Справа № 686/10609/18
15 травня 2018 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання останнього, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12018240010000843,
15.05.2018 року старший слідчий другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 02.02.2018 року до Хмельницького ВП надійшла заява Управління пенсійного фонду України у місті Хмельницькому, про те, що Управління здійснювало виплату пенсії ОСОБА_5 , однак 24.12.2017 року остання померла, але на її поточний рахунок було зараховано пенсію в сумі 1960,92 гривень. Однак, банківська установа грошові кошти не повернула та повідомила, що з поточного рахунку померлого їх викрала невідома особа.
За вказаним фактом 03.02.2018 року СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №12018240010000843 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що вказані грошові кошти зараховано 26.12.2018 року на поточний рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім цього, під час допиту ОСОБА_6 вказує, що протягом 10-12 років його матір ОСОБА_5 попри те, що отримувала пенсійне забезпечення через ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживала в м. Дніпропетровськ. Інформації хто саме мав доступ до вказаного вище рахунку його матері йому невідомо.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , відомості у яких можуть бути використані як докази, оскільки іншим шляхом отримати вказані відомості неможливо.
Слідчий просить задоволити клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-
Надати дозвіл старшому слідчому другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, які містять відомості про адресу місцезнаходження банкомату, з якого було здійснено зняття грошових коштів в період з 26.12.2017 року по 31.01.2018 року з рахунку № НОМЕР_1 , що був відкритий в ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також виписок щодо руху коштів по картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_5 , наявних фото та відео матеріалів з вказаного банкомату, на котрих могло би зберегтись зображення осіб, які знімали грошові з рахунку № НОМЕР_1 , що був відкритий в ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , відеозапису з камери спостереження даного банкомату з зображенням особи, яка знімала дані готівкові кошти.
Ухвала діє по 14 червня 2018 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя