У Х В А Л А Справа № 200/172/18
Ім'ям України Провадження № 1-кс/200/5254/18
05 травня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22017040000000032 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
03 травня 2018 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області майор юстиції ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 22017040000000032 від 23.05.2017, за повідомленням ГВ КЗЕ Управління СБ України у Дніпропетровській області про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Дніпро), протягом 2015 2017 р.р., діючи за попередньою змовою групою осіб з встановленими в ході досудового розслідування особами та іншими невстановленими особами, сприяли діяльності терористичних організацій так званих «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка».
Крім того встановлено, що начальник відділу продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами у період часу з 23.03.2015 по 27.06.2017, здійснювала фінансове забезпечення діяльності терористичної організації «ДНР».
Відповідно до листа Дніпропетровської митниці ДФС підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 05.03.2016 по 18.07.2017 здійснювало митне оформлення та декларування товару за кодом УКЗЕД 3917320020 на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та у відділі митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до постанови Кабінету міністрів України «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації» № 1147 від 30.12.2015 затверджено перелік товарів, ввезення яких заборонено на митну територію України, серед яких є товар - «оболонки штучні для ковбасних виробів», що відповідає коду УКЗЕД 3917320020, який розмитнювався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 05.03.2016 по 18.07.2017.
Проведеним оглядом документів, які вилучено в ході застосування заходів забезпечення кримінального провадження (тимчасових доступів до речей і документів) на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) та у відділі митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що в ході митного оформлення та декларування товару, який відповідає коду УКЗЕД 3917320020, на який відповідно до ПКМ України № 1147 від 30.12.2015 накладено «ембарго» та який імпортувався на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було складено 41 (сорок одну) митну декларацію. Відповідно до огляду вказаних документів імпорт товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» за кодом УКЗЕД 3917320020 здійснювався:
- з м. Вільнюс (Vilnius) Литовської Республіки (Lithuania), відправниками товару є:
a) BWH (UAB) Ormina Lithuania, Graiciuno Str. 34, LT-02241 Vilnius, Lithuania, post VRLT5000, контактна особа Егідіус НОМЕР_4 ,
b) Warehouse And Customs Procedures, Graiciuno Str. 34, LT-02241 Vilnius, Lithuania, post VRLT5000, контактна особа Егідіус НОМЕР_4 ,
c) АДРЕСА_3 ,
- імпортерами товару є:
a) ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), адреса: АДРЕСА_4 , рахунок: HKD: НОМЕР_5 , USD: НОМЕР_6 , SGD: НОМЕР_7 , CNY: НОМЕР_8 , EUR: НОМЕР_9 ,
b) Nord Capital LP ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), адреса: АДРЕСА_5 , рахунок EUR: НОМЕР_10 ,
- виробниками товару є:
a) ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса: ІНФОРМАЦІЯ_9 , Ganjingzi District., Dalian, Liaoning, China (Mainland),
b) ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Відповідно до висновків ЗЕС ІСТЕ СБУ в УСБУ у Дніпропетровській області, було встановлено, що технічні засоби (персональні комп'ютери та ноутбуки), які було вилучено 07.07.2017 у працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході проведення обшуку за місцем фактичного розташування вказаного офісного приміщення, містять електронні файли (документи) у відсканованому вигляді щодо митного оформлення та декларування товару «пластикова оболонка для ковбасних виробів» за кодом ТНЗЕД (згідно класифікації на території Російської Федерації далі РФ) 3917320009 для подальшого експорту товару з території РФ до Литовської Республіки, із зазначенням ідентифікуючих ознак на товар: кількість місць у партії, вага брутто, вага нетто, асортимент та інш., які ідентичні товару, який імпортувався компаніями ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та ІНФОРМАЦІЯ_11 (reg. number 241211838).
Так, виявлені в ході вказаного вище експертного дослідження електронні файли (документи) містять достовірні дані про імпортований на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар, який відповідає коду УКЗЕД 3917320020, а саме про те, що імпорт товару здійснювався:
- з ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ІПН НОМЕР_11 ), адреса: АДРЕСА_6 ,
- відправником (імпортером) товару є з ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ІПН НОМЕР_11 ), адреса: АДРЕСА_6 ,
- вантажоотримувачем є: ІНФОРМАЦІЯ_13 (reg. number 740841), адреса: АДРЕСА_7 , рахунок: НОМЕР_12 , контактна особа НОМЕР_4 ,
- місце розвантаження: АДРЕСА_3 .
Так, у період часу з 05.03.2016 по 18.07.2017, за вище зазначених обставин, підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало митне оформлення та декларування товару (шляхом електронного декларування) за кодом УКЗЕД 3917320020 на ІНФОРМАЦІЯ_4 , за результатами якого було складено 41 (сорок одну) вантажну митну декларацію №№ 110120002/2016/507024 від 09.08.2016, 110120002/2016/507693 від 30.08.2016, 110120002/2016/508717 від 29.09.2016, 110120002/2016/509113 від 11.10.2016, 110120002/2016/509680 від 26.10.2016, 110120002/2016/510052 від 07.11.2016, 110120002/2016/510390 від 16.11.2016, 110120002/2016/510684 від 23.11.2016, 110120002/2016/510661 від 23.11.2016, 110120002/2016/510714 від 24.11.2016, 110120001/2016/417314 від 05.12.2016, 110120001/2016/417645 від 12.12.2016, 110120001/2016/418401 від 26.12.2016, 110120001/2017/401130 від 30.01.2017, 110120001/2017/401493 від 06.02.2017, 110120001/2017/402125 від 17.02.2017, 110120001/2017/402210 від 20.02.2017, 110180/2017/400476 від 10.03.2017, 110180/2017/401393 від 27.03.2017, 110180/2017/401967 від 03.04.2017, 110180/2017/402775 від 18.04.2017, 110180/2017/403106 від 24.04.2017, 110180/2017/404347 від 15.05.2017, 110180/2017/405030 від 25.05.2017, 110180/2017/408433 від 18.07.2017, 110180/2017/408072 від 11.07.2017, 110180/2017/407034 від 23.06.2017, 110180/2017/405691 від 06.06.2017, 110120002/2016/501755 від 05.03.2016, 110120002/2016/502487 від 28.03.2016, 110120002/2016/503247 від 18.04.2016, 110120002/2016/503596 від 26.04.2016, 110120002/2016/503915 від 10.05.2016, 110120002/2016/504311 від 23.05.2016, 110120002/2016/504795 від 03.06.2016, 110120002/2016/505156 від 14.06.2016, 110120002/2016/505665 від 30.06.2016, 110120002/2016/505807 від 04.07.2016, 110120002/2016/506225 від 18.07.2016, 110120002/2016/506748 від 02.08.2016, 110120002/2016/508078 від 12.09.2016.
Згідно відомостей, що містяться в графі №42 зазначених вище вантажних митних декларацій («Ціна товару») загальна сума переміщеного через митний кордон України товару складає 2 967 094, 05 євро (згідно курсу НБУ на кожну дату складання ВМД становить 85 906 589, 34 гривень).
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання листа слідчого відділу Управління, за результатами опрацювання наданих матеріалів кримінального провадження та проведеної перевірки у відношенні керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 було складено протоколи про порушення митних правил № 0119/11000/18 від 10.04.2018 та № 0153/11000/18 від 20.04.2018 за ознаками правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, копії яких були направлені до слідчого відділу Управління.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 у судове засідання не з'явився, надав письмове клопотання про можливість розгляду справи за відсутності представника, проти задоволення клопотання не заперечує.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 22017040000000032 від 23.05.2017 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до оригіналів протоколів про порушення митних правил № 0119/11000/18 від 10.04.2018 та № 0153/11000/18 від 20.04.2018 за ознаками правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, які були складені ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання листа слідчого відділу Управління, за результатами опрацювання наданих матеріалів кримінального провадження та проведеної перевірки у відношенні керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_8 ), з можливістю ознайомлення та вилучення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 05 червня 2018 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1