печерський районний суд міста києва
Справа № 757/15621/18-к
04 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
02.04.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 120141000050011851 від 31.12.2014 року за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб'єктів господарської діяльності, у тому числі - шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, викрадення печаток, статутних документів, ухилення від сплати податків та доведення до банкрутства підприємств групи компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.
У ході досудового слідства встановлено факти протиправного (рейдерського) захоплення наприкінці 2014 - початку 2015 років активів групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відбулись на підставі підроблених установчих документів ряду юридичних осіб, за сприяння приватних нотаріусів та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 .
З метою протиправного заволодіння майном підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом виведення активів на інші підконтрольні мажоритарним учасникам компанії та ухилення від сплати боргів перед державою та банківськими установами, в тому числі, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », особами, що захопили управління справами товариств, ініційовані банкрутства вищевказаних юридичних осіб.
При цьому, у випадку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та Об'єднання « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вчинено по дві спроби банкрутства шляхом самоліквідації та звернення ініціюючого кредитора.
Так, в першому випадку, неуповноваженим складом Загальних зборів учасників підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 12.05.2015 року року були прийняті рішення про припинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Об'єднання « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інших підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в результаті ліквідації.
За результатами проведених інвентаризацій виявлена недостатність вартості активів вказаних підприємств для погашення кредиторської заборгованості.
Власниками були прийняті рішення про звернення до суду, за результатами яких господарським судом Дніпропетровської області ухвалено ряд судових рішень, внаслідок яких підприємства групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутами.
В подальшому постановами Дніпропетровського апеляційного господарського суду вищенаведені судові рішення були скасовані, а провадження у вказаних справах припинені, у зв'язку з недотриманням вимог діючого законодавства, що регулює порядок ліквідації юридичних осіб.
При цьому, в рішеннях суду апеляційної інстанції зазначено про відсутність доказів проведення боржниками заходів з виявлення всіх активів підприємств та підтвердження відомостей про відсутність майна в останніх лише внутрішніми бухгалтерськими документами, що складені з численними порушеннями вимог нормативно-правових актів.
Крім того, постановами господарського суду Дніпропетровської області упродовж 2015 року ряд підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутами та відкрито ліквідаційні процедури.
Надумана неплатоспроможність підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з оперативним переходом до судової процедури банкрутства стала наслідком діяльності нових власників вказаних підприємств.
Після невдалої спроби самоліквідації підприємств, власниками здійснюються нові спроби банкрутства компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ініціаторами яких виступають підконтрольні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » компанії, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Крім того, в стадії банкрутства знаходилось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », на яке було оформлене належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майно, за фактами викрадення якого також здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження.
Наразі є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ліквідовано саме з метою знищення доказів злочинної діяльності, пов'язаної з незаконними фінансовими схемами, викраденням майна та доведенням до банкрутства юридичних осіб групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 17.11.2016 року у справі № 904/9591/16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » визнано банкрутом, а ухвалою цього ж суду від 01.06.2017 року дане товариство, як юридичну особу, ліквідовано.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень, у тому числі, доведення до банкрутства підприємств групи компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також з'ясування фактичних даних, що можуть мати доказове значення, які в подальшому будуть використані під час планування та проведення допитів, призначення судових експертиз та інших слідчих дій, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів судових справ про банкрутство (з можливістю вилучення їх завірених копій) та аудіозаписів про хід судових засідань у цих справах, що знаходяться в господарському суді Дніпропетровської області (адреса: АДРЕСА_1 ).
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених копій всіх документів та аудіозаписів про хід судових засідань у наступних судових справах про банкрутство:
- справі № 904/8080/15 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (суддя ОСОБА_6 );
- справі № 904/9795/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (суддя ОСОБА_7 );
- справі № 904/7676/15 про банкрутство Об'єднання « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (суддя ОСОБА_8 );
- справі № 904/270/17 про банкрутство Об'єднання « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (суддя ОСОБА_6 );
- справі № 904/7937/15 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (суддя ОСОБА_9 );
- справі № 904/4356/17 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (суддя ОСОБА_7 );
- справі № 904/7680/15 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (суддя ОСОБА_8 );
- справі № 904/10293/17 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (суддя ОСОБА_8 );
- справі № 904/7677/15 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (суддя ОСОБА_9 );
- справі № 904/7679/15 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (суддя ОСОБА_9 );
- справі № 904/9591/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (суддя ОСОБА_7 );
- справі № 904/7888/15 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (суддя ОСОБА_9 );
- справі № 904/7678/15 про банкротство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (суддя ОСОБА_9 );
- справі № 904/7842/15 про банкротство ПП « ОСОБА_10 » (суддя ОСОБА_9 );
- справі № 904/7852/15 про банкротство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (суддя ОСОБА_9 );
- справі № 904/7843/15 про банкротство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (суддя ОСОБА_9 );
- справі № 904/7889/15 про банкротство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (суддя ОСОБА_9 );
- справі № 904/7850/15 про банкротство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (суддя ОСОБА_9 );
- справі № 904/7847/15 про банкротство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (суддя ОСОБА_8 );
- справі № 904/7845/15 про банкротство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (суддя ОСОБА_8 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15621/18-к
Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1