Справа № 569/6997/18
19 квітня 2018 року м. Рівне
Рівненський міський суд
в особі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання начальника відділення СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,
Начальник відділення СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, а саме: документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) та стосуються відкриття і обслуговування рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (валюта рахунку: долар США), НОМЕР_4 (валюта рахунку: українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку: українська гривня), НОМЕР_6 (валюта рахунку: Євро), відкритих юридичною особою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 - АДРЕСА_3 ) в Столичній філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_8 ), а саме пакетів документів по відкриттю вказаних рахунків, документів юридичних справ, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів і відбитку печатки товариства, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно розгорнутого руху коштів (в т.ч. в форматі Excel) із вказанням дати, підстав проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу, платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків, грошових чеків на зняття коштів з рахунків та інших документів, які стосуються управління вказаними рахунками - в оригіналах, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В обґрунтування клопотання зазначив, у 2016 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Рівненської міської ради проведено відкриті торги, предметом яких було придбання тролейбуса пасажирського з низьким рівнем підлоги. Учасниками вказаної процедури закупівлі були: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , Дніпропетровська область) із сумою пропозиції 7 500 000 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , м. Дніпро) із сумою пропозиції 6 477 000 грн.
02.06.2016 комітетом конкурсних торгів найбільш економічно вигідною пропозицією визнано пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з сумою 6 477 000 грн., з яким КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно було б укласти договір поставки.
Проте, 29.06.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відмовилось від підписання договору, тому договір укладено з наступним учасником - ПП « ОСОБА_5 » із завищеною пропозицією в сумі 7 500 000 грн., що на 1 023 000 грн. більше ніж пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В результаті, тролейбус пасажирський з низьким рівнем підлоги, поставлений ввезений на митну територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_4 ), відповідно до договору поставки від 02.11.2016 з заводом виробником ОАО УКХ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_5 ), яке являлось одночасно офіційним дилером вказаного заводу, з використанням ПП « ОСОБА_5 » як стороннього суб'єкта господарювання для завищення ціни поставленого тролейбусу.
Крім того, протягом 2016 року ПП « ОСОБА_5 » фінансово-господарську діяльність, крім придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та реалізації для КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Рівненської міської ради тролейбусу пасажирського моделі 43303А (дані ЄРПН) не здійснювало. Проте, ПП « ОСОБА_5 » здійснено розрахунки з СПД, в тому числі перераховано на рахунок ПП « ОСОБА_6 » кошти в сумі 470 000 грн., та на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сумі 134 700 грн., без подальшого відображення в податковому обліку, що вказує на ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як наслідок заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_5 » бюджетними коштами сумі 2 613 742, 75 грн.
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень - привласнення чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені в особливо великих розмірах, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.
Документи, що стосуються руху коштів по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (валюта рахунку: долар США), НОМЕР_4 (валюта рахунку: українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку: українська гривня), НОМЕР_6 (валюта рахунку: Євро), відкритих юридичною особою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 - АДРЕСА_3 ) в Столичній філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять відомості щодо перерахування грошових коштів, дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив клопотання задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з"явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Ознайомившись з матеріалами справи, приходжу до наступного висновку.
Рівненським відділом поліції ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12017180010001573 від 04.03.2017 рок за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Вищевказані відомості знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) - відповідно до матеріалів кримінального провадження
Згідно ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальникові відділення СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а також заступнику начальника відділу УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_9 або ж іншим службовим особам Національної поліції України (за дорученням слідчих, якими здійснюється досудове розслідування) на тимчасовий доступ до документів, а саме: документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) та стосуються відкриття і обслуговування рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (валюта рахунку: долар США), НОМЕР_4 (валюта рахунку: українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку: українська гривня), НОМЕР_6 (валюта рахунку: Євро), відкритих юридичною особою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 - АДРЕСА_3 ) в Столичній філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_8 ), а саме пакетів документів по відкриттю вказаних рахунків, документів юридичних справ, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів і відбитку печатки товариства, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно розгорнутого руху коштів (в т.ч. в форматі Excel) із вказанням дати, підстав проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу, платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків, грошових чеків на зняття коштів з рахунків та інших документів, які стосуються управління вказаними рахунками - в оригіналах, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1