Провадження № 1-кс-760/5231/18
Справа 760/9218/18
19 квітня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , детектива. ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання детектива Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Детективом Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором четвертого відділу Управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) шляхом отримання (вилучення) копій документів, а саме: договору відступлення права вимоги (цесії) № б/н від 10.10.2014, інших аналогічних договорів, укладених у період з 2013-2017 років та усіх додатків до них, згідно з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ставав Цесіонарієм, тобто набув права вимоги, які належали Цедентам (у) (суб'єктам (у) господарювання, які надавали послуги та продавали товарно-матеріальні цінності на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ставав кредитором (стягувачем) боргу Боржника, яким є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , згідно укладених останнім із Цедентами (ом) договорів; договорів, укладених впродовж 2013-2017 років між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та Цедентом (ами), додатків до них, якими підтверджується наявність права вимоги у Цедента (ів) до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вимоги за якими були передані договором відступлення права вимоги (цесії) № б/н від 10.10.2014, іншими аналогічними договорами, укладеними у період з 2013-2017 років на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договорів (з усіма додатками до них), укладених між Цедентом (ами) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 - Цесіонарієм, які підтверджують наявність зобов'язань Цедентів (а) перед останнім - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що послугувало правовою підставою переуступки Цедентами боргу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на його користь - Цесіонарія; інших документів, які були витребувані у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 під час здійснення фінансового моніторингу фінансових операцій між останнім та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на виконання договорів про відступлення права вимоги (цесії) та інших аналогічних договорів, укладених із зазначеним Цесіонарієм в період 2013-2017 років; інших договорів відступлення права вимоги (цесії), де будь-якою стороною такого договору, а саме (Боржником, Цесіонарієм, Цедентом) зазначалось ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період 2013-2017 років.
Клопотання обґрунтовує тим, що слідчою групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №22016000000000243 від 22.06.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 та ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.
Відповідно до відомостей ЄДР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займаються посередницькою діяльністю у торгівлі товарами широкого асортименту, що згідно з Листом Національного банку України від 26.05.2017 № № 25-0008/37888 є критерієм віднесення такого клієнта та фінансової операції, що проводиться, до такої, яка має ознаки фіктивності.
Зокрема, згідно аналізу руху коштів по рахункам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » впродовж 2015 року, доступ до яких отримано в установленому законом порядку, встановлено наступне:
-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із свого рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 147 994 678,00 гривень в період з 12.01.2016 по 03.03.2016 згідно договору відступлення права вимоги (цесії) № б/н від 30.04.2015.
Детектив в своєму клопотанні, вважає, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Детектив в закритому судовому засіданні клопотання підтримав та просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи за наведених слідчим підстав.
Заслухавши детектива, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 упродовж 2013-2015 років організував та керував протиправним оберненням природного газу, що належить НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особливо великих розмірах на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », створивши організовану групу для вчинення цього та інших злочинів з числа службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зокрема, виконавців злочину ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та пособника ОСОБА_9
-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із свого рахунку № НОМЕР_6 , відкритому у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритому у Рівненському ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 21 125 000,00 гривень в період з 10.03.2015 по 01.04.2015 згідно договору відступлення права вимоги (цесії) № б/н від 10.10.2014.
-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із свого рахунку № НОМЕР_6 , відкритому у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 161 737 191,82 гривень в період з 02.04.2015 по 12.06.2015 згідно договору відступлення права вимоги (цесії) № б/н від 10.10.2014.
-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із свого рахунку № НОМЕР_6 , відкритому у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 244 186 042,00 гривень в період з 27.10.2015 по 03.03.2016 згідно договору відступлення права вимоги (цесії) № б/н від 30.04.2015.
-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із свого рахунку № НОМЕР_6 , відкритому у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на його розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 192 489 342,26 гривень в період з 16.06.2015 по 26.10.2015 згідно договору відступлення права вимоги (цесії) № б/н від 15.06.2015.
Для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України вказана інформація є відомостями, які можуть становити банківську таємницю і є охоронюваною законом таємницею.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів .
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) шляхом отримання (вилучення) копій документів, а саме: договору відступлення права вимоги (цесії) № б/н від 10.10.2014, інших аналогічних договорів, укладених у період з 2013-2017 років та усіх додатків до них, згідно з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ставав Цесіонарієм, тобто набув права вимоги, які належали Цедентам (у) (суб'єктам (у) господарювання, які надавали послуги та продавали товарно-матеріальні цінності на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ставав кредитором (стягувачем) боргу Боржника, яким є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , згідно укладених останнім із Цедентами (ом) договорів; договорів, укладених впродовж 2013-2017 років між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та Цедентом (ами), додатків до них, якими підтверджується наявність права вимоги у Цедента (ів) до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вимоги за якими були передані договором відступлення права вимоги (цесії) № б/н від 10.10.2014, іншими аналогічними договорами, укладеними у період з 2013-2017 років на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договорів (з усіма додатками до них), укладених між Цедентом (ами) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 - Цесіонарієм, які підтверджують наявність зобов'язань Цедентів (а) перед останнім - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що послугувало правовою підставою переуступки Цедентами боргу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на його користь - Цесіонарія; інших документів, які були витребувані у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 під час здійснення фінансового моніторингу фінансових операцій між останнім та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на виконання договорів про відступлення права вимоги (цесії) та інших аналогічних договорів, укладених із зазначеним Цесіонарієм в період 2013-2017 років; інших договорів відступлення права вимоги (цесії), де будь-якою стороною такого договору, а саме (Боржником, Цесіонарієм, Цедентом) зазначалось ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період 2013-2017 років.
Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, а фактичне порушення детективом питання про здійснення виїмки стосується саме копій документів, а не їх оригіналів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, але в частині.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 2201600000000243 від 22.06.2016р. тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), шляхом отримання (вилучення) копій документів, а саме:
-договорів відступлення права вимоги (цесії) № б/н від 10.10.2014, № б/н від 30.04.2015, № б/н від 15.06.2015, інших аналогічних договорів, укладених у період з 2014-2016 років та усіх додатків до них, згідно з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ставали Цесіонаріями, тобто набували права вимоги, які належали Цедентам (суб'єктам господарювання, які надавали послуги та продавали товарно-матеріальні цінності на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ставали кредитором (стягувачем) боргу Боржника, яким є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , згідно укладених останнім із Цедентами договорів;
-договорів, укладених впродовж 2013-2017 років між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та Цедентом (ами), додатків до них, якими підтверджується наявність права вимоги у Цедента (ів) до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вимоги за якими були передані договорами відступлення права вимоги (цесії) № б/н від 10.10.2014, № б/н від 30.04.2015, № б/н від 15.06.2015, іншими аналогічними договорами, укладеними у період з 2013-2017 років на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-договорів (з усіма додатками до них), укладених між Цедентом (ами) та
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 - Цесіонаріями, які підтверджують наявність зобов'язань Цедентів перед останніми - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що послугувало правовою підставою переуступки Цедентами боргу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на їх користь;
-інших договорів відступлення права вимоги (цесії), де будь-якою стороною такого договору, а саме (Боржником, Цесіонарієм, Цедентом) зазначалось ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період 2013-2017 років.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з моменту її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1