Справа № 202/3058/18
Провадження № 1-кс/202/1854/2018
31 травня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12016040660002845 від 09.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, -
31 травня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №12016040660002845 від 09.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.
Відповідно до вимог Європейської конвенції про передачу провадження у кримінальних справах від 1972 року, до прокуратури Дніпропетровської області від компетентних органів Республіки Польща надійшла кримінальна справа №PR4Ds.772.2016.D відносно громадянки України ОСОБА_4 .
З метою організації досудового розслідування матеріали вказаної кримінальної справи 12.10.2016 направлено до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області.
Слідчим відділом Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області 09.12.2016 за матеріалами кримінальної справи №PR4Ds.772.2016.D, внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12016040660002845 та розпочато досудове розслідування за вказаним фактом, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.
У ході досудового розслідування кримінального провадження №12016040660002845 відповідно до перекладу з'ясовано, що 08 червня 2016 року у Медиці, воєводства Підкарпатське, у ході прикордонного оформлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використала, як аутентичну, підроблену заяву (декларацію) про намір доручення їй роботи товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке перебуває на стадії ліквідації, АДРЕСА_1 .
При перетині кордону Республіки Польща, громадянка України ОСОБА_4 володіла документом у формі «Декларації про намір довірити виконання праці» як суб'єкт, що довіряє виконання праці, фігурує фірма - товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 - ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса АДРЕСА_1 .
Пізніше, після здійснення детальної верифікації вищевказаного документу, відділом ІНФОРМАЦІЯ_5 одержана інформація про те, що «Декларація про намір довірити виконання праці» не була зареєстрована у Повітовому Управлінні Праці у Бідгощі.
На підставі статей 303, 325а параграфу 2 і статті 325е параграфу 1 Кримінально-процесуального кодексу Республіки Польща 20 червня 2016 року винесено постанову про відкриття провадження про злочин, визначений у статті 270 параграфу 1 Кримінального Кодексу Республіки Польща.
Того ж дня, а саме 20 червня 2016 року, відносно громадянки України ОСОБА_4 . Польською стороною винесено постанову про пред'явлення останній обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого статтею 270 параграфу 1 Кримінального Кодексу Республіки Польща.
Наразі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України ОСОБА_4 не повідомлено.
В якості свідка від 23.05.2017 допитано ОСОБА_4 яка пояснила, що в період з 08.06.2017 року по 28.08.2017 року вона перебувала у місті Блоне Республіки Польща, де уклала трудовий договір з представником (замовником) фірми ІНФОРМАЦІЯ_6 345 41-800 Zabrze, надала свої документи, а саме закордонний паспорт і запрошення, та підписала трудовий договір. Далі, її забезпечили місцем проживання, провели відповідні інструктажі. Починаючи з 09.06.2016 року вона приступила до виконання робіт. По закінченню трудового договору ОСОБА_4 28.08.2016 року через митницю Рава Руська Республіки Польща перетнула кордон та повернулась до України.
Пояснити за яких причин чи обставин, роботодавець не зареєстрував в Повітовому Управлінні Праці у Бидгощі «Декорацію про намір довірити виконання праці» вона не може. Претензій з боку Польської сторони за весь час їй не надходили. Повідомлень про вчинення нею будь яких правопорушень, не вручено.
ОСОБА_4 також повідомила, що через мережу Інтернет знайшла агенцію яка займається працевлаштуванням за кордоном, зателефонувала за контактним номером НОМЕР_1 який було розміщено на сайті (назву та електронну адресу не пам'ятає). На її телефонний дзвінок відповіла представник агенції, яка представилась як ОСОБА_5 , та надала номер банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 для перерахунку грошових коштів у розмірі 2000 гривень для пошуку вакансії та підготовки необхідних для працевлаштування документів. Спілкування з ОСОБА_5 проходило за вищевказаним номером, та через електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Пізніше, у відділенні № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_4 отримала необхідні для працевлаштування документи, які надала для огляду при перетині кордону.
У зв'язку із чим просив надати тимчасовий доступу (ознайомлення та вилучення) до відомостей які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_2 , та складають банківську таємницю, а саме: інформації про особу (осіб), на яку відкрито банківський рахунок та зареєстровано банківську картку за № НОМЕР_2 , з наданням усіх оригіналів документів з особових справ клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;інформації про рух грошових коштів за вказаним рахунком та вкладами з банківської картки № НОМЕР_2 , адреси банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття, переказ грошових коштів, за період часу з 01.11.2015 року по теперішній час, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи) в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.11.2015 року по теперішній час.;фотознімків з камер банкоматів, для встановлення особи, яка знімала грошові кошти, в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.11.2015 року по теперішній час.;інформації про номери телефонів, які прив'язані до вказаних карток та рахунків у вказаній банківській установі; справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів на яких оформлена банківська картка № НОМЕР_2 (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо), карток із зразками підписів та відбитком печатки, документів щодо надання кредитів; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.11.2015 року по теперішній час. Право на тимчасовий доступ надати слідчим СВ Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , та іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених прокурором відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.36 Кримінального процесуального кодексу України. З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, що містять охоронювану законом таємницю, керуючись ч.2 ст.163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представника банківської установи.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, дослідивши матеріали справи, враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Частиною 1 статті 309 КПК України визначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст.309 КПК України не може бути оскаржена.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12016040660002845 від 09.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України - задовольнити.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_2 надати слідчим СВ Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , та іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених прокурором відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.36 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до відомостей та складають банківську таємницю, а саме:
- інформації про особу (осіб), на яку відкрито банківський рахунок та зареєстровано банківську картку за № НОМЕР_2 , з наданням усіх оригіналів документів з особових справ клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- інформації про рух грошових коштів за вказаним рахунком та вкладами з банківської картки № НОМЕР_2 , адреси банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття, переказ грошових коштів, за період часу з 01.11.2015 року по теперішній час, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи) в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.11.2015 року по теперішній час.;
- фотознімків з камер банкоматів, для встановлення особи, яка знімала грошові кошти, в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.11.2015 року по теперішній час.;
- інформації про номери телефонів, які прив'язані до вказаних карток та рахунків у вказаній банківській установі;
- справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів на яких оформлена банківська картка № НОМЕР_2 (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо), карток із зразками підписів та відбитком печатки, документів щодо надання кредитів;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.11.2015 року по теперішній час.
Строк виконання ухвали встановити по 30 червня 2018 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1