Дата документу 16.05.2018
Справа № 501/1696/17
1-кп/501/51/18
16 травня 2018 року Іллічівський міський суд Одеської області у складі:
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - ОСОБА_4 ,
зацікавленої особи - ОСОБА_5 ,
представника зацікавленої особи - ОСОБА_6 ,
обвинуваченого - ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Чорноморську Одеської області кримінальне провадження №42017160000000055 від 23 січня 2017 року за обвинуваченням:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Новочеркаська Ростовської області Російської Федерації, громадянина України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України,
У зв'язку з тим, що складання повного тексту ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя вважає за необхідне обмежитися складанням і оголошенням її вступної та резолютивної частини.
Керуючись ст.ст.159-166, 333, 370-372 КПК України,
Клопотання захисника ОСОБА_4 задовольнити.
Надати адвокату ОСОБА_4 та обвинуваченому ОСОБА_7 право у кримінальному провадженні №42017160000000055 від 23.01.2017 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ банку НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ), наданих для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 (євро, долар США, українська гривня) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з наданням копій цих документів, завірених належним чином а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 02.06.2016 по 31.12.2017 із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з першої по останню проведену операцію;
- обліково-реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_8 , оригіналів доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;
- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_3 ;
- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.
Зобов'язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити адвокату ОСОБА_4 та обвинуваченому ОСОБА_7 реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
У випадку відсутності вищезазначених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст.382 КК України за умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню - передбачена кримінальна відповідальність, а також що ч.1 ст.166 КПК України передбачає, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Повний текст ухвали буде оголошено в приміщенні Іллічівського міського суду Одеської області о 10:00 годині 18 травня 2018 року.
Суддя