Справа № 161/9125/18
Провадження № 1-кс/161/4861/18
про накладення арешту на майно
13 червня 2018 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,
за участю прокурора ОСОБА_4 ,
08 червня 2018 року начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене 07 червня 2018 року в ході проведення обшуку у гаражному приміщення № НОМЕР_1 гаражного кооперативу "Західний" за адресою: м. Володимир-Волинський, по вул. Академіка Глушкова, 66, а саме: скляні пляшки з написом на етикетці "Олександрія" горілка пшенична об'ємом 0,5 літра кожна, заповнені прозорою рідиною з наклеєними на них смужками паперу схожими на марки акцизного збору в кількості 59 (п'ятдесят дев'ять) пляшок штук; скляні пляшки з написом на етикетці "FIORELLI PESCA MELLOW 7%" об'ємом 0,75 літра кожна, заповнені рідиною без марок акцизного збору в кількості 8 (вісім) пляшок штук; 1 (один) мішок із заготовками для сигарет; картонний короб запакований з прикріпленою накладною з реквізитами: Експрес-накладна №59000331028324, відправник: ОСОБА_5 , одержувач: приватна особа - ОСОБА_6 в кількості 1 (один) короб; сигарети різних марок "Lifa" та "COMPLIMENT" запаковані по 20 (двадцять) сигарет (штук) у поліетиленові спайки, які в свою чергу запаковані по 20 (двадцять) спайок в одному поліетиленовому кульку, без марок акцизного збору, в загальній кількості 22560 (двадцять дві тисячі п'ятсот шістдесят) штук сигарет; тютюн, який в розсип знаходиться у 2 (двох) картонних коробах заповнених ним приблизно на половину; поліетиленові спайки (нові порожні), розміром приблизно 10х15 см., які знаходяться в 1 (одному) картонному коробі, який повністю заповнений спайками; 1 (один) мішок із заготовками для сигарет; експрес-накладні "Нова пошта" № 59000307365802, №59000307369317, № 59000307240470, № 59000306663428, № 59000306887653, №59000305629318, № 59000305606212, № 59000306661277, № 59000306869629, №59000307250996, № 59000307239296, № 59000306350068, № 59000305345990, №59000305630225, № 59000304650926, № 59000304650191, № 59000303755194, №59000306870401, № 59000306871854, № 59000305980530 в загальній кількості 20 (двадцять) штук; квитанції про прийом вантажу "Делівері" № 0240063697 та №0240063755 в кількості 2 (дві) штуки; товарно-транспортна накладна "Експрес Пошта" № 107310001951 - 1 (одна) штука; блокнот чорного кольору в якому містяться клаптики паперу з рукописними текстами.
Своє клопотання мотивує тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018030000000023 від 05 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, а саме, збереження речових доказів у кримінальному провадженні, тому начальник відділу звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.
Заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, а саме, збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також те, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, тому клопотання начальника відділу про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучене 07 червня 2018 року в ході проведення обшуку у гаражному приміщення № НОМЕР_1 гаражного кооперативу "Західний" за адресою: м. Володимир-Волинський, по вул. Академіка Глушкова, 66, а саме: скляні пляшки з написом на етикетці "Олександрія" горілка пшенична об'ємом 0,5 літра кожна, заповнені прозорою рідиною з наклеєними на них смужками паперу схожими на марки акцизного збору в кількості 59 (п'ятдесят дев'ять) пляшок штук; скляні пляшки з написом на етикетці "FIORELLI PESCA MELLOW 7%" об'ємом 0,75 літра кожна, заповнені рідиною без марок акцизного збору в кількості 8 (вісім) пляшок штук; 1 (один) мішок із заготовками для сигарет; картонний короб запакований з прикріпленою накладною з реквізитами: Експрес-накладна №59000331028324, відправник: ОСОБА_5 , одержувач: приватна особа - ОСОБА_6 в кількості 1 (один) короб; сигарети різних марок "Lifa" та "COMPLIMENT" запаковані по 20 (двадцять) сигарет (штук) у поліетиленові спайки, які в свою чергу запаковані по 20 (двадцять) спайок в одному поліетиленовому кульку, без марок акцизного збору, в загальній кількості 22560 (двадцять дві тисячі п'ятсот шістдесят) штук сигарет; тютюн, який в розсип знаходиться у 2 (двох) картонних коробах заповнених ним приблизно на половину; поліетиленові спайки (нові порожні), розміром приблизно 10х15 см., які знаходяться в 1 (одному) картонному коробі, який повністю заповнений спайками; 1 (один) мішок із заготовками для сигарет; експрес-накладні "Нова пошта" №59000307365802, №59000307369317, № 59000307240470, № 59000306663428, №59000306887653, №59000305629318, № 59000305606212, № 59000306661277, №59000306869629, №59000307250996, № 59000307239296, № 59000306350068, №59000305345990, №59000305630225, № 59000304650926, № 59000304650191, №59000303755194, №59000306870401, № 59000306871854, № 59000305980530 в загальній кількості 20 (двадцять) штук; квитанції про прийом вантажу "Делівері" №0240063697 та №0240063755 в кількості 2 (дві) штуки; товарно-транспортна накладна "Експрес Пошта" № 107310001951 - 1 (одна) штука; блокнот чорного кольору в якому містяться клаптики паперу з рукописними текстами.
Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя:/підпис/
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1