печерський районний суд міста києва
Справа № 757/67663/17-к
02 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12015000000000541, -
13.11.2017 адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 : аудиторського звіту проведеного АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про результати виконання узгоджених аудиторських процедур щодо аналізу діяльності Пат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом січня-травня 2015, в тому числі здійснення операцій з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та оцінки їх впливу на результати діяльності банків, інших аудиторських висновків, звітів в яких досліджувалися фінансові операції між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в цілому, за період часу 2014-2017 роки; договорів про надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міжбанківських кредиторів в національній та іноземній валюті №568-15, №572-15, №569-15, №573-15, №570-15, №574-15, №571-15, №575-15 з додатками до них, виписками про рух коштів, щодо виконання вказаних договорів, рішення Господарського суду м. Києва від 15.09.2016 про стягнення із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; актів, висновків, інших нормативно-правових документів, щодо проведених перевірок фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведені ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу 2014-2017 роки.
Як вбачається з матеріалів клопотання, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №1201500000000541 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2,5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України
Так, адвокат посилається на те, що в період здійснення операцій між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які сторона обвинувачення вважає злочинними, діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалась під контролем Національного банку України. Фінансові операції проводились під наглядом куратора НБУ в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також перевірені відповідними Департаментами НБУ, які не встановлювали будь-яких порушень при здійсненні вище зазначених операцій. Крім того, відповідно до різноманітних аудиторських перевірок причини доведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банкрутства полягають не у взаємовідносинах із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебувають у іншій площині, при проведенні Банком інших фінансових операцій.
Враховуючи зазначене, адвокат ОСОБА_3 просить тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання адвокат ОСОБА_3 та представник ГСУ НП України не з'явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 162 та ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та державну таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.п.5,6 ч.1 ст.160 КПК України в клопотанні зазначаються 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав згідно ч. 5 ст. 163 КПК України для його задоволення, оскільки, адвокатом не обґрунтовано суду доказове значення документів, які він хоче витребувати та не доведено їх суттєвість для встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12015000000000541 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1