від 03.12.2013 адресованого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо продовження терміну погашення існуючої поновлюваної кредитної лінії на користь « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за підписом Голови Ради директорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 ;
- Оригінали повідомлень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.01.2015 про невиконання умов кредитного договору від 22.10.2012 укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договору про відповідальне зберігання (застави) від 22.10.2012, договору про переуступку від 22.10.2012 адресованих « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виконання умов згаданих договорів та необхідності у подальшому після 02.02.2015 списання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з коррахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів в сумі 87 294 251,67 дол. США;
- Оригінал кредитного договору від 22.10.2012 та додаткових договорів до нього (з усіма додатками до них, листи, гарантії та інше), укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в якості Позичальника) та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в якості Кредитора) від 22.10.2012;
- Оригінал договору про переуступку від 22.11.2012 та додаткових договорів до нього (з усіма додатками до них, листи, гарантії та інше), укладених між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- Оригінал договору відповідального зберігання (застави) від 22.10.2012 та додаткових договорів до нього (з усіма додатками до них, листи, гарантії та інше), в якому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступив (заставодавцем) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заставодержатель) на суму 87 294 251,67 доларів США;
- Оригінали банківської і юридичної справ (заяви, листи, клопотання, інформація про кінцевого бенефіціарного власника, декларація довірчої власності, декларація юридичної особи, довіреностей на управління та розпорядження рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інших документів) і руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2011 по 2015 роки;
- Оригінали банківської і юридичної справ (заяви, листи, клопотання, інформація про кінцевого бенефіціарного власника, довіреностей на управління та розпорядження рахунками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картки із зразками підписів керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інших документів) і руху коштів по коррахунку НОМЕР_3 , який відкрито в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2012 по 2015 роки;
- Оригінали всіх платіжних доручень представника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 щодо переказу грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відправник) на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , відкритий в Балтік Інтернешенл Банк, Латвія (отримувач);
- Відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалося дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт - Банк») рахунками № НОМЕР_2 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012-2015 роки;
- За наявності інформації з бази SWIFT Альянс виписок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про переписування з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань укладення та виконання умов кредитного договору від 22.10.2012, договору про відповідальне зберігання (застави) від 22.10.2012 та договору про переуступку від 22.10.2012;
- Оригінали рішень кредитного комітету (аналогічних їм структурних підрозділів) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які уповноважили службову особу зазначеного банку на підписання кредитного договору, договору відповідального зберігання (застави) від 22.10.2012, договору про переуступку від 22.10.2012, укладених між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в якості Позикодавця), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в якості Позичальника) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в якості заставодавця);
- За наявності інформації щодо цільового використання кредитних коштів отриманих « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов кредитного договору від 22.10.2012, договору відповідального зберігання (застави) від 22.10.2012, договору про переуступку від 22.10.2012;
- За наявності матеріали проведених перевірок працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо порушень умов виконання кредитного договору від 22.10.2012, укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договору відповідального зберігання (застави) від 22.10.2012 та договору про переуступку від 22.10.2012, укладених між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступає заставодавцем позичальника;
- Інших оригіналів документів та наявної інформації, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пов'язані з укладенням та виконанням кредитного договору від 22.10.2012, укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договору відповідального зберігання (застави) від 22.10.2012 та договору про переуступку від 22.10.2012, укладених між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження
№ 757/30214/18-к
Другий примірник оригіналу наданий прокурору ОСОБА_3
Копія - « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Слідчий суддя ОСОБА_1