Справа № 344/9369/18
Провадження № 1-кс/344/4055/18
27 червня 2018 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12018090000000260 від 25.04.2018 року,
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 06 жовтня 2017 року між обласним дитячим психоневрологічним санаторієм та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір № 34.1 на виконання робіт «Будівництво очисних споруд для очищення стічних вод обласного дитячого психоневрологічного санаторію в АДРЕСА_1 » на загальну суму 629 481,05 грн. 21.12.2017 року між обласним дитячим психоневрологічним санаторієм та ПП « ОСОБА_5 » укладено додаткову угоду№34.2 до договору № 34.1 на виконання робіт «Будівництво очисних споруд для очищення стічних вод обласного дитячого психоневрологічного санаторію в АДРЕСА_1 на суму 4 091,55 грн.
Відповідно до актів №34.3-02-2-1-2-1-1, №34.3-02-2-1-2-1-2 приймання виконаних будівельних робіт їх загальна вартість у2017 році становила 692 261,21 грн.
У 2018 році між обласним дитячим психоневрологічним санаторієм та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір № 34.3 на виконання робіт «Будівництво очисних споруд для очищення стічних вод обласного дитячого психоневрологічного санаторію в АДРЕСА_1 » на загальну суму 142 193,44 грн. Відповідно до акту №34.3-02-2-1-2-1-2 за 2018 рік загальна вартість виконаних робіт становить 142 193,44 грн.
Відповідно до платіжних доручень обласним дитячим психоневрологічним санаторієм на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » протягом 2017-2018 років за виконання робіт «Будівництво очисних споруд для очищення стічних вод обласного дитячого психоневрологічного санаторію в АДРЕСА_1 перераховано кошти в суму 854 397,00 грн.
Згідно додатку до експертного звіту №09-226-17 загальна кошторисна вартість будівництва біологічних очисних споруд для очищення господарсько-побутових стічних вод обласного дитячого психоневрологічного санаторію, розміщеного в АДРЕСА_1 » становить 1 059 518,00 грн., у тому числі: будівельні роботи - 260 464,00 грн., устаткування - 541 958,00 грн., інші витрати - 257 096,00 грн. Відповідно до відомостей внесених до довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, вартість устаткування становить - 601 968,00 грн.
Відповідно до ст. 6.4.6 - ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 05.07.2013 №293, чинний з 01.01.2014, вартість придбаного та змонтованого підрядником устаткування включається до примірної форми КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» з підтвердженням розрахунками обґрунтованих витрат, пов'язаних з придбанням устаткування (відпускна ціна, транспортні витрати та заготівельно-складські витрати).
Враховуючи вище викладене з метою встановлення фактичних витрат понесених підрядником ПП « ОСОБА_5 » на придбання устаткування для виконання робіт «Будівництво очисних споруд для очищення стічних вод обласного дитячого психоневрологічного санаторію в АДРЕСА_1 » виникла необхідність отримати інформацію яка містить охоронювану законом таємницю.
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій, які містять інформацію про щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.10.2017 року по 20.06.2018 року із вказанням дати операції, суми операції, призначення платежу, контрагентів.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 26 липня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1