Справа № 369/5532/18
Провадження №1-кс/369/1738/18
16.05.2018 м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017110200003176 від 29 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, -
Слідчий Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулась до Києво-Святошинського районного суду Київської області з даним клопотанням, яке вона мотивувала тим, що в період часу з 15.02.2011 року по 20.09.2016, ОСОБА_4 , виконуючи обов'язки директора ФОП « ОСОБА_5 » зловживаючи довірою заявника, привласнив товарно-матеріальні цінності заявника, на загальну суму 373037 гривень.
В ході проведення розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має у свої власності магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та торгову марку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що запатентована ОСОБА_5 та належить останньому на праві інтелектуальної власності.
Взимку, 2011 року, до потерпілого ОСОБА_5 звернувся його знайомий - ОСОБА_4 , з проханням працевлаштувати його, на що потерпілий погодився, та призначив останнього на посаду директора належного йому магазина « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , по трудовому договору.
З 15.02.2011, згідно наказу про призначення №26 від 10.02.2011, ОСОБА_6 виконував обов'язки директора ФОП « ОСОБА_5 ». Згідно з посадовими обов'язками директора, серед інших завдань входили обовязки по збереженню та раціональному використанню товаро-матеріальних цінностей і фінансів ФОП « ОСОБА_5 », а саме:
?Пункт 2.3. Здійнення контролю та сприяння раціональному використанню ввірених фінансових, матеріальних та трудових ресурсів;
?Пункт 2.5. Складати та надавати звіти торгівельно-господарської діяльності магазину за минулий період (місяць) але не пізніше 15 числа наступного місяця;
?Пункт 2.25. Контролює проведення регулярного переобліку ТМЦ не пізніше 15 числа поточного місяця.
В подальшому, проведеним на підприємстві службовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2016 ОСОБА_6 самовільно не вийшов на роботу, не передавши ключі від адміністративних приміщень, де зберіганються товарно-матеріальні цінності та службові документи ФОП « ОСОБА_5 », при цьому він не здійснив в установленому порядку розрахунку із підприємством і не оформив належним чином звільнення з роботи та передачу документів та товарно-матеріальних цінностей і фінансів, що перебували в його розпорядженні.
Неодноразові спроби зв'язатися з ОСОБА_4 і встановити причину його невиходу на роботу та місцезнаходження документів, фінансів та ТМЦ ФОП « ОСОБА_5 » були марні.
З огляду на неодноразово виявлені недостачі та порушення трудового законодавства (відсутність документів підрозділу кадрового забезпечення - трудових книжок та документів про прийняття/звільнення на роботу/з роботи ОСОБА_4 ), наказом №42 від 28.12.2016 розпочато інвентаризацію наявності фінансів та ТМЦ ФОП « ОСОБА_5 »
Результати інвентаризації оформлені в акті від 09.01.2017, згідно якого, на підприємстві встановлено нестачу товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів на загальну суму 373037, 00 гривень, яка виникла саме під час одноособового розпорядження готівкою та ТМЦ підприємства ФОП « ОСОБА_5 » його колишнім директором - ОСОБА_4 .
Також встановлено, що в період часу з травня 2015 року по квітень 2016 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримував заробітну плату за роботу в Національному науковому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
На даний час з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які знаходяться в Національному науковому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи.
Зокрема, оригінал вказаного вище документу необхідний для проведення судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення виконавців підписів.
Згідно п.п. 1.1. розділу І Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої Наказом Міністерства Юстиції України № № 53/5 від 08.01.98 (у редакції наказу 1950/5 від 26.12.12), призначення судових експертиз та експертних досліджень (далі - експертизи та дослідження) судовим експертам державних спеціалізованих науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України (далі - експертні установи) та атестованим судовим експертам, які не є працівниками державних спеціалізованих установ (далі - експерти), їх обов'язки, права та відповідальність, організація проведення експертиз та оформлення їх результатів здійснюються у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним, Цивільним процесуальним, Господарським процесуальним кодексами України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Кодексом адміністративного судочинства України, Митним кодексом України, Законами України"Про судову експертизу", "Про виконавче провадження", іншими нормативно-правовими актами з питань судово-експертної діяльності та цією Інструкцією.
Терміни, що використовуються в цій Інструкції, вживаються у значеннях, наведених у Кримінальному процесуальному, Цивільному процесуальному, Господарському процесуальному кодексах України, Кодексі України про адміністративні правопорушення, Кодексі адміністративного судочинства України та Митному кодексі України.
Відповідно до п.п. 1.1. п. 1 розділу І Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених вказаним вище Наказом, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).
Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Крім того, вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч.3 ст.99 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа, як речовий доказ. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Враховуючи викладене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , для ознайомлення з ним та долучення до матеріалів кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.
Документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному провадженні, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.
Вилучення вказаного документу, не впливає та не перешкоджає здійсненню діяльності Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Крім того, є достатні підстави вважати, що у випадку виклику особи, у володінні якої знаходяться документи - посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , для розгляду цього клопотання та їх (документів) вилучення, існує реальна загроза їх зміни або знищення з метою ухилення від відповідальності осіб причетних до вказаного злочину.
Тому слідчий просила надати старшому слідчому Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперативним співробітникам Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області за доручення в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:
- особової справи співробітника Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 ;
- посадової інструкції (функціональних обов'язків) співробітника Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 ;
- заяв ОСОБА_4 про прийом на роботу, звільнення, надання чергових відпусток та інших документів, виконаних особисто ОСОБА_4 , та на яких наявний особистий підпис ОСОБА_4 , за період його роботи в Національному науковому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- та інших наявних оригіналів документів, де міститься підпис ОСОБА_4 , що перебувають у володінні Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , та надати можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити виїмку).
В судовому засіданні слідча вимоги клопотання підтримала та просила його задоволити.
Суд розглядає клопотання у відсутність володільця документів з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати слідчим відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Необхідність доступу до оригіналів документів обґрунтовується необхідністю проведення експертизи.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперативним співробітникам Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області за доручення в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:
- особової справи співробітника Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 ;
- посадової інструкції (функціональних обов'язків) співробітника Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 ;
- заяв ОСОБА_4 про прийом на роботу, звільнення, надання чергових відпусток та інших документів, виконаних особисто ОСОБА_4 , та на яких наявний особистий підпис ОСОБА_4 , за період його роботи в Національному науковому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- та інших наявних оригіналів документів, де міститься підпис ОСОБА_4 , що перебувають у володінні Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , та надати можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити виїмку).
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1