Справа № 761/8782/18
Провадження № 1-кс/761/6079/2018
Іменем України
04 квітня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, -
Старший слідчий з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №32017000000000258 за ч. 1 ст. 205 КК України.
Клопотання мотивовано наступним. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у продовж 2015-2017 років невстановленими особами на території м. Запоріжжя та Запорізької області, створено та придбано юридичні особи, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), з метою прикриття протиправної діяльності, спрямованої на формування безпідставного податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки.
Допитаний в ході досудового слідства в якості свідка ОСОБА_5 - ОСОБА_6 надав покази, що зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності, ні якого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності він не має. У кримінальному провадженні призначення проведення судово-почеркознавчої експертизи. Згідно відомостей ДФС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення фіктивного підприємства, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності та осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються створення та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучити їх в оригіналі (здійснити їх виїмку). Документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати органу досудового розслідування містять індивідуальні сліди підписів і рукописного тексту осіб, які їх склали та засвідчили, тому їх дослідження, призначення та проведення почеркознавчих експертиз, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, разом з тим подав слідчому судді заяву, в якій вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі та просив провести розгляд справи за його відсутності.
Особа у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликалась відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження №32017000000000258 розслідується за ч. 1 ст. 205 КК України
Як вбачається з долучених до клопотання документів, постановою старшого слідчого ОСОБА_3 від 01.02.2018р. у вказаному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, на адресу ДФС України надійшло клопотання експерта про надання матеріалів для проведення почеркознавчої експертизи.
Відповідно до п.1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року №53/5, 1.1. Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню, очкільки слідчим та прокурором в судовому засіданні доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати таршому слідчому з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість вилучити їх оригінали, а саме:
Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 25.05.2016;
Протокол №23/05/2016 Загальних зборів учасників від 23.05.2016;
Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі від 23.05.2016;
Довіреність від 24.05.2016;
Статут ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (нова редакція) від 23.05.2016;
Протокол №26/07/2016 Загальних зборів учасників від 26.07.2016;
Довіреність від 24.06.2016;
Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 26.07.2016;
Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 08.09.2016;
Довіреність від 08.09.2016;
Протокол №08/09/2016 Загальних зборів учасників від 08.09.2016;
Статут ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (нова редакція) від 08.09.2016;
Довіреність від 04.10.2016;
Статут ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (нова редакція) від 04.10.2016;
Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 10.11.2016;
Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 22.11.2016;
Довіреність від 19.11.2016;
Протокол №18/11/2016 Загальних зборів учасників від 18.11.2016;
Заява від 18.11.2016;
Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 18.11.2016,
та інших документів, що подавалися від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії в яких містяться підписи виконані від імені Аль-Махвіті- ОСОБА_6 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів цих документів.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз'яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: