печерський районний суд міста києва
Справа № 757/14796/18-к
02 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (SWIFT: BLIBV22, реєстраційний номер НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ). В судове засідання позивач не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015100060007940 від 09.12.2015, яке надійшло з Федеративної Республіки Німеччина в порядку перейняття, за фактами заволодіння у 2013 році головним акціонером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою групою осіб із метою приховання та маскування незаконного походження коштами, одержаними злочинним шляхом, через офшорні компанії Kalouma Holdings Limitedі Rabiturna Limitedта інші, банківські установи на території України (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,« ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 »),країн СНД та Балтії,а саме коштами вкладників указаних банківських установ, та вчинення подальшоїлегалізації (відмивання) відповідних доходіводержаних злочинним шляхом,в особливо великому розмірі, у сумі 241,8 млн. доларів США, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 01.03.2013 ОСОБА_4 ,будучи головним акціонером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,придбав 100% акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номінальну вартість 1 долар США.
Водночас між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та компанією KaloumaHoldingsLimited (Республіка Кіпр) укладено 3 договори «Про залучення коштів на умовах субординованого боргу», на підставі яких компанією KaloumaHoldingsLimited для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано 3 субординовані кредити, а саме 21.03.2013 на суму 96,4 млн. доларів США, 14.05.2013 на суму 73,3 млн. доларів США та 20.05.2013 на суму 72,3 млн. доларів США, всього на суму 241,8 млн. доларів США.
Прокурора зазначив, що з метою встановлення законності походження коштів наданих компанією ІНФОРМАЦІЯ_7 в якості субординованого боргу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно отримати виписку по рахунках відкритим в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 01.03.2013 по 01.07.2013 та дослідити рух коштів по таким рахункам, зокрема чи відбувались валютні операції між вказаними підприємствами. У зв'язку з чим у кримінальному провадженні виникла необхідність здійснення тимчасового доступу з можливістю отримання копій до документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів та інформації щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), № НОМЕР_4 (Marford Finance Limited), № НОМЕР_5 (Ronway Trading Limited) за період з 01.03.2013 по 01.07.2013. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл для звернення з дорученням до компетентних органів Латвійської Республіки про тимчасовий доступ з можливістю отримання копій документів які перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (SWIFT: НОМЕР_6 , реєстраційний номер НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме завірених копій наступних документів: щодо рахунку № НОМЕР_7 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_11 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_1 (SWIFT: НОМЕР_6 ,реєстраційний номер НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: усіх документів, які стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунку № НОМЕР_7 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_11 ; усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунок № НОМЕР_7 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_11 ; усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_7 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_11 за період з 01.03.2013 по 01.07.2014; усіх договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунку № НОМЕР_7 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_11 , документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (дані стосовно послуги «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, ІР-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів; банківських виписок (роздруківок руху коштів) стосовно рахунку № НОМЕР_7 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_12 всіх інших без винятку рахунків, відкритих в банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (SWIFT: НОМЕР_6 ,реєстраційний номер НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), в друкованому та електронному вигляді, із вказанням призначення платежу, повними даними платника та отримувача з наведенням їх реєстраційного номера, номера рахунку та відомостей про банківську установу, конкретного часу та дати платежу, номера платіжного документа за період із 01.03.2013 по 01.07.2014. щодо рахунку № НОМЕР_8 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_13 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_1 (SWIFT: НОМЕР_6 ,реєстраційний номер НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: усіх документів, які стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунку № НОМЕР_8 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_13 ; усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунок № НОМЕР_8 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_13 ; усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_8 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_13 за період з 01.03.2013 по 01.07.2014; усіх договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунку № НОМЕР_8 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_13 , документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (дані стосовно послуги «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, ІР-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів; банківських виписок (роздруківок руху коштів) стосовно рахунку № НОМЕР_8 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_13 ,та всіх інших без винятку рахунків, відкритих у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (SWIFT: НОМЕР_6 ,реєстраційний номер НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 )в друкованому та електронному вигляді, із вказанням призначення платежу, повними даними платника та отримувача з наведенням їх реєстраційного номера, номера рахунку та відомостей про банківську установу, конкретного часу та дати платежу, номера платіжного документа за період із 01.03.2013 по 01.07.2014. щодо рахунку № НОМЕР_9 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_14 , відкритому у BaltikInternationalBank (SWIFT: НОМЕР_6 ,реєстраційний номер НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:усіх документів, які стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунку № НОМЕР_9 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_14 ; усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунок № НОМЕР_9 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_14 ;усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_9 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_14 за період з 01.03.2013 по 01.07.2014;усіх договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунку № НОМЕР_9 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_14 , документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (дані стосовно послуги «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, ІР-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів; банківських виписок (роздруківок руху коштів) стосовно рахунку № НОМЕР_9 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_14 ,та всіх інших без винятку рахунків, відкритих у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (SWIFT: НОМЕР_6 ,реєстраційний номер НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ),в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номеру, номеру рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з 01.03.2013 по 01.07.2014. щодо рахунку № НОМЕР_10 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_15 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_1 (SWIFT: НОМЕР_6 ,реєстраційний номер НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: усіх документів, які стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунку № НОМЕР_10 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_15 ;усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунок № НОМЕР_10 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_15 ; усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_10 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_15 за період з 01.03.2013 по 01.07.2014; усіх договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунку № НОМЕР_10 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_15 , документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (дані стосовно послуги «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, ІР-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів; банківських виписок (роздруківок руху коштів) стосовно рахунку № НОМЕР_10 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_15 всіх інших без винятку рахунків, відкритих у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (SWIFT: НОМЕР_6 ,реєстраційний номер НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ),в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номеру, номеру рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з 01.03.2013 по 01.07.2014. щодо рахунку № НОМЕР_11 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_16 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_1 (SWIFT: НОМЕР_6 ,реєстраційний номер НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: усіх документів, які стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунку № НОМЕР_11 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_16 ; усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунок № НОМЕР_11 , що належить JamicoFinanceLimited; усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_11 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_16 за період з 01.03.2013 по 01.07.2014; усіх договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунку № НОМЕР_11 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_16 , документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (дані стосовно послуги «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, ІР-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів; банківських виписок (роздруківок руху коштів) стосовно рахунку № НОМЕР_11 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_16 та всіх інших без винятку рахунків, відкритих у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (SWIFT: НОМЕР_6 ,реєстраційний номер НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ),в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номеру, номеру рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з 01.03.2013 по 01.07.2014. щодо рахунку № НОМЕР_12 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_17 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_1 (SWIFT: НОМЕР_6 ,реєстраційний номер НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: усіх документів, які стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунку № НОМЕР_12 , що належить Elab Limited; усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунок № НОМЕР_12 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_17 ; усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_12 , що належить Elab Limitedза період з 01.03.2013 по 01.07.2014; усіх договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунку № НОМЕР_12 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_17 , документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (дані стосовно послуги «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, ІР-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів банківських виписок (роздруківок руху коштів) стосовно рахунку № НОМЕР_12 , що належить Elab Limitedта всіх інших без винятку рахунків, відкритих у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (SWIFT: НОМЕР_6 ,реєстраційний номер НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ),в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номеру, номеру рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з 01.03.2013 по 01.07.2014. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/14796/18-к
Прим.2 - Прокурору ОСОБА_3 Копія: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1
02.04.2018р.