Справа № 640/8189/18
н/п 1-кс/640/5880/18
"11" червня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №12018220490001847 від 25.04.2018 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
встановив:
07.06.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-повний перелік відкритих рахунків, оформлені на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-заяви на відкриття рахунків, а також додаткові до заяв документи;
-номера телефонів, які «прив'язані» до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також котрі використовуються нею для входу в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-Інші наявні відомості щодо зазначеного клієнта банку.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період з 14.04.2018 по 20.04.2018, невстановлена особа, шляхом обману та з використанням інтернет мережі "Facebook" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . ОСОБА_5 , використовуючи Інтернет ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_4 " спілкувалась з особою, яка використовувала аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час спілкування, вказана особа повідомила, що направить їй посилку. Через деякий час їй подзвонила жінка (м.т. НОМЕР_2 ), яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_6 та повідомила, що на ім'я ОСОБА_5 надійшла посилка і за неї необхідно сплатити. У зв'язку з цим 17, 18 та 19 квітня 2018 року ОСОБА_5 сплатила грошові кошти на надані їй в СМС-повідомлені реквізити, а саме: отримувач - ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_3 ; банк отримувача - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банка НОМЕР_4 ; рахунок отримувача - НОМЕР_5 . Загалом на вказаний рахунок було переведено 589 256,17 грн. Після чого, 20.04.2018 надійшов ще один дзвінок з поясненням, що для додаткового оформлення документів необхідно внести ще 47 тис.дол. США, після цього ОСОБА_5 зрозуміла що її обманюють та звернулась до поліції. З метою підтвердження фактів участі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в злочинній схемі, а також використання нею свого особистого номера мобільного телефону при вчиненні шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_5 , необхідно отримати інформацію щодо прив'язки особистих даних ОСОБА_4 до номерів мобільних операторів в базах банків України.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з'явився, надав до канцелярії суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв'язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати cтаршому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належно завірених копій, а саме:
-повний перелік відкритих рахунків, оформлені на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- заяви на відкриття рахунків, а також додаткові до заяв документи;
- номера телефонів, які «прив'язані» до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також котрі використовуються нею для входу в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- інші наявні відомості щодо зазначеного клієнта банку.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.07.2018.
Роз'яснити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1