Справа №478/602/18 Провадження №1-кс/478/65/2018
26.04.2018 року Слідчий суддя Казанківського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 з участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Казанківського ВП Новобузького відділу ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 28.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018150240000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,
В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 29.03.2017 року старший контролер-касир ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , будучи матеріально відповідальною особою, незаконно заволоділа грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 2000 грн.
За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення було розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2018 року за №12018150240000143 за ч.1 ст.191 КК України.
Посилаючись на необхідність встановлення істини по справі, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, а саме: способу вчинення зазначеного кримінального правопорушення - злочину; встановлення осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину, слідчий вважає, що інформація, яка міститься у електронній системі АБС Барс «Millennium» по вкладних та поточних рахунках ТВБВ НОМЕР_1 , а саме по операціям здійсненим старшим контролер-касиром ОСОБА_4 за період з 12.03.2016 року по 05.11.2017 року, які перебувають у володінні філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є необхідним в отриманні доступу до зазначених документів.
Від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява по розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просила задовольнити.
Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №12018150240000143, прихожу такого висновку.
Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018150240000143, заява про вчинення кримінального правопорушення від 13.03.2018 року та рапорт в.о. начальника слідчого відділу Казанківського ВП Новобузького відділу ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_5 від 27.03.2018 року, заява про вчинення кримінального правопорушення від 13.03.2018 року та від 12.04.2018 року, висновок службового розслідування від 23.02.2018 року, висновок тематичної перевірки від 23.03.2018 року вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положенням ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.
Матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості, які містяться в цих документах, містять охоронювану законом таємницю і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому у відповідності до приписів ч.6 ст.163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
У відповідності до ст.40 КПК України, в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Миколаївській області Причорноморського УКП ДКП НПУ ОСОБА_6 , слід відмовити, оскільки відповідно до ч.5 ст.40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Таким чином, згідно з п.3 ч.2 ст.40 КПК України, слідчий вправі самостійно доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Керуючись п.5 ч.2 ст.131, ч.1 ст.132, ст.159, п.5 ч.1 ст.162, ст.ст.163-164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Казанківського відділення поліції Новобузького відділу ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Казанківського відділення поліції Новобузького відділу ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка обробляється у програмному забезпеченні АБС Барс «Millennium» по вкладних та поточних рахунках ТВБВ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по операціям від:06.10.2017 року із зняття з рахунку на ім'я ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , старшим контролером-касиром ТВБВ НОМЕР_1 ОСОБА_4 готівки в сумі 786 грн.;06.10.2017 року із зняття з рахункуна ім'я ОСОБА_8 № НОМЕР_5 , старшим контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 готівки в сумі 561 грн.; 31.07.2017 року із зняття з рахункуна ім'я ОСОБА_9 № НОМЕР_6 , старшим контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 готівки в сумі 3154 грн.; 09.10.2017 року із зняття з рахункуна ім'я ОСОБА_10 № НОМЕР_7 , старшим контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 готівки в сумі 2000 грн.; 01.11.2017 року із зняття з рахункуна ім'я ОСОБА_11 № НОМЕР_8 , старшим контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 готівки в сумі 9500 грн.; 06.10.2017 року із зняття з рахункуна ім'я ОСОБА_12 № НОМЕР_9 , старшим контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 готівки в сумі 1000 грн.; 05.07.2017 року із зняття з рахункуна ім'я ОСОБА_13 № НОМЕР_10 , старшим контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 готівки в сумі 1400 грн.; 22.05.2017 року із зняття з рахункуна ім'я ОСОБА_14 № НОМЕР_11 , старшим контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 готівки в сумі 2700 грн.; 29.03.2017 року із зняття з рахунку на ім'я ОСОБА_15 № НОМЕР_12 , старшим контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 готівки в сумі 2000 грн.; 08.11.2017 року із зняття з рахунку на ім'я ОСОБА_16 № НОМЕР_13 , старшим контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 готівки в сумах 4000 грн., 1800 грн. та 600 грн.; 25.01.2017 року із зняття з рахунку на ім'я ОСОБА_17 № НОМЕР_14 , старшим контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 готівки в сумі 100 грн.; 11.09.2017 року із зняття з рахунку на ім'я ОСОБА_18 № НОМЕР_15 , старшим контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 готівки в сумі 1000 грн.; 17.08.2017 року із зняття з рахунку на ім'я ОСОБА_19 № НОМЕР_16 , старшим контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 готівки в сумі 1302 грн.; 14.09.2017 року із зняття з рахунку на ім'я ОСОБА_20 № НОМЕР_17 , старшим контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 готівки в сумі 600 грн.; 07.06.2017 року із зняття з рахунку на ім'я ОСОБА_21 № НОМЕР_18 , старшим контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 готівки в сумі 2000 грн.; 05.12.2017 року із зняття з рахунку на ім'я ОСОБА_22 № НОМЕР_19 , старшим контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 готівки в сумі 4000 грн.; 14.09.2017 року із зняття з рахунку на ім'я ОСОБА_23 № НОМЕР_20 , старшим контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 готівки в сумі 1000 грн.; 12.03.2016 року з рахунку на ім'я ОСОБА_24 № НОМЕР_21 , в касі ТВБВ № НОМЕР_1 проведено видачу готівки в сумі 2000 грн. З відображенням електронних документів на папері.
Строк дії ухвали до 25 травня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
В задоволенні клопотання слідчого СВ Казанківського відділення поліції Новобузького відділу ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в частині надання старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Миколаївській області Причорноморського УКП ДКП НПУ ОСОБА_6 тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відмовити.
На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу до Апеляційного суду Миколаївської області протягом п'яти днів з дня її винесення.
Слідчий суддя