№ 755/3037/18-к
№ 1-кс/755/1583/18
20 березня 2018 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42017100000001284 від 13 жовтня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 361-2 КК України,
Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим групи у кримінальному провадженні № 42017100000001284 від 13.10.2017, а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за всіма рахунками відкритими у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступними фізичними особами: ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Хмельницький, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 , (ІНН НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Російської Федерації, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , (ІНН НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_8 , (ІНН НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 . Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_9 , (ІНН НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 . За вказаними рахунками просив надати тимчасовий доступ до відомостей (реєстрів) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з моменту відкриття всіх рахунків до моменту пред'явлення ухвали із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.
В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що третім слідчим відділом прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000001284 від 13.10.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч.2 ст. 361-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, з числа службової особи ІНФОРМАЦІЯ_7 та посадової особи товариства, задіяні, з метою отримання неправомірної вигоди, до злочинних дій щодо несанкціонованого зняття та подальшого збуту інформації з обмеженим доступом, яка зберігається на серверах автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме даних про імпортні та експортні операції суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за 2016 та 2017 роки.
Встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Хмельницький, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується номерами мобільних операторів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . ОСОБА_5 має банківські карткові рахунки відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 має коло зв'язків з числа представників бізнесу, які потребують у отриманні інформації щодо митного оформлення товарів на території України. З цією метою, ОСОБА_5 з метою купівлі інформації з обмеженим доступом, яка зберігається на серверах автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» ІНФОРМАЦІЯ_8 , вступив у злочинну змову із ОСОБА_6 , (код НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Російської Федерації, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 . ОСОБА_6 має банківські карткові рахунки відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Так, протягом 2017 - 2018 року, ОСОБА_5 неодноразово здійснював купівлю вказаної інформації у ОСОБА_6 .
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , в свою чергу міг здійснювати купівлю інформації з обмеженим доступом у головного державного інспектор ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_7 , (код НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Користується номером мобільного телефону: НОМЕР_12 . ОСОБА_7 має банківські карткові рахунки відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 міг здійснювати купівлю інформації з обмеженим доступом у головного державного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_8 , (код НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_6 . Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 . Користується номером мобільного телефону: НОМЕР_13 . ОСОБА_8 має банківські карткові рахунки відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 міг здійснювати купівлю інформації з обмеженим доступом у головного державного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_11 (з 23.02.2018 виконує обов'язки начальника управління адміністрування митних платежів ІНФОРМАЦІЯ_13 ) ОСОБА_9 , (код НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 . Користується номером мобільного телефону: НОМЕР_14 . ОСОБА_9 має банківські карткові рахунки відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Таким чином, з метою підтвердження даних, щодо збуту інформації з обмеженим доступом, яка зберігається на серверах автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» ІНФОРМАЦІЯ_8 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), а саме документів, які мають банківську таємницю та відображають рух грошових коштів по банківським рахункам фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання погоджено прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,
Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим групи у кримінальному провадженні № 42017100000001284 від 13.10.2017, а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за всіма рахунками відкритими у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступними фізичними особами:
- ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Хмельницький, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;
- ОСОБА_6 , (ІНН НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Російської Федерації, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ОСОБА_7 , (ІНН НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 ;
- ОСОБА_8 , (ІНН НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 . Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 ;
- ОСОБА_9 , (ІНН НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ,
а саме до відомостей (реєстрів) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з моменту відкриття всіх рахунків до моменту пред'явлення ухвали із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/3037/18-к.
Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3
Копія - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя ОСОБА_1