Справа № 484/2625/18
Провадження № 1-кс/484/552/18
Кримінальне провадження № 12017150110002812
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 18 червня 2018 року
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12017150110002812 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,
В провадженні Первомайського ВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 12017150110002812 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В межах цього кримінального провадження слідчий звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 12.10.2017 до Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 10.10.2017 та 11.10.2017 р. невідома особа за допомогою інтернет-мережі розмістила об'яву на сайті безкоштовних оголошень «ОЛХ», під приводом продажу міні трактору «Кubota GL 240», шляхом обману і зловживання довірою, незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 25000 грн., які він перерахував на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За даним фактом відкрито кримінальне провадження № 12017150110002812 від 12.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що 06.10.2017 року знайшовши об'яву в інтернет - мережі на сайті безкоштовних оголошень «ОЛХ», щодо продажу міні трактору «Кubota GL 240» за 25000 грн. Маючи намір придбати вищевказаний транспорт, 09.10.2017 року зв'язався зі свого мобільного телефону № НОМЕР_1 з продавцем даного оголошення за № НОМЕР_2 для обговорення умов купівлі-продажу товару. При з'ясуванні ціни та умов продажу міні-трактора, ОСОБА_3 , було повідомлено, що для придбання транспорту потрібно внести перше черговий вклад. Потерпілий на пропозицію погодився, тому 10.10.2017 року перетелефонувавши за № 0972578911, в ході телефонної розмови виконав вказівки по сплаті грошових кошт в сумі 3000 грн., на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
11.10.2017 року ОСОБА_3 зателефонував невідомий чоловік з № НОМЕР_3 , який пояснив, що для подальших дій йому потрібно зв'язатися з водієм міні-трактора за № 0982127862, та обговорити умови доставки. Зв'язавшись з водієм за № НОМЕР_4 , потерпілий поспілкувавшись дізнався, що він чекає підтвердження остаточної сплати повної вартості транспорту, після чого товар буде доставлений за адресою: АДРЕСА_1 . Узгодивши пропозицію, потерпілий перерахував решту грошових кошт в сумі 22000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого перетелефонував водій за № НОМЕР_4 , та поінформував потерпілого, що переказ пройшов успішно.
Однак в послідуючому всі спроби зв'язатися з абонентами за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 мобільного зв'язку були марні, так як телефони вже були вимкненні, та товар так і не був отриманий потерпілим. ОСОБА_3 зрозумівши, що його ошукали звернувся з заявою до Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області.
Для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій необхідно встановити, де були зняті грошові кошти, які перевів ОСОБА_3 для цього необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Однак, вилучення документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вони перебувають на момент встановлення їх місцезнаходження, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення. Виходячи з того, що на момент установлення місцезнаходження документів, що стосуються зняття грошових коштів через картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Беручи до уваги вищевикладене, із матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що доступ до певних документів та інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягає доказуванню у кримінальному провадженні, а слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до відповідних документів та інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до положень п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. ч.5 та 6 ст.163 КПК України.
Врвховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб та оскільки в матеріалах кримінального провадження наявні достатні докази того, що оригінали відповідних документів та інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин, слідчий вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до банківських документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресо АДРЕСА_2 .
Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з'явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Вивчивши клопотання слідчого, додані до нього матеріали, дослідивши матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Документи, які просить витребувати слідчий, у відповідності ст. 161 КПК України, не є документами доступ до яких заборонено.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, документи, доступ до яких просить отримати слідчий, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, за яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється можливим встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ.
Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Надати слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, які знаходяться за адресо АДРЕСА_2 , а саме :
1. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, щодо руху грошових коштів за рахунком № 5…7182 банківської картки, та її власника на який 10.10.2017 року о 11 годині 23 хвилин 22 секунд через термінал № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 , було нараховано грошові кошти в сумі 3000 грн. (в термінал внесено 3000 грн., зараховано 2985 комісія склала 15 грн.), а також, щодо руху грошових коштів за рахунком № 5…7182 банківської картки, та її власника на який 11.10.2017 року о 11 годині 26 хвилин 56 секунд через термінал № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 , було нараховано грошові кошти в сумі 22 000 грн. (в термінал внесено 22 000 грн., зараховано 21 890 комісія склала 110 грн.), що підтверджується чеком, із зазначенням виду операції; часу та місяця її здійснення; адрес відділень здійснення; адрес відділень банку або банкоматів, терміналів банку, їх номерів, сум грошей, які були отримані та зняті за період з 10.10.2017 до 14.06.2018 року включно;
2. Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме:
-надати повний номер рахунку (скорочений 5…7182) на який 10.10.2017 року о 11 годині 23 хвилин 22 секунд через термінал № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 , було нараховано грошові кошти в сумі 3000 грн. (в термінал внесено 3000 грн., зараховано 2985 комісія склала 15 грн.), а також, щодо руху грошових коштів за рахунком № 5…7182 банківської картки, та її власника на який 11.10.2017 року о 11 годині 26 хвилин 56 секунд через термінал № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 , було нараховано грошові кошти в сумі 22 000 грн. (в термінал внесено 22 000 грн., зараховано 21 890 комісія склала 110 грн.), що підтверджується чеком.
-за ким зареєстрована вищевказана картка (неповний номер 5…7182);
-копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки(неповний номер 5…7182) та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;
- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 10.10.2017 до 14.06.2018 року включно;
- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку (неповний номер 5…7182) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 10.10.2017 до 14.06.2018 року включно року включно;
Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя