Дата документу 23.02.2018 Справа № 554/3514/17
Справа № 554/3514/17
Провадження № 1-кс/554/1688/2018
про тимчасовий доступ до речей і документів
23 лютого 2018 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого - ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування, внесеного 17.03.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017170000000098, за ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017170000000098 від 17.03.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 364 КК України, щодо заволодіння працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПМР коштами підприємців-орендарів майна ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Полтаві, право власності на цілісний майновий комплекс якого належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
02.03.2017 до прокуратури Полтавської області надійшла зава генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про заволодіння працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПМР коштами підприємців-орендарів майна ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Полтаві, право власності на цілісний майновий комплекс якого належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всупереч рішенням судів у господарському судочинстві про протиправне передання у користування спірної земельної ділянки за адресою АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).
12.03.2015 у господарському суді Полтавської області порушено провадження у справі № 917/498/15 за позовом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_4 та до комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Полтавської міської ради про визнання недійсним і скасування пункту 2 рішення тридцятої сесії шостого скликання ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.03.2013 року "Про питання оренди земельної ділянки по АДРЕСА_1 " та визнання недійсним і скасування пункту 36 рішення позачергової тридцять третьої сесії шостого скликання ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.09.2013 року "Про надання земельних ділянок, передачу в оренду земельних ділянок, продовження права користування земельними ділянками", визнання недійсною додаткової угоди від 19.03.2013р. до договору оренди земельної ділянки від 28.09.2011р., зареєстрованого 29.09.2011р. за №637-П, АДРЕСА_1 , укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_5 і Комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Полтавської міської ради та відновлення стану земельної ділянки площею 20 428 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки 531013700015:008:0028, який існував до порушення прав шляхом скасування державної реєстрації земельної ділянки за адресою АДРЕСА_1 , площею 1,9470га, кадастровий номер: 5310137000:15:008:0363 та скасування всіх записів в Поземельній книзі та проведення її закриття через виправлення допущених під час реєстрації технічних помилок, а також визнання за ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " права користування земельною ділянкою площею 20428кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки: 531013700015:008:0028, в межах яких вона перебувала до незаконного поділу.
28.05.2015 рішенням господарського суду Полтавської області у справі №917/498/15 позов ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " задоволено у повному обсязі.
12.10.2015 постановою Харківського апеляційного господарського суду рішення господарського суду Полтавської області від 28.05.2015 було скасовано та прийнято нове, в задоволенні позову відмовлено.
20.01.2016 постановою Вищого господарського суду України скасовано рішення господарського суду Полтавської області від 28.05.2015 та постанову Харківського апеляційного господарського суду 12.10.2015, а справу направлено на новий розгляд до господарського суду Полтавської області.
10.05.2016 рішенням господарського суду Полтавської області у справі №917/498/15 в задоволенні позову відмовлено.
20.10.2016 Харківським апеляційним господарським судом постановлено: визнати недійсними та скасувати пункт 2 рішення тридцятої сесії шостого скликання ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19 березня 2013 року та пункт 36 рішення позачергової тридцять третьої сесії шостого скликання ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05 вересня 2013 року; визнати недійсною додаткову угоду від 19.03.2013 р. до договору оренди землі від 28.09.2011 р., зареєстрованого 29.09.2011 р. за № 637-П, АДРЕСА_1 , укладену між ІНФОРМАЦІЯ_5 та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради; відновити стан земельної ділянки площею 20428 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки: 5310137000:15:008:0028, який існував до порушення прав шляхом скасування державної реєстрації земельної ділянки адресою: АДРЕСА_1 , площею 1,9470 га; кадастровий номер: 5310137000:15:008:0363.
24.03.2017 на десятій сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення про передачу в постійне користування КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 , площею 19470 м.кв., кадастровий номер 5310137000:15:008:0363 для організації ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », попри те, що постановою Харківського апеляційного господарського суду від 20.10.2016 скасовано державну реєстрацію земельної ділянки адресою: АДРЕСА_3 , площею 19470 м.кв.; кадастровий номер: 5310137000:15:008:0363.
26.09.2017 Харківським апеляційним господарським судом постановлено:
визнати недійсним та скасувати рішення десятої сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_4 про передачу в постійне користування КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 , площею 19470 м.кв., кадастровий номер 5310137000:15:008:0363 для організації ринку «Речовий».
Згідно інформаційної довідки № 85556120 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 , розташовані нежитлові будівлі - ринковий комплекс, які належать Приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
Оплата за користування нерухомим майном, комунальні послуги, тощо здійснюється фізичними особами-підприємцями та приватними підприємствами, які здійснюють реалізацію товарів на території ринкового комплексу за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки: 531013700015:008:0028, площею 20428кв.м. (якщо договір оренди укладений до поділу земельної ділянки) або за адресою: АДРЕСА_3 , площею 19470 м.кв., кадастровий номер 5310137000:15:008:0363.
З метою перевірки даних, викладених у заяві генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосовно змушування орендарів до оплати неіснуючих послуг та оренди за договорами оренди, укладеними із КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПМР, всупереч тому що підстави користування земельною ділянкою КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні, так як зміну меж земельної ділянки скасовано рішенням суду, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів на рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПМР.
Згідно листа ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області № 2309/9/16-01-0801-29 від 19.05.2017 суб'єкт господарської діяльності комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради (податковий номер НОМЕР_2 ) має відкриті/закриті розрахункові рахунки у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про отримання коштів на рахунки підприємства, а також їх використання службовими особами підприємства, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , та адреса Центрального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у АДРЕСА_5 , у вигляді документів, а саме: роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 28.09.2011 по теперішній час.
В зв'язку з викладеним слідством планується отримати тимчасовий доступ до вказаних вище документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , та адреса Центрального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у АДРЕСА_5 .
Зазначені документи мають значення для встановлення факту оплати за користування нерухомим майном, комунальні послуги, тощо, фізичними особами-підприємцями та приватними підприємствами, які здійснюють реалізацію товарів на території ринкового комплексу за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки: 531013700015:008:0028, площею 20428кв.м. (якщо договір оренди укладений до поділу земельної ділянки) або за адресою: АДРЕСА_3 , площею 19470 м.кв., кадастровий номер 5310137000:15:008:0363. А отже, вказані вище документи, до яких слідству необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, можуть бути використані в якості доказів для доведення події та обставин вчинення кримінального правопорушення, розміру заподіяної шкоди та вини особи, якою воно вчинено.
Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити. Просила розгляд клопотанян проводити за відсутності представника банківської установи.
Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
ухвалила:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 28.09.2011 по теперішній час, із можливістю вилучення вказаних документів у Центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м.Полтаві за адресою: АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали - 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1