У Х В А Л А Справа № 200/14525/14-к
Ім'ям України Провадження № 1-кс/200/5142/14
26 серпня 2014 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000361 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
20 серпня 2014 року слідчий з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , з можливістю їх копіювання.
Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040000000361 від 23 червня 2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) м.Дніпродзержинська, зловживаючи службовими повноваженнями, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права з метою отримання неправомірної вигоди на протязі 2013 року використовуючи підроблені документи завдали істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.
У ході слідства встановлено, що у 2013 року постачальниками коксохімічної продукції (бензол) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , яку службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в подальшому в звітній документації не відображали її реалізацію, а на суму податкового кредиту відображали реалізацію суб'єктам підприємницької діяльності іншу продукцію, при цьому не маючи фактичних залишків даної продукції.
Встановлено, що у 2013 році у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рр № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО № НОМЕР_1 , по яким відображено відомості про стан руху коштів та інші документи щодо відкриття та обслуговування даного рахунку, які становлять банківську таємницю, що необхідні для проведення податкової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та судово-економічної експертизи.
Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12014040000000361 та інші документи.
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, надав суду заяву у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Проти задоволення клопотання не заперечував. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати слідчому з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , з можливістю їх копіювання, а саме:
1. Карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточними рахунками та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства.
2. Документів щодо відкриття та функціонування поточних рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 вказаного вище товариства, у т.ч.:
- заяви на відкриття вказаних вище банківських рахунків (встановленого зразка);
- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;
- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);
- договору на розрахунково - касове обслуговування по даному рахунку;
- договору щодо надання зазначеною вище банківською установою посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов'язаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк” (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;
- заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;
- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);
- інших документів, які надавались вказаним вище товариством до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку.
3. Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по поточних рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом періоду: з 01.01.2013 до моменту оголошення даної постанови співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:
- дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;
- сума відповідної фінансово - господарської операції;
- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;
- призначення відповідного платежу;
- організаційно - правова форма суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;
- назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
- коди ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
- номери банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.
4. Відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаних вище банківських рахунках.
5. Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за період часу з 01.01.2013 до дня проведення виїмки.
6. Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , з 01.01.2013 до дня проведення виїмки.
Строк дії ухвали - до 25 вересня 2014 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1