Справа № 640/5147/18
н/п 1-кс/640/4489/18
"07" травня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42017220000001257 від 09.11.2017р. за ст. 219 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -
встановив:
03 травня 2018р. ст. слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення, а саме: договорів, накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, довідок про виконання робіт, кошторисів, актів звірок, товарно-транспортних накладних, подорожніх листів, рахунків - фактур, витягів з банківських виписок, касових документів, сертифікатів якості на товар, щомісячних оборотно-сальдових відомостей, журналів-ордерів (меморіальних ордерів), виписок з головної книги по бухгалтерським рахункам, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних в розрізі контрагентів, актів взаємозаліку, актів звірок, документів які свідчать про претензійно-позовну роботу з підприємствами боржниками, іншої документації по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ) які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017220000001257 від 09.11.2017р. за ст. 219 КК України з підстав, що відповідно до аудиторського звіту No 07-10/16 від 27.06.2017р. «Про результати державного фінансового аудиту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 01.03.2012р. по 31.03.2017р.», складеного ІНФОРМАЦІЯ_6 , службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » упродовж 2016-2017р.р. шляхом укладення завідомо невигідних для вказаного підприємства угод і фінансових операцій здійснили ряд дій, спрямованих на доведення вказаного підприємства до банкрутства, що завдало великої матеріальної шкоди державі. Так, відповідно до даних, які викладені у аудиторському звіті «Про результати державного фінансового аудиту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », станом на 01.04.2017 існує дебіторська заборгованість з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) в сумі 41 886,63 грн. Відповідно до постанови господарського суду Харківської області від 14.12.2017р. у справі №922/901/17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код НОМЕР_1 ) визнане банкрутом та відкрита ліквідаційна процедура.
Слідчий до судового засідання не з'явилась, подала заяву, в якій клопотання підтримала та просила його розглянути за своєї відсутності
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України до судового засідання не викликався.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:
З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017220000001257 від 09.11.2017р. за ст. 219 КК України з підстав, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017220000001257 від 09.11.2017р. за ст. 219 КК України з підстав, що відповідно до аудиторського звіту No 07-10/16 від 27.06.2017р. «Про результати державного фінансового аудиту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 01.03.2012р. по 31.03.2017р.», складеного ІНФОРМАЦІЯ_6 , службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » упродовж 2016-2017р.р. шляхом укладення завідомо невигідних для вказаного підприємства угод і фінансових операцій здійснили ряд дій, спрямованих на доведення вказаного підприємства до банкрутства, що завдало великої матеріальної шкоди державі. Так, відповідно до даних, які викладені у аудиторському звіті «Про результати державного фінансового аудиту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », станом на 01.04.2017 існує дебіторська заборгованість з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) в сумі 41 886,63 грн. Відповідно до постанови господарського суду Харківської області від 14.12.2017р. у справі №922/901/17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код НОМЕР_1 ) визнане банкрутом та відкрита ліквідаційна процедура.
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, зазначений у клопотанні період з 01.04.2017р. по 31.12.2017р. знаходяться поза межами доданого до клопотання витягу з ЄРДР, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Також до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42017220000001257 від 09.11.2017р. за ст. 219 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Зобов'язати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) адреса: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів за період з 01.01.2016р. по 31.03.2017р.: договорів, накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, довідок про виконання робіт, кошторисів, актів звірок, товарно-транспортних накладних, подорожніх листів, рахунків - фактур, витягів з банківських виписок, касових документів, сертифікатів якості на товар, щомісячних оборотно-сальдових відомостей, журналів-ордерів (меморіальних ордерів), виписок з головної книги по бухгалтерським рахункам, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних в розрізі контрагентів, актів взаємозаліку, актів звірок, документів які свідчать про претензійно-позовну роботу з підприємствами боржниками, іншої документації по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ).
Дозволити ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів за період з 01.01.2016р. по 31.03.2017р.: договорів, накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, довідок про виконання робіт, кошторисів, актів звірок, товарно-транспортних накладних, подорожніх листів, рахунків - фактур, витягів з банківських виписок, касових документів, сертифікатів якості на товар, щомісячних оборотно-сальдових відомостей, журналів-ордерів (меморіальних ордерів), виписок з головної книги по бухгалтерським рахункам, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних в розрізі контрагентів, актів взаємозаліку, актів звірок, документів які свідчать про претензійно-позовну роботу з підприємствами боржниками, іншої документації по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити
Роз'яснити керівництву ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.06.2018р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1