Справа № 760/11790/18
Провадження № 1-кс/760/6422/18
01 червня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - начальником першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - начальником першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме до: 1) виписки руху грошових коштів по рахункам відкритим щодо платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням дати, розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, РНОПП, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, в період з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали, в електронному та паперовому носіях інформації; 2) документів, що додавалися до справ під час функціонування рахунків відкритих щодо платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до них документів, карток із зразками підписів, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування розрахунково-касового банківського рахунку, договорів на встановлення комп'ютерної системи «Банк-Клієнт»; 3) первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки відкриті щодо платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери та інші платіжні документи) в період з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали; 4) Інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків відкритих щодо платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали; 5) завірених копій документів, щодо наявних рахунків (номера рахунків та дати відкриття) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних осіб: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ).
В обґрунтування клопотання детектив зазначає наступне. Детективами Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000214 від 24.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 та ст. 366-1 КК України за фактами зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та декларування недостовірної інформації Одеським міським головою.
Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 52016000000000214 від 24.06.2016, на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 19.10.2017 здійснено обшук квартири
АДРЕСА_2 , що на праві власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У ході проведення даної слідчої дії встановлено, що за вказаною адресою знаходяться особисті речі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: одяг, взуття, документи, електронні носії інформації та ін., а також обладнано та розміщено особистий кабінет ОСОБА_6 , Одеського міського голови, а також є інші відомості, що свідчать про наявність ознак сім'ї між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відповідно до ст. 3 Сімейного кодексу України, а саме - ознаки спільного проживання, пов'язаність спільним побутом, наявність взаємних прав та обов'язків, протягом 2015-2017 рр.
Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна у власності ОСОБА_7 перебувають об'єкти нерухомості, розташовані на території міста Одеси.
Так, ОСОБА_6 з 25.05.2014 по теперішній час обіймає посаду Одеського міського голови, у зв'язку з чим та на виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» ним подано декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік - 28.10.2016 та 2016 рік - 31.03.2017.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» члени сім'ї суб'єкта декларування - особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.
Водночас, у порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_6 подав завідомо недостовірні відомості у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік та 2016 рік, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», не зазначивши інформацію про члена сім'ї ОСОБА_7 та майно, що належить їй на праві власності, вартість якого становить понад 250 мінімальних заробітних плат (на час вчинення кримінального правопорушення).
Під час огляду 12.02.2018 мобільного телефону марки Apple iPhone 7 Plus, який вилучений під час обшуку квартири АДРЕСА_2 та належить ОСОБА_7 , виявлено дані про банківські картки, а саме: платіжна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ОСОБА_10 та платіжна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Вказані документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - відповідно до матеріалів кримінального провадження.
Тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як зазначив детектив, необхідно отримати з метою дослідження майнового стану ОСОБА_6 та членів його сім'ї, а також осіб, які пов'язані з ним спільним побутом, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
Крім того, відомості про рух коштів ОСОБА_7 щодо вищевказаної банківської картки, можуть містити у собі інформацію про поповнення рахунку коштами ОСОБА_6 , спільні покупки та витрати на користь ОСОБА_6 та іншу інформацію, що може свідчити про спільне проживання та пов'язаність спільним побутом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Детектив підкреслював, що вищевказані документи, а також інформація, яка в них міститься сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве та доказове значення для встановлення важливих обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив задовольнити.
Приймаючи до уваги доводи детектива щодо доцільності розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів особами, винними у вчиненні кримінального правопорушення, суд у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
При проведенні обшуку квартири АДРЕСА_2 , що на праві власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що у квартирі знаходяться документи, електронні носії інформації та ін., а також обладнано та розміщено особистий кабінет ОСОБА_6 , що, на думку детектива, свідчить про наявність ознак сім'ї між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
При цьому, як зазначив детектив, під час подання декларації ОСОБА_6 подав завідомо недостовірні відомості у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік та 2016 рік, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», не зазначивши інформацію про члена сім'ї ОСОБА_7 та майно, що належить їй на праві власності, вартість якого становить понад 250 мінімальних заробітних плат (на час вчинення кримінального правопорушення).
Під час огляду 12.02.2018 мобільного телефону марки Apple iPhone 7 Plus, який вилучений під час обшуку квартири АДРЕСА_2 та належить ОСОБА_7 , виявлено дані про банківські картки, а саме: платіжна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 та платіжна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Вказані документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тому детектив зазначив про необхідність тимчасового доступу до вказаних банківських карток на ім'я ОСОБА_10 та ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою віднайдення інформації про поповнення рахунку коштами ОСОБА_6 , спільні покупки та витрати на користь ОСОБА_6 та іншу інформацію, що може свідчити про спільне проживання та пов'язаність спільним побутом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також інших відомостей, що самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве та доказове значення для встановлення важливих обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, що міститься в речах та документах, належать до охоронюваної законом таємниці, та доступ до таких речей та документів можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Детективом було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи, що з клопотання та матеріалів кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, але в частині.
Приймаючи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшим детективам Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та детективам Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме :
1) Виписки руху грошових коштів по рахункам відкритим щодо платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням дати, розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, РНОПП, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, в період з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали, в електронному та паперовому носіях інформації;
2) Документи, що додавалися до справ під час функціонування рахунків відкритих щодо платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до них документів, карток із зразками підписів, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування розрахунково-касового банківського рахунку, договорів на встановлення комп'ютерної системи «Банк-Клієнт»;
3) Первинні документи, що свідчать про зарахування на банківські рахунки відкриті щодо платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери) в період з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;
4) Інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків відкритих щодо платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;
5) Завірені копії документів, щодо наявних рахунків (номера рахунків та дати відкриття) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних осіб: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ).
В іншій частині клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали до 01.07.2018 року.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1