Справа № 1-95/ 09
18 листопада 2009 року. смт. Добровеличківка.
Добровеличківський районний суд Кіровоградської області в складі суду:
Головуючого судді Ведющенко В. В.
при секретарі Тарасенко Т.С.
з участю прокурора Бугмій С.Є.
захисника ОСОБА_1
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області кримінальну справу по обвинуваченню:
ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, українець, громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одружений, фізична особа підприємець, проживаючий ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимий, учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, в скоєнні злочину передбаченого ч.5 ст. 191, ч.1, ч.3 ст. 358 КК України :
ОСОБА_2 скоїв привласнення і розтрату чужого майна, яке було ввірене особі і перебувало у її віданні, вчинені в особливо великих розмірах, підроблення документу, який видається і посвідчується підприємством, організацією, яка має право видавати і посвідчувати такі документи і який надає права і звільняє від обов»язків з метою використання його підроблювачем, а також виготовлення підробленого бланку підприємства чи організації незалежно від форми власності, з тією самою метою та використання завідомо підробленого документу, тобто злочини передбачені ч.5 ст.191, ч.1ст. 358, ч.3 ст.358 КК України.
Злочин скоєно за наступних обставин:
ОСОБА_2 відповідно до державного реєстру Добровеличківської районної адміністрації Кіровоградської області від 28.04.2000 року за №242701700001573 зареєструвався як фізична особа - підприємець. Одним із видів його діяльності було надання послуг з автоперевезень, для цього він використовував автомобілі марки “Камаз”, що належали йому, та водіям, яких він наймав.
В 2007 році підсудний довідався, що відділом освіти Добровеличківської РДА оголошено тендер на закупівлю твердого палива для загальноосвітніх закладів району.
Після цього, підсудний, з метою незаконно покращити свій матеріальний стан за рахунок безоплатного витрачання чужого майна, з корисливих спонукань, запропонував своїй знайомій - директору товариства з обмеженою відповідальністю “Югагрокартель” - ОСОБА_3 прийняти участь в цьому тендері, на що остання погодилась.
В березні 2007 року переможцем тендеру по закупівлі за бюджетні кошти твердого палива для шкіл Добровеличківського району, Кіровоградської області, визнано ТОВ “Югагрокартель”, з яким відділом освіти Добровеличківської РДА укладено договір №8 від 3 квітня 2007 року, про закупівлю кам'яного вугілля марки ДГР в кількості 1540,65тн. на суму 394406,00грн. та марки АС в кількості 1329тн. на суму 459834,0 грн., а всього на загальну суму 854240,0 грн. Термін виконання договору встановлений до 31.12.2007 року, поручителем якого відповідно до договору поруки №1 від 14 березня 2007 року виступив ФОП “Омельчук Володимир Степанович”.
В липні 2007 року ТОВ “Югагрокартель”, в особі директора ОСОБА_3, уклало з ОСОБА_2 договір перевезення № 9 від 01.07.2007 року, відповідно до якого останній зобов'язався розвезти до шкіл Добровеличківського району, кам'яне вугілля, що належало ТОВ “Югагрокартель”, в кількості 1042,790тн. на суму 503192,90грн, з них марки АС - 838,29тн. на суму 427527,90грн. і марки ДГР - 204,5тн. на суму 75665,00грн., згідно переліку розвозу вугілля яким є додаток до договору №9 від 01.07.2007 року.
В той же час, ТОВ “Югагрокартель”, в особі директора ОСОБА_3, уклало з підсудним договір постачання №6 від 2 липня 2007 року, про придбання у ФОП “Омельчук Володимира Степановича” кам'яного вугілля в кількості 689,18тн. на суму 294493,00грн., з них марки АС - 333тн. на суму 169830,0 грн. та марки ДГР - 356,18 тн. на суму 124663,0 грн., яке останній мав придбати за кошти ТОВ “Югагрокартель” та поставити до загальноосвітніх закладів Добровеличківського району.
Згідно вказаних цивільно-правових угод ОСОБА_2 брав на себе зобов'язання здійснити перевезення до шкіл району вугілля, що належало ТОВ “Югагрокартель”, чим підсудний був наділений правомочністю по розпорядженню, управлінню, доставці майна, що було йому ввірене і перебувало у його віданні.
У зв'язку із збільшенням ринкової ціни на вугілля, між ТОВ “Югагрокартель” і відділом освіти Добровеличківської РДА, за відповідним погодженням з Міжвідомчою комісією з питань державних закупівель, укладено додаткову угоду № 1 від 06.08.2007 року, щодо зміни умов договору №8 від 3.04.07р., в частині ціни на паливо, згідно якої ТОВ “Югагрокартель” брало на себе зобов'язання поставити до шкіл Добровеличківського району вугілля марки АС в кількості 1159,5тн. на суму 614535,0 грн. та ДГР в кількості 631,635 тн. на суму 233705,0 грн., всього - 1791,135 тн. на суму 848240,0 грн.
Після цього, в період з 4.07.07р. по 30.09.07р., на виконання умов вищезазначеного договору та додаткової угоди до нього на розрахунковий рахунок ТОВ “Югагрокартель” №2600102030001, відкритому в Миколаївській філії АКБ “Імексбанк” (м.Миколаїв) надійшли грошові кошти в сумі 854240,0грн., що виділені та перераховані в безготівковому розрахунку з бюджету Добровеличківської РДА для закупівлі твердого палива - кам»яного вугілля.
В свою чергу, ТОВ “Югагрокартель”, отримавши зазначені грошові кошти, придбало кам'яне вугілля у наступних підприємств: ТОВ “Компанія “Стром” м.Кіровоград, марки АС в кількості 146,29тн. на суму 67905,00грн.; ПП “Багатопрофільна фірма “ОСОБА_4 Сервіс” м.Луганськ марки ДГР в кількості 273 тн. на суму 68375,0 грн.; ТОВ “Донспецпром” м.Донецьк марки АС в кількості 792тн. на суму 308880,0 грн.; ТОВ “Тигрис” м.Луганськ марки ДГР в кількості 69,0 тн. на суму 14490,0 грн., а також, відповідно до договору поставки №6 від 02.07.07р., здійснило на розрахунковий рахунок №2600878084 ФОП “Омельчук Володимр Степанович”, відкритому у Добровеличківському відділенні Кіровоградської ОД ВАТ “ОСОБА_5 Аваль”, попередню оплату грошових коштів на суму 173329,5 грн. і через ОСОБА_6, видало підсудному ОСОБА_2 грошові кошти готівкою в сумі 176500,0грн. для придбання і доставки до місць призначень кам'яного вугілля в кількості 689,18тн. на суму 294493,00грн., з них марки АС - 333тн. на суму 169830,0грн. і марки ДГР - 356,18тн. на суму 124663,00грн.
Постачання вугілля від ПП “Багатопрофільна фірма “ОСОБА_4 Сервіс”, ТОВ “Донспецпром” та “Тигрис” здійснювалось залізничним транспортом на залізничну станцію Новоукраїнка Одеської залізниці, звідки перевантаження з вагонів на автотранспорт підсудного ОСОБА_2 проводив ПП “Пиндик”, згідно договору підряду №6 від 1.08.2007 року.
Однак, протягом серпня-листопада 2007 року, підсудний, переслідуючи умисел на незаконне покращення свого матеріального стану за рахунок безоплатного витрачання чужого майна, отримавши від ТОВ “Югагрокартель” за актами прийому - передачі №1 від 23.08.07р., №2 від 31.08.07р., №3 від 4.09.07р., №4 від 17.09.07р., №5 від 16.11.07р. за договором перевезення №9 від 01.07.2007 року для перевезення вугілля в кількості 1042,790тн. на суму 503192,90грн, з них марки АС - 838,29тн. на суму 444293,70грн. та марки ДГР - 204,5тн. на суму 75665,00грн., фактично поставив у школи району вугілля в кількості - 792,18тн. на суму 390440,2грн., з них марки АС -695,24тн. на суму 354572,40грн. і марки ДГР - 96,94тн. на суму 35867,80грн., а решту ввіреного йому майна і такого, що перебувало у його віданні, а саме кам'яного вугілля в кількості 250,616тн. на суму 112755,76грн., з них марки АС-143,0565тн. на суму 72958,56грн. і марки ДГР - 107,560тн. на суму 39797,20грн. Підсудний привласнив і розтратив, реалізувавши його місцевим жителям та розрахувавшись за заробітну плату водіям і за рахунок орендної плати за наймані ним вантажні автомобілі.
Крім цього, в період з 14.08.07р. по 23.10.2007 року, підсудний, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне покращення свого матеріального стану за рахунок безоплатного витрачання чужого майна, маючи фактично єдиний злочинний умисел, отримавши з розрахункового рахунку №2600878084 ФОП “Омельчук Володимир Степанович”, відкритому в Добровеличківському відділенні Кіровоградської обласної дирекції ВАТ “ОСОБА_5 Аваль”, за грошовими чеками: ЛВ № 2056751 від 14.08.07р., ЛВ № 2056752 від 29.08.07р., ЛВ № 2056753 від 30.08.07р., ЛВ № 2056754 від 03.09.07р. і ЛВ № 2056755 від 12.09.07р. грошові кошти готівкою в сумі 173329,50грн., що були перераховані за договором поставки № 6 від 2.07.07р. від ТОВ “Югагрокартель”, а також безпосередньо переданих йому ОСОБА_6 за квитанціями до прибуткових касових ордерів: б/н від 08.08.2007 року; б/н від 13.08.2007 року; б/н від 21.08.2007 року; б/н від 21.08.2007 року; б/н від 27.08.2007 року; № 28 від 05.09.2007 року; № 30 від 07.09.2007 року; № 31 від 11.09.2007 року; № 33 від 13.09.2007 року; № 34 від 14.09.2007 року; № 35 від 18.09.2007 року; № 38 від 21.09.2007 року; № 39 від 25.09.2007 року; № 40 від 26.09.2007 року; № 43 від 28.09.2007 року; № 44 від 03.10.2007 року; № 45 від 08.10.2007 року і № 47 від 23.10.2007 року готівкові грошові кошти на суму 176500,00грн., а всього грошових коштів на суму 349829,50грн. для придбання та поставки до шкіл Добровеличківського району, за договором поставки № 6 від 2.07.07р., кам'яного вугілля в кількості 689,18тн. на суму 294493,00грн., з них марки АС - 333тн. по ціні 510,00грн. за 1тн. і марки ДГР - 356,18тн. по ціні 350,00грн. за 1тн., фактично поставив до місць призначень за видатковими накладними: від 06.08.07р. №РН- 0000164 і від 17.09.07р. №РН-0000168 про придбання ним за вказані грошові кошти і видачу для ТОВ “Югагрокартель” вугілля марки АС в кількості 333тн. на суму 169830,00грн. і марки ДГР в кількості 129,460тн. на суму 47900,20грн., а рештою ввірених йому і таких, що перебували у його віданні грошових коштів на суму 79352,00грн., за які він мав придбати і поставити до загальноосвітніх закладів району вугілля марки ДГР в кількості 226,72тн., підсудний привласнив і розпорядився ними на власний розсуд.
Згідно висновку повторної судово-економічної експертизи від 31.03.2009 року №537-538 фактична недопоставка вугілля від ФОП “Омельчук Володимир Степанович” до ТОВ “Югагрокартель” становить 477,336 тн. (відповідно маркиАС- 143,056 тн. і марки ДГР 334,280 тн.).
Отже, в період з серпня по листопад 2007 року, підсудний, привласнив і розтратив ввірене йому і таке, що перебувало у його віданні чуже майно, а саме: кам'яне вугілля в кількості 250,616 тн., на суму 112755,76 грн., з них марки АС в кількості 143,056тн. на суму 72958,56грн. і марки ДГР в кількості 107,560тн. на суму 39797,20грн.; грошові кошти на суму 79352,00грн., за які він мав придбати і поставити вугілля марки ДГР в кількості 226,72тн., тим самим недопоставив до загальноосвітніх закладів Добровеличківського району кам'яне вугілля, що належало ТОВ “Югагрокартель”, в загальній кількості 477,336тн., чим спричинив майнову шкоду останнім на загальну суму 192107,76грн., в особливо великих розмірах, що в 960 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення.
Крім цього, в грудні 2007 року, підсудний ОСОБА_7, будучи фізичною особою підприємцем, після вчинення привласнення та розтрати чужого майна довідавшись про те, що ТОВ “Югагрокартель” подало на нього позов у господарський суд, вирішив виготовити підроблений документ і використати його для приховання вчиненого злочину і уникнення за це відповідальності.
ОСОБА_4 ж, підсудний, переслідуючи свій злочинний умисел, спрямований на виготовлення підробленого документу, з подальшим його використанням, в якості спростування своєї заборгованості перед ТОВ “Югагрокартель”, за допомогою комп'ютерної техніки, на аркуші чистого паперу, на якому вже містились відтиск печатки ТОВ “Югагрокартель” та підпис директора ОСОБА_3А, який знаходився у нього особисто і який раніше було йому передано представниками цього товариства для усунення механічної помилки в частині дати договору №8 від 3 квітня 2007 року між відділом освіти Добровеличківської ДРА і ТОВ “Югагрокартель”, наніс лінії графлення і машинописний текст: “Квитанція до прибуткового касового ордеру б/н”, у які рукописним текстом своєї жінки - ОСОБА_8, вніс завідомо неправдиві відомості від імені ТОВ “Югагрокартель” щодо повернення від ПП “ОСОБА_2С.” як невикористаних грошових коштів згідно угоди №6 від 2.07.07р. на суму 118000,00грн. від 30.08.07р., що звільняло його від обов'язку повернути заборгованість ФОП “Омельчук Володимир Степанович”, яка виникла в результаті недопоставки ним до шкільних закладів Добровеличківського району кам'яного вугілля, в загальній кількості 477,336тн. на суму 192107,76грн., що не відповідало дійсності, оскільки ТОВ “Югагрокартель” цих грошових коштів не отримувало, тим самим виготовив і підробив офіційний документ.
Крім цього, підсудний, в період з грудня 2007 року по 29 травня 2008 року, з метою приховання вчинених злочинів, пов'язаних з привласненням і розтратою чужого майна, виготовленням підробленого документу і уникнення покарання за їх вчинення, надав у Господарський суд Кіровоградської області та при слідчому при допиті як обвинуваченого, для спростування своєї заборгованості перед ТОВ “Югагрокартель” завідомо підроблену ним же “Квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н від 30.08.07р. на суму 118000,00грн.”, у якій рукописним текстом його жінки ОСОБА_8, були внесені завідомо неправдиві відомості від імені ТОВ “Югагрокартель” щодо повернення від ПП “Омельчук Володимир Степанович”, як невикористаних грошових коштів згідно угоди №6 від 02.07.07р. на суму 118000,0грн. від 30.08.07р., що не відповідало дійсності, оскільки ТОВ “Югагрокартель” цих грошових коштів не отримувало, тим самим використав завідомо підроблений документ.
В судовому засіданні підсудний своєї вини в інкримінованому йому злочину по ч.5 ст.191 КК України не визнав повністю, в той же час свою вину в інкримінованому злочину по ч.1 , ч.3 ст. 358 КК України визнав повністю.
Допитаний в судовому засіданні підсудний суду пояснив, що він, надавав ТОВ “Югагрокартель” чисті аркуші з печаткою і своїм підписом та видавав останнім готівкові грошові кошти без документального їх оформлення. Вугілля марки АС, отримане від товариства, він поставив у школи району повністю, а вугілля марки ДГР від ТОВ “Югагрокартель” він не отримував і не розвозив його взагалі. Договір поставки №6 від 2.07.07р. про поставку для ТОВ “Югагрокартель” вугілля марки в кількості АС 333тн. і ДГР - 356,18тн., специфікації до нього №1,№2,№3 а також видаткові накладні № РН-0000164 від 6.08.2007 року та №РН-0000168 від 17.09.07р. про передачу вугілля для ТОВ “Югагрокартель” марки АС в кількості 333тн. і ДГР - 129,460тн. він підписував власноруч, при цьому достовірно розумів правове значення підписаних ним бухгалтерських документів. Однак насправді, зазначені документи були складені бухгалтером ТОВ “Югагрокартель” ОСОБА_9, тому частину вугілля вони списали, як ніби-то придбаного у нього. Насправді він реалізував їм вугілля тільки марки АС в кількості приблизно 75-78 тн., які він, придбав в серпні-вересні 2007 року в м.Торез. Грошові кошти для придбання і поставки вугілля, отримані ним від ТОВ « Югрокартель», він няв з власного разунку в банку та готівкою, повернув без документального оформлення представникам ТОВ “Югагрокартель” ОСОБА_6 і ОСОБА_3, залишивши собі тільки 42000,00грн. за транспортні послуги. Грошові кошти в сумі 176500,00грн. готівкою з квитанціями до прибуткових касових ордерів він не отримував, а лише підписував підготовлені представниками ТОВ “Югагрокартель” відповідні бухгалтерські документи, оскільки був з ними в товариських стосунках і довіряв їм, не сподіваючись на те, що вони його введуть в оману. За квитанціями до прибуткових касових ордерів, які були підготовлені ним особисто, він також гроші не отримував, а виписував їх за проханням ОСОБА_9, оскільки вона здійснювала його бухгалтерський облік. Квитанцію до прибуткового касового ордеру про повернення ТОВ “Югагрокартель” як невикористаних грошових коштів на суму 118000грн. він не підробляв, а самостійно виготовив на власному комп»юторі після чого заповнив і використав дану квитанцію, для того щоби підтвердити факт повернення ТОВ « Югагрокартель» готівкових коштів. Чисті аркуші паперу з печатками і підписом директора ТОВ “Югагрокартель” у нього знаходились за відповідним дорученням цього товариства. Акт взаємозвірки з ТОВ “Югагрокартель” він підписував, надіючись на порядність представників ТОВ « Югагрокартель». Даний акт вони склали самі, використавши чистий аркуш паперу з його печаткою, який він надавав їм для обліку його господарської діяльності. Окрім цього, уточнив що квитанцію до прибуткового касового ордеру про повернення ТОВ “Югагрокартель” як невикористаних грошових коштів на суму 118000грн. він не умисно не підробляв, а на чистих аркушах паперу з печаткою і підписом директора ТОВ ТОВ “Югагрокартель” виготовив її за допомогою комп'ютерної техніки, відкоригувавши розташування ліній графленняи і печатки з підписом. Після чого з допомогою своєї дружини - ОСОБА_8 заповнив і використав дану квитанцію у Господарському суді Кіровоградської області при розгляді манового спору з ТОВ « Югагрокартель» а також надав оригінал цієї квитанції слідчому при допиті як обвинуваченого для того, щоб підтвердити факт повернення ним готівкових коштів ТОВ « Югагрокартель». Чисті аркуші паперу з печатками і підписом директора ТОВ “Югагрокартель” у нього знаходились за відповідним дорученням цього товариства.
Не зважаючи на часткове визнання своєї вини в інкримінованих підсудному злочинах, а саме не визнання своєї вини в скоєнні злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України та повного визнання своєї вини в інкримінованих злочинах по ч.1 ст.358 та ч.3 ст.358 КК України, вина підсудного ОСОБА_2 в скоєнні інкримінованих злочинів підтверджується дослідженими судом доказами, а саме:
Як вбачається з показів ОСОБА_6, (директор ТОВ “Югагрокартель”), ОСОБА_2, він знає приблизно біля 2,5 років. Відносини з ним були ділові і товариські до певного часу, коли ОСОБА_2 24 листопада 2007 року намагався реалізувати один автомобіль насіння соняшника за своїми документами, а він йому цього не дозволив зробити, після чого ОСОБА_2 припинив з ними будь-які відносини і недопоставив вугілля до шкіл району яке йому було передано та оплачено за це. Згідно договору №6 від 02.07.07р. ТОВ “Югагрокартель” здійснювалась оплата за придбання у ОСОБА_2 вугілля по безготівковому перерахунку на суму 148414,5грн. З серпня 2007 року за проханням останнього оплата здійснювалась готівкою. Він, зокрема безпосередньо видав ОСОБА_2 за квитанціями до прибуткових касових ордерів готівкових коштів на суму 146079грн. за придбання вугілля. Крім цього, ОСОБА_2 отримано вугілля для перевезення за договором №9 від 1.07.07р., відповідно до якого вугілля, що надходило залізничними вагонами на ст.Новоукраїнка вивантажувалось з вагонів ПП “ОСОБА_10В.” на автотранспорт ОСОБА_2 Нестачі вугілля при цьому не було. ОСОБА_2 завжди особисто був присутнім при завантаженні вугілля на його автомобілі. Відомості про марки вугілля і його кількість ОСОБА_2 вносив особисто у накладні ТОВ “Югагрокартель”. За актами прийому-передачі №1 від 23.08.07р., №2 від 31.08.07р., №3 від 4.09.07р., №4 від 17.09.07р., №5 від 16.11.07р.; видатковими накладними №РН-0000164 від 6.08.07 р., № РН-0000168 від 17.08.07р. ОСОБА_2 отримано від них вугілля, а також поставлено реалізоване ним вугілля у школи. Однак, як стало відомо в подальшому, частину вугілля він недопоставив і заборгував товариству грошові кошти в значному обсязі. Крім цього 28-29 листопада 2007 року ОСОБА_2 після виникнення конфлікту між ними, пов'язаного з неправомірною реалізацією однієї машини насіння соняшника, погодився з ними на зустріч для розв'язання спірних питань, і при цьому підписав та проставив свою печатку на акті взаємозвірки, у якому було зазначена кількість недопоставленого ним вугілля до шкіл району. Грошові кошти готівкою від ОСОБА_2 він, не отримував, і до теперішнього часу останній з ними не розрахувався. Злочинні наміри обвинуваченого йому відомі не були. Грошові кошти, перераховані по банку, від ОСОБА_2 готівкою він не отримував і до теперішнього часу останній з ними не розрахувався.
З показів ОСОБА_3, (колишній директор ТОВ “Югагрокартель”), вбачається, що ОСОБА_2С запропонував їй прийняти участь в тендері на поставку вугілля для шкіл Добровеличківського району та виступив поручителем по договору між їхнім товариством та відділом освіти, оскільки у нього був автотранспорт і база для зберігання. Для перевезення вугілля вона передала ОСОБА_2 накладні з підписом і печаткою директора ТОВ “Югагрокартель”, у яких мали розписуватись директорі шкіл за отримане вугілля. Після проведеної з відділом освіти взаємозвірки з»ясувалось, що ОСОБА_2 недопоставив до шкіл Добровеличківського району, вугілля за договором перевезення у кількості 143тн. - марки АС і 360тн. - марки ДГР і за договором поставки у кількості 226,72тн. - марки ДГР, а всього на загальну суму 204902грн. На їхні претензії щодо погашення заборгованості ОСОБА_2 перестав з ними зустрічатись, на телефонні дзвінки не відповідав, а зі слів мешканців смт.Добровеличківка, він продавав населенню вугілля. Для виправлення помилки у даті договору між їхнім товариством і відділом освіти, вона передала через ОСОБА_2 чисті аркуші зі своїм підписом і печаткою товариства у відділ освіти для виправлення помилки у даті складання договору. Готівкові грошові кошти від ОСОБА_2, що були йому перераховані по банку, вона не отримувала. Бухгалтерський облік ФОП “ОСОБА_2С.” жоден з працівників ТОВ « Югагрокартель» не здійснював. Чисті бланки з печаткою і підписом її товариства вона передавала через ОСОБА_2
З показів ОСОБА_9, (бухгалтер ТОВ “Югагрокартель”), вбачається, що закупівля вугілля від ОСОБА_2 здійснювалась за його пропозицією, зв'язку із збільшенням цін на вугілля, тарифами на перевезення та розвантаження. Бухгалтерські документи щодо взаємовідносин між ТОВ “Югагрокартель” і ФОП “ОСОБА_2С.” вона підготовлювала сама, після чого їх підписував ОСОБА_2, оскільки гроші були бюджетні і після кожного підтвердження отримання вугілля відділом освіти, вона підписувала у нього такі документи. Особисто бухгалтерський облік ОСОБА_2 вона не здійснювала. Щодо повернення грошових коштів ОСОБА_2 готівкою їй нічого не відомо, такі кошти через касу її товариства не обліковувались. В даний час ОСОБА_2 заборгував їм грошові кошти на суму біля 200000грн., у зв'язку з недопоставкою вугілля до шкіл району марки АС в кількості 143тн. і марки ДГР - більше 200тн.
Свідок ОСОБА_10 суду пояснив, що відповідно договору з ТОВ “Югагрокартель”, він здійснював розвантаження вугілля, що належало цьому товариству і, яке надходило залізничним транспортом на ст.Новоукраїнка. Завантажувалось воно на автотранспорт ОСОБА_2, який завжди при цьому був присутній і будь-якої нестачі вугілля до моменту передачі його ОСОБА_2 не було.
Свідок ОСОБА_11, начальник відділу освіти Добровеличківської РДА, показала, що однією з умов проведення тендеру на придбання вугілля була наявність поручителя, яким у ТОВ “Югагрокартель” виступив місцевий підприємець ОСОБА_2, він здійснював постачання вугілля до шкіл району. Підтвердженням поставки вугілля до шкіл були накладні, підписані директорами шкіл. Вугілля в повному обсязі поставлено не було, у зв'язку з чим школам доводилось економити паливо та самотужки обігріватись. Їй відомо, що ОСОБА_2 здійснював реалізацію мешканцям смт. Добровеличківка недопоставленого вугілля у школи.
Свідок ОСОБА_12, головний бухгалтер відділу освіти, суду пояснила, що ТОВ “Югагрокартель” недопоставило вугілля у відділ освіти. Видаткові накладні про постачання вугілля до шкіл району складалися ТОВ “Югагрокартель” на підставі даних, за якими приватний підприємець ОСОБА_2 розвозив вугілля по школам. Вона здійснювала облік вугілля, що постачалось у школи за первинними накладними, що надавав їй ОСОБА_2 При складені договору №8 від 3.04.07р. була допущена помилка у даті дії договору, у зв'язку з чим вона домовилась по телефону з представниками ТОВ “Югагрокартель”, що вони передадуть через ОСОБА_2 чисті аркуші з підписами директора і печаткою товариства. Однак таких аркушів вона не отримала.
Свідки ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, - директори загальноосвітніх закладів Добровеличківського району, показали, що ОСОБА_2, через своїх водіїв постачав вугілля у школи влітку і восени 2007 року автомашинами за накладними, що були у водіїв, один примірник яких передавався до бухгалтерії відділу освіти. У повному обсязі вугілля не було поставлено, і їм доводилось виходити з положення самотужки.
Свідок ОСОБА_16 суду пояснив, що він працював у ОСОБА_2С водієм автомобіля за усною домовленістю. У 2007 році він отримував вугілля для перевезення у школи на ст.Новоукраїнка від ОСОБА_2, який завжди був присутній при завантаженні вугілля з вагонів на машини і видавав накладні на перевезення. Після доставки вугілля він повертав один примірник накладної ОСОБА_2 За вказівкою останнього він, розвіз місцевим жителям одну машину з вугіллям, про це ним було записано зі зворотної сторони видаткової накладної №19 від 29.08.07р. Крім цього, отримавши кошти за вугілля від однієї мешканки він, передав їх ОСОБА_2 Особисто він в рахунок заробітної плати отримав від ОСОБА_2 вугілля в кількості 1 тн.
Свідок ОСОБА_17 суду пояснив, що працюючи у ОСОБА_2 за усною домовленістю перевозив вугілля у школи за накладними, які надавав ОСОБА_2 Він і ще кілька працівників та водіїв ОСОБА_2 отримали від останнього заробітну плату вугіллям. Особисто він отримав 3 тн. вугілля.
Свідок ОСОБА_18 суду пояснив, що ОСОБА_2, крім перевезення вугілля до шкіл Добровеличківського району у серпні-вересні 2007 року реалізовував місцевим жителям вугілля марки АС у кількості 130 тн. Особисто він в рахунок зарплати отримав 1,5тн. вугілля. Крім цього, 10 тн. вугілля, яке відмовилась приймати бухгалтерія відділу освіти ним було доставлено на автобазу ОСОБА_2 також він перевозив вугілля марки ДГР у кількості 12-13 тн. працівникам ОСОБА_2
Свідок ОСОБА_19, суду пояснив, що протягом вересня 2007 року ОСОБА_2 реалізовував вугілля марки АС місцевому населенню.
Свідок ОСОБА_20, суду пояснив, що не погодився на пропозицію ОСОБА_2 отримати вугілля в рахунок заробітної плати за ціною в 550 грн. за 1 тонну.
Свідок ОСОБА_19 суду пояснив що він працював у ОСОБА_2С водієм автомобіля за усною домовленістю. У 2007 році він отримував вугілля для перевезення у школи на ст.Новоукраїнка від ОСОБА_2, який завжди був присутній при завантаженні вугілля з вагонів на машини і видавав накладні на перевезення. Після доставки вугілля він повертав один примірник накладної ОСОБА_2 Протягом вересня 2007 року ОСОБА_2 реалізовував вугілля марки АС місцевому населенню.
Свідок ОСОБА_21 суду пояснив, що він надавав ОСОБА_2 свій автомобіль марки «Камаз» в оренду. В грудні 2007 року він по договору з ТОВ “Югагрокартель” довозив у школи вугілля марки ДГР, після того як між ТОВ “Югагрокартель” і ОСОБА_2 виник конфлікт.
Свідок ОСОБА_22, суду пояснила, що в серпні 2007 року придбала у ОСОБА_2 вугілля в кількості 1 тн. на суму 560грн.
Свідок ОСОБА_23 суду пояснив, що йому наприкінці літа 2007 року ОСОБА_16, - водій ОСОБА_2 реалізував 500кг вугілля.
Свідок ОСОБА_24, суду пояснив, що у серпні 2007 року він звернувся до ОСОБА_2 з проханням продати йому вугілля, на що він погодився і в жовтні 2007 р. він отримав від ОСОБА_2 4,8тн. вугілля за ціною 530грн. за 1 тн.
Свідок ОСОБА_8, яка є дружиною підсудного ОСОБА_8, суду пояснила, що вона дійсно виписала квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н від 30.08.2007 року, про повернення коштів для ТОВ “Югагрокартель” це її попросив зробити її ж чоловік, який сказав, що цей документ потрібен для його господарських взаємовідносин з ОСОБА_3, котра не вміла писати документи українською мовою. Однак, вона повністю довіряла своєму чоловікові і не підозрювала, що цей документ може нести в собі неправдиві відомості. На інші запитання свідок відмовилась надавати свідчення користуючись правами передбаченими ст.63 Конституції України.
Свідок ОСОБА_25, який на момент вчинення підсудним інкримінованих злочинів, працював в Добровеличківському районному відділі освіти і одночасно являвся матеріально-відповідальною особою та обіймав посаду начальника господарчої групи відділу освіти, в тому числі зобов»язаний був в силу своїх функційних обов»язків здійснювати контроль за виконанням постачання вугілля до відділу освіти у 2007 році, від дачі пояснень суду відмовився на підставі ст.63 Конституції України, в тому числі пояснив суду, що являється зятем підсудного.
Свідок ОСОБА_26 суду пояснив, показав, що він у серпні 2007 року будучи на своєму робочому місті, виконуючи функції охоронця банку, неодноразово бачив ОСОБА_2 біля банку з особою на ім'я ОСОБА_3. Після отримання коштів ОСОБА_2, вийшовши з банку сів до машини разом з ОСОБА_3, але чи передавав він їй при цьому готівкові кошти він стверджувати суду не може.
Свідок ОСОБА_27, суду пояснила, що вона працює касиром Добровеличківської філії ВАТ «ОСОБА_28 Аваль», де обслуговується ОСОБА_2 показала, що він у 2007 року завжди отримував кошти в банку самостійно ніхто при цьому присутнім не був. Їй також не відомо чи зустрічався він з ким-небудь після того, як отримував кошти в банку.
Свідок ОСОБА_29 суду пояснила, що з підсудним знаходиться в родинних стосунках. Вперше зустрілась з ОСОБА_6 та ОСОБА_3 в будинку підсудного 24.10.2007 року, оскільки приїжджала на день народження своєї матері. Коли приїхали з дня народження додому до підсудного до них приїхали ОСОБА_6 та ОСОБА_3 та почали вимагати у підсудного щоб він поставив печать на документах які вони привезли, оскільки це їм потрібно для податкової. ОСОБА_2 ставив печаті та підписи на пустих бланках. ОСОБА_6 та ОСОБА_3 погрожували підсудному, останній ставив підписи та печаті на чистих аркушах паперу та не заповнених накладних, коли підсудний підписував накладні та чисті аркуші паперу був у нетверезому стані.
Свідок ОСОБА_30 суду пояснив, що він працював у Добровеличківському РВ УМВС по видачі та знищенню печаток. Фізична особа підприємець звертається до органів з заявою про заміну печатки в зв»язку з заміною або втратою. На заяві зтавиться підпис заявника та начальника. Печатка знищується на протязі 10 днів з моменту подачі заяви у присутності заявника. Печатка ріжиться ножицями. Печатка підсудного була знищена 26.11.2007 року та 27.11.2007 року данною печаткою ніхто не міг користуватися;
Свідок ОСОБА_31»янець ОСОБА_32 суду пояснила, що у 2007 році вона працювала старшим державним інспектором Добровеличківської МДПІ. Підсудний знайомий їй, як підзвітна особа, щодо ТОВ «Югагрокартель» їй нічого не відомо. Підсудний, податкові звіти їй здавав самостійно, інші особи звіти замість підсудного не здавали. На всі питання по звітах підсудний давав відповіді самостійно.
Свідок ОСОБА_33 суду пояснив, що він у 2007 році працював у відділі оподаткування фізичних осіб підприємницької діяльності, підсудний заходив до нього та вони разом звіряли декларації,- звіти підсудний завжди здавав самостійно. ТОВ «Югагрокартель» йому не знайоме. Прізвище ОСОБА_3 йому не знайоме. Хто допомагав підсудному готувати звіти йому не відомо.
Свідок ОСОБА_34 суду пояснив, що ОСОБА_3 та ОСОБА_6 з причини знайомства з підсудним, з яким він знаходиться в приязних стосунках придбали у нього металеві ворота, які він виготовляє. Кошти за придбані ворота відразу не повернули. 30 серпня 2007 року він бачив підсудного разом з ОСОБА_3 та ОСОБА_6 біля приміщення місцевої філії банку «Аваль» . Йому стало відомо, що підсудний разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_3 чекають надходження до банку готівкових коштів. Він бачив, як підсудний виходив з банку з грішми і сідав в автомобіль ОСОБА_6. Потім через невеликий проміжок часу в ст. Добровеличківка в цей же день ОСОБА_3 та ОСОБА_6 в присутності підсудного повернули йому 5000 грн. розрахувавшись за придбані раніше ворота.
Окрім показів свідків, вина підсудного в інкримінованих йому злочинах також доводиться наступними доказами:
Висновками наступних судових експертиз:
- повторної судово-економічної експертизи від 31.03.2009 року, №537-538, відповідно до висновку якої, фактична недопоставка вугілля від ФОП “ОСОБА_2С.” до ТОВ “Югагрокартель” становить 477,336 тн.,відповідно АС- 143,056 тн. і ДГР 334,280 тн. (т.6 а.с. 49-62).
- судово-почеркознавчою експертизою №28 від 21.04.2008р., відповідно до висновку якої договір перевезення вантажу №9 від 1.07.07р., податкові накладні: №156 від 06.08.07р.; №157 від 29.08.07р. і №160 від 17.09.07р., видаткові накладні: № РН-0000164 від 6.08.07р.; № РН-0000168 від 17.09.07р.; акти прийому - передачі №№: 1 від 23.08.07р., 2 від 31.08.07р., 3 від 4.09.07р., 4 від 17.09.07р., 5 від 16.11.07р. про отримання для перевезення вугілля в кількості 1042,790тн. на суму 503192,90грн, з них марки АС - 838,29тн. на суму 444293,70грн. та марки ДГР - 204,5тн. на суму 75665,00грн. підписані ОСОБА_2 (т.5 а. с. 123-125).
- судово-технічною експертизою №39 від 5.05.2009р., відповідно до висновку якої раніше на вищезазначених документах були виконані машинописні тексти, потім виконані підписи від імені ОСОБА_2, а потім нанесені відбитки печатки ФОП “Омельчук” В.С. (т.6 а. с. 68-69).
- судово-почеркознавчою експертизою № 56 від 25.09.2008р., відповідно до висновку якої рукописний текст в графах квитанції до прибуткового касового ордеру б/н від 30.08.07р. щодо повернення як невикористаних коштів на суму 118000грн. від ПП “ОСОБА_2С.” виконаний ОСОБА_8 (т.5 а. с. 250-252).
- судово-технічною експертизою № 57 від 25.09.2008р., відповідно до висновку якої, раніше у вищезазначеній квитанції до прибуткового ассового ордеру був нанесений відбиток печатки ТОВ “Югагрокартель”, потім виконаний підпис, а потім надрукований машинописний текст з лініями графлення який накладається поверх підпису та печатки, що вказує на ознаки його підроблення. (т.5 а. с. 256).
- судово-почеркознавчою експертизою № 40 від 12.05.2009р. відповідно до висновку якої в накладних : бухгалтерській накладній блакитного кольору без номеру та дати на поставку вугілля марки «ДГР» 16,850 тн.; без номеру та дати на поставку вугілля марки «ДГР» 16,850 тн.; без номеру та дати на поставку вугілля марки «ДГР» 16,110 тн.; без номеру та дати на поставку вугілля марки «ДГР» 15,330 тн.; без номеру та дати на поставку вугілля марки «ДГР» 14,550 тн.; без номеру та дати на поставку вугілля марки «ДГР» 15,850 тн.; без номеру та дати на поставку вугілля марки «ДГР» 12,650 тн.; без номеру та дати на поставку вугілля марки «ДГР» 12,640 тн.; без номеру та дати на поставку вугілля марки «ДГР» 13,950 тн.; без номеру та дати на поставку вугілля мари «ДГР» 26,610 тн.; без номеру та дати на поставку вугілля марки «ДГР» 26,620 тн.; без номеру та дати на поставку вугілля марки «ДГР» 12,190 тн.; без номеру від 1 листопада на поставку вугілля марки «ДГР» 14, 500 тн.; без номеру та дати на поставку вугілля марки «ДГР» 8 000 тн.; без номеру та дати на поставку вугілля марки «ДГР» 8 000 тн., без номеру та дати на поставку вугілля марки «ДГР» 16,850 тн.; без номеру та дати на поставку вугілля марки «ДГР» 16,850 тн.; без номеру та дати на поставку вугілля марки «ДГР» 15,330 тн.; без номеру та дати на поставку вугілля марки «ДГР» 15,850 тн.; без номеру від 1 листопада на поставку вугілля марки «ДГР» 14,500 тн. Рукописні тексти і підписи від імені вантожовідправача виконані ОСОБА_2 (т.6 а. с. 74-78)
- судово-почеркознавчою експертизою №41 від 19.05.2009р., відповідно до висновку якої у копіях квитанцій до прибуткових касових ордерів: від 08.08.2007 року; від 13.08.2007 року; від 21.08.2007 року на 10 000 грн.; від 21.08.2007 року на 8 000 грн.; від 27.08.2007 року; рукописні тексти і у квитанціях до прибуткових касових ордерів № 28 від 05.09.2007 року; № 30 від 07.09.2007 року; № 31 від 11.09.2007 року; № 33 від 13.09.2007 року; № 34 від 14.09.2007 року; № 35 від 18.09.2007 року; № 38 від 21.09.2007 року; № 39 від 25.09.2007 року; № 40 від 26.09.2007 року; № 43 від 28.09.2007 року; № 44 від 03.10.2007 року; № 45 від 08.10.2007 року; № 47 від 23.10.2007 року підписи про отримання від ТОВ “Югагрокартель” грошових коштів на суму 176500,00грн. виконані ОСОБА_2;
(т.6 а. с. 83-36).
Також вина підсудного в інкримінованих йому злочинах підтверджується долученими до кримінальної справи як речовими доказами :
- накладними :- № 13/1 від 4 липня 2007 року, № 13/1 від 4 липня 2007 року: № РН-0000013 від 6 серпня 2007 року, № РН-0000013 від 6 серпня 2007 року, № РН-0000014 від 6 серпня 2007 року, № РН-0000014 від 6 серпня 2007 року, № РН-0000015 від 6 серпня 2007 року, № РН-0000015 від 6 серпня 2007 року, № РН-0000016 від 6 серпня 2007 року, № РН-0000017 від 6 серпня 2007 року 2 прим., № РН-0000018 від 6 серпня 2007 року, 2прим., № РН-0000019 від 6 серпня 2007 року, 2прим., № РН-0000020 від 6 серпня 2007 року, № РН-0000021 від 15 серпня 2007 року, 2 прим, № РН-0000022 від 15 серпня 2007 року, № РН-0000023 від 24 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000024 від 27 серпня 2007 року, 2прим., № РН-0000025 від 27 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000028 від 27 серпня 2007 року, № РН-0000029 від 27 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000030 від 27 серпня 2007 року, № РН-0000031 від 27 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000032 від 27 серпня 2007 року, № РН-0000033 від 28 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000034 від 28 серпня 2007 року, 2прим., № РН-0000035 від 28 серпня 2007 року, 2прим., № РН-0000037 від 29 серпня 2007 року, 2прим., № РН-0000038 від 29 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000039 від 29 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000040 від 29 серпня 2007 року,3 прим., № РН-0000041 від 30 серпня 2007 року 2прим., № РН-0000042 від 31 серпня 2007 року2 прим., № РН-0000043 від 31 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000044 від 31 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000045 від 31 серпня 2007 року, № РН-0000047 від 31 серпня 2007 року,2 прим., № РН-0000048 від 31 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000050 від 31 серпня 2007 року, 4 прим., № РН-0000051 від 31 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000052 від 30 вересня 2007 року, 3 прим., № РН-0000053 від 31 серпня 2007 року, № РН-0000054 від 31 серпня 2007 року, № РН-0000055 від 31 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000056 від 31 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000057 від 31 серпня 2007 року, 3 прим., № РН-0000058 від 31 серпня 2007 року, № РН-0000059 від 31 серпня 2007 року, 3 прим., № РН-0000060 від 31 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000061 від 31 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000062 від 31 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000063 від 31 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000064 від 31 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000065 від 31 серпня 2007 року, № РН-0000066 від 31 жовтня 2007 року, 2 прим., № РН-0000067 від 31 жовтня 2007 року 2 прим., № РН-0000068 від 31 жовтня 2007 року, 2 прим., № РН-0000069 від 31 жовтня 2007 року 2 прим., № РН-0000070 від 31 жовтня 2007 року, 2 прим., № РН-0000071 від 31 жовтня 2007 року, 2 прим., № РН-0000072 від 31 2007 року, 2 прим., № РН-0000073 від 31 жовтня 2007 року 2 прим., № РН-0000074 від 31 жовтня 2007 року, 2 прим., № РН-0000075 від 31 жовтня 2007 року, № РН-0000076 від 31 жовтня 2007 року, 3 прим., № РН-0000077 від 31 жовтня 2007 року, 3 прим., № РН-0000078 від 31 листопада 2007 року, 2 прим., № РН-0000079 від 31 жовтня 2007 року, 2 прим., № РН-0000080 від 30 листопада 2007 року, РН-0000081 від 30 листопада 2007 року, № РН-0000082 від 30 листопада 2007 року, № РН-0000083 від 30 листопада 2007 року, № РН-0000084 від 30 листопада 2007 року, № РН-0000085 від 30 листопада 2007 року, № РН-0000086 від 30 листопада 2007 року, № РН-0000087 від 6 грудня 2007 року, №2 від 6 серпня 2007 року, №5 від 6 серпня 2007 року, №6 від 6 серпня 2007 року, №6а від 6 серпня 2007 року, 3 прим. №7 від 6 серпня 2007 року,2 прим., №9 від 6 серпня 2007 року, №12 від 15 серпня 2007 року, №15 від 28 серпня 2007 року, №16 від 28 серпня 2007 року, №17 від 29 серпня 2007 року 2 прим., №20 від 29 серпня 2007 року, №21 від 29 серпня 2007 року, №22 від 29 серпня 2007 року, №23 від 30 серпня 2007 року, 3 прим., №29 від 31 серпня 2007 року, б/н номеру від 31 серпня 2007 року щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” Відділу освіти товару “вугілля АС-6-13” у кількості 23,340т., ксеркопія накладної без номеру від 31 серпня 2007 року щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” Відділу освіти товару “вугілля АС-6-13” у кількості 23,340 т., без номеру від 31 серпня 2007 року щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” через ОСОБА_35 Відділу освіти товару “вугілля АС-6-13” у кількості 17,000 т., без номеру щодо поставки товару “вугілля АС-6-13” у кількості 9,9 т. № 30 від 31 серпня 2007 року, № 25 від 2 вересня 2007 року , без номеру від 31 серпня 2007 року щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” через ОСОБА_17 Відділу освіти товару “вугілля АС-6-13” у кількості 9,100 т., без номеру від 31 серпня 2007 року щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” Відділу освіти товару “вугілля АС-6-13” у кількості 20,780 т., № 56 від 31 серпня 2007 року, № 55 від 31 серпня 2007 року, № 51 від 31 серпня 2007 року, № 57 від 31 серпня 2007 року, № 26 від 2 вересня 2007 року, № 29 від 3 вересня 2007 року 3 прим., № 30 від 3 вересня 2007 року, 2 прим., № 1 від 3 вересня 2007 року, № 27 від 3 вересня 2007 року, № 33 від 4 вересня 2007 року, № 34 від 4 вересня 2007 року, без номера від 21 вересня 2007 року щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” товару “ вугілля АС-6-13” Відділу освіти у кількості 18,530 т., без номера від 21 вересня 2007 року щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” товару “вугілля АС-6-13” через ОСОБА_19 Відділу освіти у кількості 28,130 т., без номера від 21 вересня 2007 року щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” товару “ вугілля АС-6-13” через ОСОБА_16 Відділу освіти у кількості 27,110 т., без номера від 21 вересня 2007 року щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” товару “ вугілля АС-6-13” через ОСОБА_17 Відділу освіти у кількості 15,150 т., без номера щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” товару “уголь АС-6-13” через ОСОБА_35 Відділу освіти у кількості 17,320 т., без номера щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” товару “ вугілля АС-6-13” через ОСОБА_17 Відділу освіти у кількості 3,200 т., №57 від 31 серпня 2007 року, без номера щодо поставки товару “ вугілля ДГР” у кількості 16,850 т., без номера щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” товару “ вугілля ДГР” Відділу освіти у кількості 16,850 т., без номера щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” товару “ вугілля ДГР” Відділу освіти у кількості 16.110 т., без номера щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” товару “ вугілля ДГР” Відділу освіти у кількості 15.330 т., без номера щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” товару “ вугілля ДГР” Відділу освіти у кількості 14.550 т., без номера щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” товару “ вугілля ДГР” Відділу освіти у кількості 15.850 т., без номера щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” товару “ДГР” Відділу освіти у кількості 12.650 т., без номера щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” товару “ вугілля ДГР” Відділу освіти у кількості 12.640 т., без номера від 8 грудня 2007 щодо поставки товару “ДГР” у кількості 13.950 т., без номера щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” товару “ДГР” Відділу освіти у кількості 26.610 т., без номера щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” товару “ДГР” Відділу освіти у кількості 26.620 т., без номера від 1 листопада 2007 року щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” товару “уголь ДГР” через ОСОБА_21 Відділу освіти у кількості 14.500 т., №15 щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” товару “уголь ДГР” у кількості 8.000 т., №16 щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” товару “уголь ДГР” Відділу освіти у кількості 8.000 т., без номера від 1 грудня 2007 щодо поставки товару “ДГР” у кількості 26.090 т., без номера від 4 грудня 2007 року щодо поставки товару “ДГР” у кількості 15.260 т., без номера від 6 грудня 2007 року щодо поставки товару “ДГР” у кількості 24.500 т., без номера від 10 грудня 2007 року щодо поставки товару “ДГР” у кількості 13.500 т., без номера від 7 грудня 2007 року щодо поставки товару “ДГР” у кількості 25.500 т., товарно-транспортна накладна серії 01АА №450589 від 8 червня 2007 року, за якими ОСОБА_2 отримував від ТОВ “Югагрокартель” за договором перевезення №9 від 01.07.2007 року для перевезення вугілля в кількості 1042,790тн. на суму 503192,90грн, з них марки АС - 838,29тн. на суму 444293,70грн. та марки ДГР - 204,5тн. на суму 75665,00грн. та накладною №19 від 29.08.07р., за якою ОСОБА_2, через свого водія, привласнив та реалізовував вугілля місцевим жителям. (т.2 а. с. 41-253, 303 - 324).
- актом взаємозвірки від 28.11.2007р., в якому підсудний ОСОБА_2 своїм підписом, власноруч, підтвердив свою недопоставку вугілля для ТОВ “Югагрокартель”. (т.6 а. с. 130).
- роздруківкою руху грошових коштів №2600878084 ФОП “ОСОБА_2С.” з Добровеличківського відділення Кіровоградської ОД ВАТ “Райффазен банк Аваль”, згідно з якою в період з 14.08.по 12.09.2007 року ОСОБА_2 отримав від ТОВ “Югагрокартель” грошові кошти на суму 173329,50грн. (т.1 а. с. 242-243).
- роздруківкою руху грошових коштів № 26001020300001 ТОВ “Югагрокартель”, за якою в період з 14.08.по 12.09.2007 року ФОП “ОСОБА_2С.” перераховано грошові кошти на суму 173329,50грн., а також відсутності повернення чи оприбуткування 118000,00грн. у період серпень - вересень 2007 року. (т.1 а. с. 151).
- грошовими чеками серії ЛВ №2056751 від 14.08.07р., серії ЛВ №2056752 від 29.08.07р. серії ЛВ № 2056753 від 30.08.07р. серії ЛВ № 2056754 від 03.09.07р. серії ЛВ № 2056755 від 12.09.07р., за якими в період з 14.08.по 12.09.2007 року ОСОБА_2 отримав грошові кошти готівкою. (т.6 а. с. 145-149).
- платіжним дорученням №1 від 03.09.2007р., згідно з яким ОСОБА_2 перераховував кошти за придбання вугілля. ( т.6 а. с. 150).
- договором на перевезення вантажу №9 від 1.07.07р. (т.5 а. с. 130-132).
- податковими накладними: №156 від 06.08.07р.; №157 від 29.08.07р. і №160 від 17.09.07р., видатковими накладними: № РН-0000164 від 6.08.07р.; № РН-0000168 від 17.09.07р., актами прийому - передачі №№: 1 від 23.08.07р., 2 від 31.08.07р., 3 від 4.09.07р., 4 від 17.09.07р., 5 від 16.11.07р., відповідно до яких ОСОБА_2 отримав для перевезення вугілля в кількості 1042,790тн. на суму 503192,90грн, з них марки АС - 838,29тн. на суму 444293,70грн. та марки ДГР - 204,5тн. на суму 75665,00грн. (т.5 а. с. 133-138, а. с. 140-144).
- чистими аркушами паперу білого кольору формату А-4, з підписом та відтиском печатки ТОВ “Югагрокартель”, що були передані у відділ освіти для заміни помилки у даті договору №8 від 3.04.07р.
На підтвердження вини підсудного в інкримінованих йому злочинах слугують наступні речові докази досліджені судом:
Пакет з речовими доказами № 1
- виготовленою та підробленою квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 30.08.07р., за якою ОСОБА_2 ніби-то повернув грошові кошти в сумі 118000,00грн. ТОВ “Югагрокартель”. (т.5 а. с. 239)
- грошовими чеками серії ЛГ №2361286 від 26.11.07р., ЛГ №2361287 від 30.11.07р., серії ЛГ №2361288 від 30.11.07р. серії ЛГ № №2361289 від 03.12.07р. серії ЛГ № №2361291 від 14.12.07р. серії Лг № №2361292 від 24.12.07р., платіжним дорученням № 1 від 03.12.07р., відповідно до яких ОСОБА_2 в період з 26 листопада по 24 грудня 2007 року користувався різними печатками. (т.6 а. с. 154-160).
- книгою «Прибытия грузов», за якою на ст. Новоукраїнка надходили вагони з вугіллям.
Пакети №№ 2,3
- документами фінансово-господарської діяльності ТОВ “Югагрокартель”, відділу освіти Добровеличківської РДА за 2007 рік, відповідно за якими до ТОВ “Югагрокартель” надходило і передавалось для перевезення через ОСОБА_2 кам'яне вугілля АС в кількості 1159,5тн. на суму 614535,0грн. та ДГР в кількості 631,635тн. на суму 233705,00грн., всього - 1791,135тн. на суму 848240,00грн., відсутності оприбуткування за касовими документами ТОВ “Югагрокартель” грошових коштів у сумі 118000,00грн., ніби-то повернутих ОСОБА_2, а також помилки у даті дії договору №8 від 3.04.07р. між відділом освіти та ТОВ “Югагрокартель”.
Окрім цього на підтвердження вини підсудного в інкримінованих йому злочинах слугують долучені до справи як речові докази предмети:
- кам'яне вугілля марки АС у кількості 10 тн., що знаходиться на території колишньої райсільгосптехніки, яка належить рідним ОСОБА_2, по вул.Котовського,1 смт. Добровеличківка,
- кам'яне вугілля марки АС у кількості 1,5тн., що належать ОСОБА_2 та знаходяться в смт.Добровеличківка, по вул. Артюха на території колишньої райсільгоспхімії.
т.5 а. с. 76-80
Також вина підсудного в інкримінованих йому злочинах підтверджується наступними письмовими доказами дослідженими судом :
- довідкою ревізора Добровеличківського ВКРУ від 18.01.2008 року щодо повноти та своєчасності розрахунків за поставку вугілля приватним підприємцем “ОСОБА_2С.” до ТОВ “Югагрокартель” та його перевезення до закладів освіти Добровеличківського району, відповідно до висновків якої ОСОБА_2 недопоставив вугілля в загальній кількості 277,36тн. (з них марки АС 143,3тн. і ДГР 134,06тн.) на загальну суму 125551,2грн. (т.1 а. с. 285-292, т.4 а. с. 80-107).
- листом з податкової з ДПА в Кіровоградській області від 26.05.2009р. про проведення документальної перевірки ФОП “ОСОБА_2С.”, за результатами якої підтверджено отримання ОСОБА_2 готівкових коштів від ТОВ “Югагрокартель”. ( т.6 а. с. 97-98).
- договором поставки № 6 від 2.07.07 року, переліком розвозу вугілля до договору №6 від 2.07.07р., специфікаціями №№1,2,3, переліком розвозу вугілля по школам уточнюючим, відповідно до яких ОСОБА_2 мав придбати та поставити у школи району кам'яного вугілля в кількості 689,18тн. на суму 294493,00грн., з них марки АС - 333тн. по ціні 510,00грн. за 1тн. і марки ДГР - 356,18тн. по ціні 350,00грн. за 1тн. (т.1 а. с. 96, т.3 а. с. 6-13, т.4 а. с. 111-117).
- актом консультації від 21.05.2007 року В-435, відповідно до якого вартість вугілля марки АС у період з липня по грудень 2007 року становила у межах від 420,00грн. до 440грн. за 1тн., а вугілля марки ДГР в період з липня по вересень 2007 року становила 325,00грн., з жовтня по листопад 360 гр. (т.6 а. с. 65).
- тендерною документацією, відповідно до якої ОСОБА_2 виступив поручителем переможця тендеру (т.2 а. с. 41-47, т.4 а. с. 1-71).
- довіреністю серії ЯНР № 775159 від 8.08.2007 року, видатковими накладними № 3/08 від 14.08.07р. і № 4/08 від 17.08.2007р., відповідно до яких ОСОБА_2 від імені ТОВ “”Югагрокартель” отримав у компанії '”Стром” вугілля марки АС в кількості 146тн. (т.1 а. с. 302-304).
- актами виконаних робіт №№ 18 від 13.08.07р., №19 від 16.08.07р., №20 від 26.08.07р., №21 від 23.08.07р., №22 від 31.08.07р., №32 від 25.10.08р., №35 від 09.11.07р., №36 від 14.11.07р., і №38 від 22.11.07р., договір підряду № 6 від 01.08.2007 року, відповідно до яких на транспорт ТОВ “Югагрокартель” завантажено 1261,5тн. вугілля, яке отримав для поставки у школи ОСОБА_2 (т.2 а. с. 7-18).
- протоколом огляду місця події від 16.05.2008 року, у ході якого було оглянуто територію автобази колишньої райсільгосптехніки,, що належить рідним ОСОБА_2, розташованої в смт. Добровеличківка по вул. Котовського,1, в результаті якого виявлено кам'яне вугілля марки АС у кількості 10 тн. (т.1 а. с. 76-77).
- протоколом огляду предметів, від 16.05.2007 року, розташованих на території колишньої райсільгоспхімії по вул. Артюха, смт. Добровеличківка, кам'яного вугілля марки АС у кількості 1,5 тн., що належить ОСОБА_2 (т.5 а. с. 78-79).
Аналізуючи викладені докази в їх сукупності, суд прийшов до висновку, що дійсно підсудний ОСОБА_2 у період з серпня по листопад 2007 року, привласнив і розтратив ввірене йому і таке, що перебувало у його віданні чуже майно, а саме: кам'яне вугілля в кількості 250,616тн., на суму 112755,76грн., з них марки АС в кількості 143,056тн. на суму 72958,56грн. і марки ДГР в кількості 107,560тн. на суму 39797,20грн.; грошові кошти на суму 79352,00грн., за які він мав придбати і поставити вугілля марки ДГР в кількості 226,72тн., тим самим недопоставив до загальноосвітніх закладів Добровеличківського району кам'яне вугілля, що належало ТОВ “Югагрокартель”, в загальній кількості 477,336тн., чим спричинив майнову шкоду останнім на загальну суму 192107,76грн., що в 960 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення і є в особливо великим розміром. Скоєне підсудним діяння суд кваліфікує за ч.5 ст.191 КК України, як привласнення і розтрату чужого майна, яке було ввірене особі і перебувало в її віданні, вчиненні в особливо великих розмірах.
В подальшому підсудний ОСОБА_2 в грудні 2007 року, після вчинення привласнення та розтрати чужого майна, являючись фізичною особою підприємцем, діючи з прямим умислом, спрямованим на виготовлення підробленого документу, з подальшим його використанням в якості спростування своєї заборгованості перед ТОВ “Югагрокартель”, за допомогою комп'ютерної техніки виготовив і підробив офіційний документ. Скоєне підсудним діяння суд кваліфікує за ч.1 ст.358 КК України, як підроблення документа, який видається і посвідчується підприємством, організацією, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права і звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем, а також виготовлення підробленого бланку підприємства чи організації незалежно від форми власності, з тією самою метою.
Крім цього підсудний ОСОБА_2 в період з грудня 2007 року по 29 травня 2008 року, з метою приховання вчинених злочинів, пов'язаних з привласненням і розтратою чужого майна, виготовленням підробленого документу і уникнення покарання за їх вчинення, надав у господарський суд Кіровоградської області та при допиті як обвинуваченого у стадії досудового розслідування даної справи,в якості спростування своєї заборгованості перед ТОВ “Югагрокартель” завідомо підроблену ним же “Квитанцію до прибуткового касового ордеру» б/н від 30.08.07р. на суму 118000,00 грн.,тим самим використав завідомо підроблений документ. Скоєне підсудним діяння суд кваліфікує за ч.3 ст.358 КК України, як використання завідомо підробленого документа.
Надаючи аналіз показам підсудного в частині не визнання ним своєї вини в скоєнні злочину передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, суд до показів підсудного в цій частині відноситься критично і розцінює їх як намагання підсудного ухилитися від передбаченої законом відповідальності за вчинення кримінально караних дій. На переконання суду покази підсудного як в стадії досудового так і в стадії судового слідства у справі повністю спростовуються письмовими доказами у справі, на підтвердження яких в тому числі слугують і покази вищеназваних свідків по справі.Також до показів свідка ОСОБА_29 в частині твердження свідка щодо примушування підсудного до підписання бухгалтерських документів ОСОБА_36 та ОСОБА_3 суд ставиться критично, оскільки дані покази свідка не підтверджуються показами самого підсудного, іншими матеріалми справи. При цьому суд надаючи критичну оцінку показам свідка ОСОБА_29 враховує факт знаходження свідка в родинних стосунка з членами сім»ї підсудного, тому на переконання суду названі покази свідка ОСОБА_29 є не змістовними.
При призначенні покарання суд приймає до уваги характер та ступінь суспільної небезпеки скоєних злочинів, особу винного, обставини, що обтяжують та пом»якшують його покарання, а також конкретні матеріали кримінальної справи.
Вивчаючи особу підсудного судом встановлено, що ОСОБА_2 по місцю постійного проживання характеризується з позитивної сторони (т.6, а.с.214), раніше до кримінальної відповідальності не притягувався (т.6, а.с.215), психічними розладами здоров»я не страждав та на Д обліку ( наркологічному та психіатричному) не перебував, підсудний має статус учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у 1986 році (категорія 2), що підтверджується копією посвідчення серії А № 142751 ( т.6,а.с.220), неповнолітніх дітей підсудний на утриманні не має.
Обставин, які б пом»якшували покарання підсудного, згідно до ст.66 КК України суд не вбачає. Обставин, які обтяжують покарання підсудного, згідно до ст.67 КК України, суд не вбачає.
Призначаючи вид і міру покарання підсудному за вчинення злочину, суд вважає, що виправлення та перевиховання підсудного можливе лише в умовах його ізоляції від суспільства, тому підсудному ОСОБА_2 слід призначити покарання у вигляді позбавлення волі за сукупністю злочинів.
Розв»язуючи цивільний позов у кримінальній справі ТОВ « Югагрокартель» до ФОП « Омельчук Володимир Степанович» про стягнення грошових коштів, суд базуючись на матеріалх кримінальної справи (т.6 а.с.31) вбачає, що спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав позов розглядається Господарським судом Кіровоградської області (справа № 15/439), тому суд вважає, що майновий спір по суті заявленого позову, який існує між двома господарюючими суб»єктами ТОВ «Югагрокартель» та ФОП «Омельчук Володимир Степанович», не підсудний загальному суду і на підставі вимог п.4 ч.1 ст.207 ЦПК України, цивільний позов в межах розгляду даної кримінальної справи підлягає залишенню без розгляду.
Вирішуючи долю речових доказів по кримінальній справі суд вважає, що письмові речові докази, долучені до справи під час досудового її розслідування та які зазначені вище в описовій частині вироку, слід залишити при матеріалах кримінальної справи. Речові докази предмети - кам'яне вугілля марки АС у кількості 10 тн., що знаходиться на території колишньої райсільгосптехніки, яка належить рідним ОСОБА_2, по вул.Котовського,1 смт. Добровеличківка, та кам'яне вугілля марки АС у кількості 1,5тн., що належать ОСОБА_2 та знаходяться в смт.Добровеличківка, по вул. Артюха на території колишньої рай сільгоспхімії (т.5 а. с.76-80) на підставі вимог п.4 ч.1 ст. 81 КПК України, слід передати в доход держави.
Майно описане органом досудового слідства для забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна (т.5 а.с.272-277): автомобіль НОМЕР_1, КАМАЗ 5320 д/нВА6376АК, Причіп ГКБ-8350 д/н НОМЕР_2, причіп ГКБ-8350 8350 д/н НОМЕР_3, автомобіль « Фольксваген» дн ВА1969 АВ, підлягає конфіскації на користь держави.
Судові витрати у кримінальній справі в сумі 6103,50 грн. (т.5.а.с.307) за проведення судово-економічної експертизи, слід стягнути з підсудного на користь держави.
Керуючись ст.321-324 КПК України, суд,-
Визнати винним та призначити покарання :
ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1
- за ч.1 ст.358 КК України у вигляді обмеження волі строком на 2 (два) роки.
- За ч.3 ст.358 КК України у вигляді обмеження волі строком на 2 (два) роки.
- За ч.5 ст.191 КК Украхни у вигляді 7 (сім) років позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади в установах , організація та підприємств всіх форм власності на строк 3 (три) роки з конфіскацією майна.
На підставі ст.70 КК України, шляхом часткового складання призначених покарань, остаточно призначити ОСОБА_2 покарання у вигляді 7 (сім) років 2 (два) місяці позбавлення волі.
Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_2 «Взяття під варту» залишити в силі до вступу вироку в чинність.
Строк відбуття покарання засудженому ОСОБА_2 рахувати з моменту його затримання, тобто з 02 липня 2009 року.
Цивільний позов ТОВ «Югагрокартель» до ФОП «Омельчук Володимира Степановича» на підставі вимог п.4 ч.1 ст.207 ЦПК України, в межах розгляду кримінальної справи, залишити без розгляду.
Письмові речові докази, долучені до справи під час досудового її розслідування залишити при матеріалах кримінальної справи, а саме : накладні :- № 13/1 від 4 липня 2007 року, № 13/1 від 4 липня 2007 року: № РН-0000013 від 6 серпня 2007 року, № РН-0000013 від 6 серпня 2007 року, № РН-0000014 від 6 серпня 2007 року, № РН-0000014 від 6 серпня 2007 року, № РН-0000015 від 6 серпня 2007 року, № РН-0000015 від 6 серпня 2007 року, № РН-0000016 від 6 серпня 2007 року, № РН-0000017 від 6 серпня 2007 року 2 прим., № РН-0000018 від 6 серпня 2007 року, 2прим., № РН-0000019 від 6 серпня 2007 року, 2прим., № РН-0000020 від 6 серпня 2007 року, № РН-0000021 від 15 серпня 2007 року, 2 прим, № РН-0000022 від 15 серпня 2007 року, № РН-0000023 від 24 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000024 від 27 серпня 2007 року, 2прим., № РН-0000025 від 27 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000028 від 27 серпня 2007 року, № РН-0000029 від 27 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000030 від 27 серпня 2007 року, № РН-0000031 від 27 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000032 від 27 серпня 2007 року, № РН-0000033 від 28 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000034 від 28 серпня 2007 року, 2прим., № РН-0000035 від 28 серпня 2007 року, 2прим., № РН-0000037 від 29 серпня 2007 року, 2прим., № РН-0000038 від 29 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000039 від 29 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000040 від 29 серпня 2007 року,3 прим., № РН-0000041 від 30 серпня 2007 року 2прим., № РН-0000042 від 31 серпня 2007 року2 прим., № РН-0000043 від 31 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000044 від 31 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000045 від 31 серпня 2007 року, № РН-0000047 від 31 серпня 2007 року,2 прим., № РН-0000048 від 31 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000050 від 31 серпня 2007 року, 4 прим., № РН-0000051 від 31 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000052 від 30 вересня 2007 року, 3 прим., № РН-0000053 від 31 серпня 2007 року, № РН-0000054 від 31 серпня 2007 року, № РН-0000055 від 31 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000056 від 31 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000057 від 31 серпня 2007 року, 3 прим., № РН-0000058 від 31 серпня 2007 року, № РН-0000059 від 31 серпня 2007 року, 3 прим., № РН-0000060 від 31 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000061 від 31 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000062 від 31 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000063 від 31 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000064 від 31 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000065 від 31 серпня 2007 року, № РН-0000066 від 31 жовтня 2007 року, 2 прим., № РН-0000067 від 31 жовтня 2007 року 2 прим., № РН-0000068 від 31 жовтня 2007 року, 2 прим., № РН-0000069 від 31 жовтня 2007 року 2 прим., № РН-0000070 від 31 жовтня 2007 року, 2 прим., № РН-0000071 від 31 жовтня 2007 року, 2 прим., № РН-0000072 від 31 2007 року, 2 прим., № РН-0000073 від 31 жовтня 2007 року 2 прим., № РН-0000074 від 31 жовтня 2007 року, 2 прим., № РН-0000075 від 31 жовтня 2007 року, № РН-0000076 від 31 жовтня 2007 року, 3 прим., № РН-0000077 від 31 жовтня 2007 року, 3 прим., № РН-0000078 від 31 листопада 2007 року, 2 прим., № РН-0000079 від 31 жовтня 2007 року, 2 прим., № РН-0000080 від 30 листопада 2007 року, РН-0000081 від 30 листопада 2007 року, № РН-0000082 від 30 листопада 2007 року, № РН-0000083 від 30 листопада 2007 року, № РН-0000084 від 30 листопада 2007 року, № РН-0000085 від 30 листопада 2007 року, № РН-0000086 від 30 листопада 2007 року, № РН-0000087 від 6 грудня 2007 року, №2 від 6 серпня 2007 року, №5 від 6 серпня 2007 року, №6 від 6 серпня 2007 року, №6а від 6 серпня 2007 року, 3 прим. №7 від 6 серпня 2007 року,2 прим., №9 від 6 серпня 2007 року, №12 від 15 серпня 2007 року, №15 від 28 серпня 2007 року, №16 від 28 серпня 2007 року, №17 від 29 серпня 2007 року 2 прим., №20 від 29 серпня 2007 року, №21 від 29 серпня 2007 року, №22 від 29 серпня 2007 року, №23 від 30 серпня 2007 року, 3 прим., №29 від 31 серпня 2007 року, б/н номеру від 31 серпня 2007 року щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” Відділу освіти товару “вугілля АС-6-13” у кількості 23,340т., ксеркопія накладної без номеру від 31 серпня 2007 року щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” Відділу освіти товару “вугілля АС-6-13” у кількості 23,340 т., без номеру від 31 серпня 2007 року щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” через ОСОБА_35 Відділу освіти товару “вугілля АС-6-13” у кількості 17,000 т., без номеру щодо поставки товару “вугілля АС-6-13” у кількості 9,9 т. № 30 від 31 серпня 2007 року, № 25 від 2 вересня 2007 року , без номеру від 31 серпня 2007 року щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” через ОСОБА_17 Відділу освіти товару “вугілля АС-6-13” у кількості 9,100 т., без номеру від 31 серпня 2007 року щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” Відділу освіти товару “вугілля АС-6-13” у кількості 20,780 т., № 56 від 31 серпня 2007 року, № 55 від 31 серпня 2007 року, № 51 від 31 серпня 2007 року, № 57 від 31 серпня 2007 року, № 26 від 2 вересня 2007 року, № 29 від 3 вересня 2007 року 3 прим., № 30 від 3 вересня 2007 року, 2 прим., № 1 від 3 вересня 2007 року, № 27 від 3 вересня 2007 року, № 33 від 4 вересня 2007 року, № 34 від 4 вересня 2007 року, без номера від 21 вересня 2007 року щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” товару “ вугілля АС-6-13” Відділу освіти у кількості 18,530 т., без номера від 21 вересня 2007 року щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” товару “вугілля АС-6-13” через ОСОБА_19 Відділу освіти у кількості 28,130 т., без номера від 21 вересня 2007 року щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” товару “ вугілля АС-6-13” через ОСОБА_16 Відділу освіти у кількості 27,110 т., без номера від 21 вересня 2007 року щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” товару “ вугілля АС-6-13” через ОСОБА_17 Відділу освіти у кількості 15,150 т., без номера щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” товару “уголь АС-6-13” через ОСОБА_35 Відділу освіти у кількості 17,320 т., без номера щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” товару “ вугілля АС-6-13” через ОСОБА_17 Відділу освіти у кількості 3,200 т., №57 від 31 серпня 2007 року, без номера щодо поставки товару “ вугілля ДГР” у кількості 16,850 т., без номера щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” товару “ вугілля ДГР” Відділу освіти у кількості 16,850 т., без номера щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” товару “ вугілля ДГР” Відділу освіти у кількості 16.110 т., без номера щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” товару “ вугілля ДГР” Відділу освіти у кількості 15.330 т., без номера щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” товару “ вугілля ДГР” Відділу освіти у кількості 14.550 т., без номера щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” товару “ вугілля ДГР” Відділу освіти у кількості 15.850 т., без номера щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” товару “ДГР” Відділу освіти у кількості 12.650 т., без номера щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” товару “ вугілля ДГР” Відділу освіти у кількості 12.640 т., без номера від 8 грудня 2007 щодо поставки товару “ДГР” у кількості 13.950 т., без номера щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” товару “ДГР” Відділу освіти у кількості 26.610 т., без номера щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” товару “ДГР” Відділу освіти у кількості 26.620 т., без номера від 1 листопада 2007 року щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” товару “уголь ДГР” через ОСОБА_21 Відділу освіти у кількості 14.500 т., №15 щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” товару “уголь ДГР” у кількості 8.000 т., №16 щодо поставки ТОВ “Югагрокартель” товару “уголь ДГР” Відділу освіти у кількості 8.000 т., без номера від 1 грудня 2007 щодо поставки товару “ДГР” у кількості 26.090 т., без номера від 4 грудня 2007 року щодо поставки товару “ДГР” у кількості 15.260 т., без номера від 6 грудня 2007 року щодо поставки товару “ДГР” у кількості 24.500 т., без номера від 10 грудня 2007 року щодо поставки товару “ДГР” у кількості 13.500 т., без номера від 7 грудня 2007 року щодо поставки товару “ДГР” у кількості 25.500 т., товарно-транспортна накладна серії 01АА №450589 від 8 червня 2007 року, за якими ОСОБА_2 отримував від ТОВ “Югагрокартель” за договором перевезення №9 від 01.07.2007 року для перевезення вугілля в кількості 1042,790тн. на суму 503192,90грн, з них марки АС - 838,29тн. на суму 444293,70грн. та марки ДГР - 204,5тн. на суму 75665,00грн. та накладною №19 від 29.08.07р., за якою ОСОБА_2, через свого водія, привласнив та реалізовував вугілля місцевим жителям. (т.2 а. с. 41-253, 303 - 324); акт взаємозвірки від 28.11.2007р., в якому підсудний ОСОБА_2 своїм підписом, власноруч, підтвердив свою недопоставку вугілля для ТОВ “Югагрокартель”. (т.6 а. с. 130); роздруківку руху грошових коштів №2600878084 ФОП “ОСОБА_2С.” з Добровеличківського відділення Кіровоградської ОД ВАТ “Райффазен банк Аваль”, згідно з якою в період з 14.08.по 12.09.2007 року ОСОБА_2 отримав від ТОВ “Югагрокартель” грошові кошти на суму 173329,50грн. (т.1 а. с. 242-243); роздруківку руху грошових коштів № 26001020300001 ТОВ “Югагрокартель”, за якою в період з 14.08.по 12.09.2007 року ФОП “ОСОБА_2С.” перераховано грошові кошти на суму 173329,50грн., а також відсутності повернення чи оприбуткування 118000,00грн. у період серпень - вересень 2007 року. (т.1 а. с. 151); грошові чеки серії ЛВ №2056751 від 14.08.07р., серії ЛВ №2056752 від 29.08.07р. серії ЛВ № 2056753 від 30.08.07р. серії ЛВ № 2056754 від 03.09.07р. серії ЛВ № 2056755 від 12.09.07р., за якими в період з 14.08.по 12.09.2007 року ОСОБА_2 отримав грошові кошти готівкою. (т.6 а. с. 145-149); платіжне доручення №1 від 03.09.2007р., згідно з яким ОСОБА_2 перераховував кошти за придбання вугілля. ( т.6 а. с. 150); договір на перевезення вантажу №9 від 1.07.07р. (т.5 а. с. 130-132); податкові накладні: №156 від 06.08.07р.; №157 від 29.08.07р. і №160 від 17.09.07р., видатковими накладними: № РН-0000164 від 6.08.07р.; № РН-0000168 від 17.09.07р., актами прийому - передачі №№: 1 від 23.08.07р., 2 від 31.08.07р., 3 від 4.09.07р., 4 від 17.09.07р., 5 від 16.11.07р., відповідно до яких ОСОБА_2 отримав для перевезення вугілля в кількості 1042,790тн. на суму 503192,90грн, з них марки АС - 838,29тн. на суму 444293,70грн. та марки ДГР - 204,5тн. на суму 75665,00грн. (т.5 а. с. 133-138, а. с. 140-144); чисті аркуші паперу білого кольору формату А-4, з підписом та відтиском печатки ТОВ “Югагрокартель”, що були передані у відділ освіти для заміни помилки у даті договору №8 від 3.04.07р.
Пакет з речовими доказами № 1:
- виготовленою та підробленою квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 30.08.07р., за якою ОСОБА_2 ніби-то повернув грошові кошти в сумі 118000,00грн. ТОВ “Югагрокартель”. (т.5 а. с. 239); - грошовими чеками серії ЛГ №2361286 від 26.11.07р., ЛГ №2361287 від 30.11.07р., серії ЛГ №2361288 від 30.11.07р. серії ЛГ № №2361289 від 03.12.07р. серії ЛГ № №2361291 від 14.12.07р. серії Лг № №2361292 від 24.12.07р., платіжним дорученням № 1 від 03.12.07р., відповідно до яких ОСОБА_2 в період з 26 листопада по 24 грудня 2007 року користувався різними печатками. (т.6 а. с. 154-160); - книгою «Прибытия грузов», за якою на ст. Новоукраїнка надходили вагони з вугіллям.
Пакети №№ 2,3:
- документами фінансово-господарської діяльності ТОВ “Югагрокартель”, відділу освіти Добровеличківської РДА за 2007 рік, відповідно за якими до ТОВ “Югагрокартель” надходило і передавалось для перевезення через ОСОБА_2 кам'яне вугілля АС в кількості 1159,5тн. на суму 614535,0грн. та ДГР в кількості 631,635тн. на суму 233705,00грн., всього - 1791,135тн. на суму 848240,00грн., відсутності оприбуткування за касовими документами ТОВ “Югагрокартель” грошових коштів у сумі 118000,00грн., ніби-то повернутих ОСОБА_2, а також помилки у даті дії договору №8 від 3.04.07р. між відділом освіти та ТОВ “Югагрокартель”.
Речові докази предмети - кам'яне вугілля марки АС у кількості 10 тн., що знаходиться на території колишньої райсільгосптехніки, яка належить рідним ОСОБА_2, по вул.Котовського,1 смт. Добровеличківка, та кам'яне вугілля марки АС у кількості 1,5тн., що належать ОСОБА_2 та знаходяться в смт.Добровеличківка, по вул.Артюха на території колишньої рай сільгоспхімії на підставі вимог п.4 ч.1 ст.81 КПК України, передати в доход держави.
Майно описане органом досудового слідства для забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна (т.5 а.с.272-277): автомобіль НОМЕР_1, КАМАЗ 5320 д/нВА6376АК, Причіп ГКБ-8350 д/н НОМЕР_2, причіп ГКБ-8350 8350 д/н НОМЕР_3, автомобіль « Фольксваген» дн ВА1969 АВ, конфіскувати на користь держави.
Судові витрати у кримінальній справі в сумі 6103,50 грн. за проведення судово-економічної експертизи, стягнути з підсудного на користь держави.
Вирок суду може бути оскаржений до апеляційного суду в Кіровоградській області на протязі п”ятнадцяти днів з моменту його проголошення, шляхом подачі апеляції (апеляційного подання прокурора) через Добровеличківський районний суд Кіровоградської області, а засудженим який перебуває під вартою на протязі цього ж строку з моменту отримання копії вироку суду.
Суддя Добровеличківського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_37.