печерський районний суд міста києва
Справа № 757/15688/18-к
05 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу УСР ДСР ГПУ ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
02.04.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань ДСР ГПУ ОСОБА_3 погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000002734 від 11.12.2015 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України при здійсненні у 2013 році ремонтних та будівельних робіт адміністративних приміщень Генеральної прокуратури України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що за результатами трьох проведених процедур відкритих торгів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 підписано від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) договори про надання послуг з монтажу та пусконалагодження систем вентиляції, ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 на АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , поточного ремонту приміщень адміністративних будівель ІНФОРМАЦІЯ_2 на АДРЕСА_6 на загальну суму 69 063 535, 42 грн.
Поряд з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є фіктивним суб'єктом господарювання та роботи виконувати фактично не могло. Вказаний факт підтверджено обвинувальним вироком ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .
Отже, ремонт (поточний, капітальний) та реконструкція у 2013 році вказаних вище адміністративних приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 проводились іншими суб'єктами господарювання, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніякої господарської діяльності не здійснювало і мало ознаки фіктивності. З метою виконання вказаних ремонтних робіт Генеральною прокуратурою України укладались відповідні договори та перераховувались грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_4 ), яке протягом 2010-2013 років теж надавало послуги Генеральній прокуратурі України з проведення поточного ремонту приміщень адміністративних будівель Генеральної прокуратури України.
Окрім того, у слідства є достатні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_4 ) могло мати господарські правовідносини із суб'єктами господарювання із ознаками фіктивності.
У зв'язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).
В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_4 ) з можливістю ознайомлення з ними та подальшим їх вилученням в паперовому та електронному вигляді, а саме:
• інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків: документів передбачених "Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492 (із змінами відповідно до Постанови Правління Національного банку України № 499 від 18.07.2014), які були надані на відкриття рахунків: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп'ютерної системи "Банк-клієнт", а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_4 ) вказаної системи, включаючи місце її проведення, доручень на користування банківськими рахунками, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк) та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків;
• первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, замовлень на зняття готівки) за весь період функціонування рахунків;
• відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, ПІБ особи), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 за весь період функціонування рахунків;
• виписки з номерами телефонів та IP-адрес з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" з комп'ютерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_4 ) з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань по вказаним рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 за час функціонування вказаних рахунків;
• документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_4 ) що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнтів в ході проведення;
• вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_4 );
• кредитних та депозитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_4 ) з наявними договорами, додатками та додатковими угодами до них, заявами, дорученнями, довіреностями, анкетами, договорами застави та іншими документами кредитної та депозитної справи;
• договорів про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_4 ) рахунків в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами Державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;
• документів, складених на виконання умов договору про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_4 ) рахунків у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок , звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;
• документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунках в цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_4 ) та про дати їх отримання;
• витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_4 ) і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;
• всіх наданих Депонентом - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_4 ) на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов'язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;
• копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунках в цінних паперах, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_4 ) із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
• документів, які підтверджують факт придбання та продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_4 ) цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше);
• документів, які підтверджують факт купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_4 ) бланків векселів та сплати державного мита в повному обсязі.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15688/18-к
Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1