Провадження № 1-кс/760/6729/17
Справа №760/12438/17
13 червня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене Начальником Третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 52018000000000227 від 14.03.2018 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, -
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене Начальником Третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 52018000000000227 від 14.03.2018 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що у відповідності до порядку формування цін, затвердженого розпорядженням т.в.о директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №9-Р від 17.08.2016 року формування відпускних цін здійснюється на основі розрахунку калькуляції собівартості продукції, а відпускні ціни затверджуються наказами після розгляду розрахункових калькуляцій на плановий період.
07.12.2016 року прийнято наказ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №688 про встановлення відпускних цін на 2017 рік. Згідно п. 3 вказаного наказу зазначено, що зі всіма покупцями необхідно укладати договори (додаткові угоди) для поставки спирту етилового з 01.03.2017 року в межах наступних цін по сортах спирту. Так для спирту сорту «Вища очистка» встановлено відпускну ціну 336,16 грн/дал з урахуванням ПДВ та без урахування акцизного податку.
В подальшому, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.07.2017 року, видають наказ № 367 від 19.07.2017 року згідно якого ціна на спирт етиловий сорту «Вища очистка» для покупців, які займають домінуюче положення на ринку виноробної продукції, використовують у власному виробництві спирт етиловий «Вища очистка», для виробництва якого використовується сировина - меляса бурякова та планують фактичне відвантаження продукції в кількості не менше 150 000 декалітрів у сезон виробництва, але не пізніше 1 грудня 2017 року може встановлюватись ціна в розмірі 250,02 грн/дал з урахуванням ПДВ та без урахування акцизного податку. Пунктом 3 вказаного наказу зобов'язано відділ збуту комерційного управління укласти додаткову угоду до діючого договору на поставку спирту на внутрішній ринок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В період часу з 19 липня 2017 по 31.12.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відвантажено 228 139 дал спирту етилового «Вища очистка» за ціною 250,02 грн/дал на загальну суму 57 039 420 грн. Таким чином внаслідок видання наказу № 367 від 19.07.2017 сума упущеної вигоди при реалізації спирту етилового для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 19 651 000 грн.
За викладених обставин, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, реалізовували за заниженими цінами спирт етиловий «Вища очистка» на користь третіх осіб - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для інших фізичних або юридичних осіб, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді шкоди в понад 19 000 000 гривень
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса - АДРЕСА_1 , фактична адреса - АДРЕСА_2 ), які містять комерційну таємницю щодо порядку формування відпускних цін на власну продукцію та проведених операцій щодо реалізації власної продукції, зокрема:
1.до серверного обладнання підприємства, як власного, так і орендованого для копіювання відомостей із системи «1-С Бухгалтерія» чи іншого програмного забезпечення в (тому числі щодо обсягів виробленої та реалізованої продукції власного виробництва, із зазначенням контрагентів-покупців та кодів ЄДРПОУ, інформації щодо обсягів виробленої продукції в розрізі місць провадження діяльності та виду продукції яку вони виробляють, наявності залишків на складах, тощо) із системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи іншого програмного забезпечення (в тому числі щодо надходження вхідної-вихідної кореспонденції, накладення відповідних резолюцій керівниками та порядку проходження документів), поштового серверного обладнання (щодо надходження на поштові скриньки підприємства листів від підприємств-покупців із зверненнями про встановлення цін, тощо) за 2016-2017 роки
2.Оригіналів первинних бухгалтерських документів, що свідчили про проведенні розрахунки між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з придбання спирту етилового протягом 2016-2017 років (договори із додатками та додаткові угоди до них, акти відвантаження та прийняття спирту, видаткові, податкові та товарно-транспортні накладні, виписки по особовим рахункам ) шляхом їх вилучення;
3.Оригіналу Наказу № 367 від 19.07.2017 із аркушами погодження, доповідними (службовими) записками, складеними щодо обґрунтування встановлення відпускних цін, для їх вилучення;
4.Оригіналів звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.09.2017 № 17/07-17 та від 19.07.2017 №19/07-17 із відповідними резолюціями на ньому та документами, складенинми в результаті їх розгляду, для їх вилучення;
5.Оригіналів Листування (в електронному та паперовому вигляді) із покупцями спирту етилового (резидентами України) з приводу встановлення відпускних цін за 2016-2017 роки шляхом їх вилучення.
У інший спосіб отримати документи та відомості неможливо, як і отримання оригіналів документів іншим шляхом, окрім в порядку тимчасового доступу до документів згідно рішення суду.
Детектив зазначив, що зазначені документи, використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № 52018000000000227 від 14.03.2018 для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема щодо можливої змови службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реалізації за заниженими цінами спирту етилового сорту «Вища очистка» та встановлення суми упущеної вигоди внаслідок проведення вказаних операцій.
У судове засідання детектив з'явився, клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.
Детектив також просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів. З огляду на клопотання детектива, виклик особи, у володінні якої перебувають речі та документи, не здійснювався.
Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Крім того, згідно ч. 2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації», таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.
Таким чином, інформація, яка міститься в тексті даного клопотання, у тому числі щодо найменувань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також інформація про ідентифікаційні ознаки зазначених суб'єктів господарювання є таємницею досудового розслідування, розголошення якої, в тому числі шляхом розміщення в відкритому доступі в Єдиному реєстрі судових рішень України може привести до розголошення таємниці, що охороняється законом.
У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання детектива обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.
За викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати детективу Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса - АДРЕСА_1 , фактична адреса - АДРЕСА_2 ), які містять комерційну таємницю щодо порядку формування відпускних цін на власну продукцію та проведених операцій щодо реалізації власної продукції, зокрема:
-до серверного обладнання підприємства, як власного, так і орендованого для копіювання відомостей із системи «1-С Бухгалтерія» чи іншого програмного забезпечення в (тому числі щодо обсягів виробленої та реалізованої продукції власного виробництва, із зазначенням контрагентів-покупців та кодів ЄДРПОУ, інформації щодо обсягів виробленої продукції в розрізі місць провадження діяльності та виду продукції яку вони виробляють, наявності залишків на складах, тощо) із системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи іншого програмного забезпечення ( в тому числі щодо надходження вхідної-вихідної корес понденції, накладення відповідних резолюцій керівниками та порядку проходження документів), поштового серверного обладнання (щодо надходження на поштові скриньки підприємства листів від підприємств-покупців із зверненнями про встановлення цін, тощо) за 2016-2017 роки;
-Оригіналів первинних бухгалтерських документів, що свідчили про проведенні розрахунки між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з придбання спирту етилового протягом 2016-2017 років (договори із додатками та додаткові угоди до них, акти відвантаження та прийняття спирту, видаткові, податкові та товарно-транспортні накладні, виписки по особовим рахункам ) шляхом їх вилучення;
-Оригіналу Наказу № 367 від 19.07.2017 із аркушами погодження, доповідними (службовими) записками, складеними щодо обґрунтування встановлення відпускних цін, для їх вилучення;
-Оригіналів звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.09.2017 № 17/07-17 та від 19.07.2017 №19/07-17 із відповідними резолюціями на ньому та документами, складенинми в результаті їх розгляду, для їх вилучення
-Оригіналів Листування (в електронному та паперовому вигляді) із покупцями спирту етилового (резидентами України) з приводу встановлення відпускних цін за 2016-2017 роки шляхом їх вилучення;.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1