Справа № 369/5531/18
Провадження №1-кс/369/1737/18
16.05.2018 м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017110200002934від 05.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України, -
Слідчий Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулась до Києво-Святошинського районного суду Київської області з даним клопотанням, яке вона мотивувала тим, що До Києво-Святошинського ВП надійшла заява від ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про те, що автомобіль, що здійснював доставлення битової хімії з міста Гамбург (ФРН) не прибув до місця розвантажування, хоча 01.08.2016 отримано останні відомості про те, що вантажівка знаходиться у Польщі, та у ніч з 1 на 2 серпня 2016 року планує перетнути кордон України у пункті пропуску Ягодин, але вантаж до місця призначення не доставлено.
В ході досудового розслідування, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано та фактично знаходиться за адресою:
АДРЕСА_1 , та здійснює діяльність з надання транспортно-експедиційних логістичних послуг та належить до міжнародного концерну ІНФОРМАЦІЯ_2 (державна залізнична компанія Німеччини).
На виконання замовлення з перевезення вантажу автомобільним транспортом у міжнародному сполученні клієнта ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір-заяву №ІЕVX01476 від 15.07.2016 року з автоперевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Згідно даного договору-заяви, перевізник прийняв зобов'язання отримати вантаж 29.07.2016 року у місті Гамбург (ФРН) та доставити його вантажоотримувачу у м. Київ 02.08.2016 року.
29.07.2016 року вантаж було отримано водієм ОСОБА_4 , про що складено міжнародну вантажну накладну (CRM) № НОМЕР_3 . Факт завантаження зафіксовано системою відео нагляду вантажного терміналу.
Під час перевезення щоденно транспортний менеджер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 по телефону уточнював місцезнаходження вантажу у представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме водія ОСОБА_6 по номеру мобільного телефону НОМЕР_4 та диспетчера ОСОБА_7 - НОМЕР_5 .
01.07.2016 року отримано останні відомості про те, що вантажівка знаходиться у Польщі, та у ніч з 01 на 02 серпня планує перетнути кордон України у пункті пропуску Ягодин. Наступного дня, жоден з телефонів компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та телефон водія ОСОБА_6 не відповідали.
В зазначений в заяві час 02.08.2016 вантаж до місця призначення не доставлено. Згідно інформації митних органів, вантаж не прибув на територію України.
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як експедитор, несе відповідальність за збитки, заподіяні власнику вантажу. Вартість вантажу 120605,44 USD (сто двадцять тисяч шістсот п'ять доларів 44 центи США).
10.04.2018 надано доручення Департаменту карного розшуку Національної поліції України в порядку ст. 40 КПК України на встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.
16.04.2018 з Департаменту карного розшуку Національної поліції України надійшов рапорт, про те, що в результаті проведених заходів виявлено, що 24.03.2016 невстановлені особи, використовуючи документи на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючого за адресою:
АДРЕСА_2 , зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 ), одним із видів діяльності якого є надання послуг із вантажоперевезень.
В подальшому, вказане товариство зареєструвалося на веб-сторінці транспортної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та запропонувало послуги з міжнародного перевезення вантажів, внаслідок чого заключено договір з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на перевезення з морського порту міста Гамург (ФРН) до м. Києва побутової хімії.
Після отримання вантажу, автомобіль, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кордон України не перетнув, місцезнаходження вантажу не відоме.
У результаті проведених заходів отримано інформацію щодо готування вчинення злочину можуть бути причетні особи, які користуються абонентськими номерами оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Встановлено, що абонентський номер телефону оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_6 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Абонентський номер телефону оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованого за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с. Солонка.
З метою виконання завдань кримінального провадження, повного, всебічного та об'єктивного здійснення досудового розслідування, документування злочинної діяльності та припинення існування організованої злочинної групи, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від оператору мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , щодо абонентського номера НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 та абонентського номера НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованого за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с. Солонка
та можливість їх вилучити, а саме інформації про: дату, час і тривалість вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), без змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень, з інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону за період часу з 00:00 01.01.2016 по теперішній час.
Документи (інформація) щодо здійснення дзвінків зазначених вище користувачів мобільних номерів, відправки SMS-повідомлень, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманих послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, як самі по собі, так в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місць перебування вказаних осіб та всіх осіб, причетних до зазначеного кримінального правопорушення, під час готування вчинення злочину, та встановлення їхніх зв'язків. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.
Тому слідчий просила надати дозвіл старшому слідчому СВ Києво - Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Києво - Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_11 , або оперуповноваженим Департаменту карного розшуку Національної поліції України, на тимчасовий доступ до документів (інформації) у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , про здійснення дзвінків та відправку SMS-повідомлень з номерів оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 та оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованого за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с. Солонка в період часу з 00:00 01.01.2016 по теперішній час із зазначенням адрес розташування базових станцій; типу з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, нульові з'днання, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, часу та тривалості з'єднання; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; відомостей про абонента (за наявності контрактної угоди), з можливістю вилучення даної інформації.
В судовому засіданні слідча вимоги клопотання підтримала та просила його задоволити.
Суд розглядає клопотання у відсутність володільця документів з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати слідчим відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Необхідність доступу до оригіналів документів обґрунтовується необхідністю проведення експертизи.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Києво - Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Києво - Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_11 , або оперуповноваженим Департаменту карного розшуку Національної поліції України, на тимчасовий доступ до документів (інформації) у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , про здійснення дзвінків та відправку SMS-повідомлень з номерів оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 та оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованого за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с. Солонка в період часу з 00:00 01.01.2016 по теперішній час із зазначенням адрес розташування базових станцій; типу з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, нульові з'днання, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, часу та тривалості з'єднання; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; відомостей про абонента (за наявності контрактної угоди), з можливістю вилучення даної інформації.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1