печерський районний суд міста києва
Справа № 757/21243/18-к
03 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42016000000003783 від 06.12.2016 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
03 травня 2018 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42016000000003783 від 06.12.2016, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003783 від 06.12.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.
Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що упродовж часу з 13.10.2015 до 21.10.2015 у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_5 з використанням засобів комп'ютерної техніки, виготовив проекти договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 21.10.2015, без номеру, протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 21/10/15 від 21.10.2015 про начеб то вихід із складу товариства ОСОБА_6 та входження ОСОБА_7 , а також наказу про призначення ОСОБА_7 на посаду директора цього товариства.
У подальшому невстановлені досудовим розслідуванням особи з відома та за погодженням із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та іншими співучасниками злочинів, виконали підпис від імені ОСОБА_6 як продавця у договорі купівлі-продажу від 21.10.2015 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виконали підписи замість ОСОБА_6 як учасника і ОСОБА_11 як запрошеного у протоколі загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.10.2015, а від імені ОСОБА_7 у вказаних документах він розписався особисто, після чого ОСОБА_5 скріпив вказаний протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підробленою печаткою цього товариства та передав ОСОБА_7 для продовження вчинення ним злочинних дій.
В дійсності ОСОБА_6 право власності на частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будь-яким особам не відчужувала, правочинів не укладала, з ОСОБА_7 не знайома, загальні збори товариства 21.10.2015 не проводились, ОСОБА_6 у них участі не брала, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та протокол загальних зборів від 21.10.2015 не підписувала і грошових коштів не одержувала.
Такі дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України та за вказаними фактами 06.10.2016 у кримінальному провадженні № 12015110130004810 від 23.12.2015 йому повідомлено про підозру
У подальшому матеріали кримінального провадження щодо ОСОБА_5 виділено в окреме провадження із присвоєнням реєстраційного номеру 42016000000003783, а слідчим суддею надано дозвіл на його затримання та доставку до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За результатами опрацювання матеріалів кримінального провадження встановлено, що суб'єкт оціночної діяльності ОСОБА_12 проводив експертну оцінку майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .
Так, відповідно до висновку про вартість об'єкта незалежної оцінки від 06.04.2016 року складеного ОСОБА_12 вартість нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склала 46 019,70 дол. США, а висновком від 20.04.2016 року складеного також ОСОБА_12 вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склала вже 1 459 757,05 дол. США, при однакових вихідних даних, наданих для оцінки.
Крім того, 05.04.2018 було скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання інформації відносно ОСОБА_12 , щодо отримання ним свідоцтва про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру.
Однак, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 № 10-59-7739 від 18.04.2018 вказану інформацію відносно ОСОБА_12 вони можуть надати лише за рішенням суду.
Слідчий вказує, що з метою забезпечення вимог закону щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, виконання завдань кримінального провадження, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, на підставі яких оцінювач ОСОБА_12 отримав кваліфікаційне свідоцтво оцінювача від 24.10. 2015 МФ № 109, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з правом виготовлення копій усіх відповідних документів, які містяться у зазначеній особовій справі.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42016000000003783 від 06.12.2016 року, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому п'ятого відділу прокурору Головного слідчого управління ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, а також працівникам оперативного підрозділу за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів, на підставі яких оцінювач ОСОБА_12 отримав кваліфікаційне свідоцтво оцінювача від 24.10. 2015 МФ № 109, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з правом виготовлення копій усіх відповідних документів, які містяться у зазначеній особовій справі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/21243/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя