Справа № 761/10819/18
Провадження № 1-кс/761/7380/2018
29 березня 2018 року Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
представника власників тимчасово вилученого майна ТОВ «Жарник», ТОВ «ДАСКОМ ТРЕЙД» - адвоката ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в місті Києві
клопотання старшого прокурора групи прокурорів в кримінальному провадженні - прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100110000039 від 29 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,
Старший прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні-прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 26 березня 2018 року звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно , а саме: 93 позиції товару (фініки,родзинки,кокосова стружка,фісташки,ядро фісташки,курага,сушений інжир,чорнослив,інжир,ядра арахісу,арахіс,кунжут,виноград сушений,рис,булгур,цукати,сушена червона вишня,сушена груша,сушений персик,сушений барбарис,кушкуат сушений,фізаліс сушений,бананові чіпси,сочевиця),зазначених у клопотанні,яке вилучене 21-24 березня 2018 року у ході обшуку за адресою :8 км+100 м траси Одеса-Київ-Сант-Петербург,Одеська область,Біляївський район,Усатівська сільрада,та належить ТОВ «Даском трейд»,ТОВ «Жарник» , яке передано на відповідальне зберігання директору ТОВ «Жарник» ОСОБА_6 та головному бухгалтеру ТОВ «Даском Трейд» ОСОБА_7 .
Як зазначає прокурор у клопотанні, Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100110000039 від 29 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено пов'язану між собою групу підприємств,службові особи яких здійснюють протизаконну діяльність,спрямовану на ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах при ввезенні на митну територію України продуктів харчування та інших товарів.
До вищевказаної групи підприємств входять : ТОВ «Стартум Торг»,ТОВ «Етана Плюс», ТОВ «Жарник»,ТОВ «Флора Импекс»,ПП «Компанія «Зоряне Небо» , ТОВ «Амбра Імпекс»,ТОВ «Розан Броксервіс»,ТОВ «Сантек Груп»,ТОВ «Даском Трейд»,ТОВ «Цитрон Фуд»,ТОВ «Миранда Груп»,ТОВ «Алма Торг»,ТОВ «Мас Торг», ТОВ «Віталтранс - Сервіс»,ТОВ «Амбра Імпекс ІНТ»,ТОВ « Амбра Фрут»,які зареєстровані за двома основними адресами :м.Одеса,вул. Дальницька,буд.44 та м.Одеса,вул.Пушкінська,36,та використовують також офісні приміщення по вул.Пушкінська.32,в м.Одеса,контролюються одними і тими ж особами,мають загальну бухгалтерію та надають податкову звітність з пов'язаних ІР-адрес.
Прокурор вказує,що зазначена фінансово-промислова група у своїй господарській діяльності ,з метою заниження своїх податкових зобов'язань ,користується схемою яка передбачає використання підприємств з ознаками «фіктивності» та «транзитності» які належать до тіньового сектору економіки,яка полягає у наступному :підприємства-імпортери ТОВ «Старгруп Торг»,ТОВ «Даском трейд»,ТОВ «Амбра Імпекс»,ТОВ «Жарник»,ТОВ «Цитрон Фуд» ввозять по заниженій вартості на митну територію України імпортну продукцію,яку в подальшому реалізують на території України за готівку по ринковій вартості. В подальшому з метою маскування своєї протиправної діяльності,реалізація вищевказаної продукції документально оформлюється на підприємства тіньового сектору економіки. Відповідно до отриманих в ході досудового розслідування копій первинних бухгалтерських документів,встановлено,що зазначена фінансово-промислова група здійснює зберігання ввезеної на митну території продукції (імпорт),її сортування та подальший продаж (відпуск),у тому числі за готівкові кошти без відповідного відображення у бухгалтерській та податковій звітності,у складських приміщеннях розташованих за адресою : 8 км+100 м траси Одеса-Київ-Сант-Петербург,Одеська область,Біляївський район,Усатівська сільрада.
У період з 21 по 24 березня 2018 року,на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 16 березня 2018 року ,за адресою : 8 км+100 м траси Одеса-Київ-Сант-Петербург,Одеська область,Біляївський район,Усатівська сільрада,за якою знаходяться складські приміщення ,які використовуються ТОВ «Даском трейд»,ТОВ «Жарник» було проведено обшук,у ході якого у складських приміщеннях виявлено та вилучено товарно-матеріальні цінності-фініки,родзинки,кокосова стружка,фісташки,ядро фісташки,курага,сушений інжир,чорнослив,інжир,ядра арахісу,арахіс,кунжут,виноград сушений,рис,булгур,цукати,сушена червона вишня,сушена груша,сушений персик,сушений барбарис,кушкуат сушений,фізаліс сушений,бананові чіпси,сочевиця,а усього 93 позиції товару.Власниками виявленого товару є ТОВ «Даском трейд»,ТОВ «Жарник» та службовими особами яких на вимогу слідчого не було надано документів,що підтверджують їх придбання (ввезення на митну територію України). При цьому документи,які були надані у ході обшуку представниками ТОВ «Даском трейд»,ТОВ «Жарник» не підтверджують придбання виявлених у складських приміщеннях товарів та не дають змоги ідентифікувати придбання саме того товару,що знаходився у складських приміщеннях,які використовуються ТОВ «Даском Трейд» та ТОВ «Жарник».
Прокурор вказує ,що виявлені та вилучені в ході обшуку товарно-матеріальні цінності,на які у клопотанні прокурор просить накласти арешт , не були зазначені в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 16 березня 2018 року про проведення обшуку ,проте вони можуть свідчити про здійснення ТОВ «Даском трейд»,ТОВ «Жарник» ,а також іншими пов'язаними з ними товариствами,діяльності з придбання та подальшої реалізації товарів ,без відповідного відображення у податковій та бухгалтерській звітності ,як наслідок ухилення від сплати податків (обов'язкових платежів),а також необхідні для подальшого отримання доказів злочинної діяльності ,зокрема висновків експертиз,досліджень,інвентаризацій,показань свідків тощо.
У клопотанні прокурора зазначається,що орган досудового розслідування прийшов до висновку ,що вказане у клопотанні майно необхідне для документування кримінальних правопорушень шляхом використання під час проведення інших слідчих (розшукових) дій та судових експертиз та має значення речового доказу у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 ,старший слідчий з ОВС другого відділу РКП Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 клопотання підтримали з мотивів наведених у ньому та просили його задовольнити.
Представник власників тимчасово вилученого майна ТОВ «Даском трейд»,ТОВ «Жарник» -адвокат ОСОБА_5 заперечував щодо задоволення клопотання, зазначивши, що підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно ТОВ «Даском трейд»,ТОВ «Жарник», а саме: 93 позиції товару (фініки,родзинки,кокосова стружка,фісташки,ядро фісташки,курага,сушений інжир,чорнослив,інжир,ядра арахісу,арахіс,кунжут,виноград сушений,рис,булгур,цукати,сушена червона вишня,сушена груша,сушений персик,сушений барбарис,кушкуат сушений,фізаліс сушений,бананові чіпси,сочевиця),зазначених у клопотанні, яке вилучене 21-24 березня 2018 року у ході обшуку за адресою :8 км+100 м траси Одеса-Київ-Сант-Петербург,Одеська область,Біляївський район,Усатівська сільрада не має жодного відношення до кримінального провадження №32017100110000039 від 29 березня 2017 року. При проведенні обшуку слідчому були надані усі необхідні документи,що посвідчують походження та якість товарів,які перебували на складі . Вказане було зроблено з метою сприяння слідству попри те,що ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку взагалі не стосувалась вказаних матеріальних цінностей. Вважає,що слідчим було прийнято незаконне рішення,що не має ні правового,ні логічного обґрунтування-вилучити весь товар,що перебуває на складі. Вказане слідчим було зроблено попри наявність усіх необхідних документів,що посвідчували товар,а саме:митних декларацій,які підтверджують,що товар проходив митний контроль та жодних претензій до нього не було. Крім того,під час проведення обшуку слідчим було винесено дві постанови про проведення інвентаризації,які власниками майна були виконані,про що свідчать інвентаризаційні описи ТМЦ,що були підписані і слідчим,який безпосередньо приймав участь в проведенні інвентаризації. При цьому,в постановах про проведення інвентаризації слідчим було зазначено,що проведення інвентаризації призначається зі зняттям залишків товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Даском трейд»,ТОВ «Жарник » та наявності підтверджуючих документів щодо їх походження. Зазначив,що для підтвердження походження товару,вилученого слідчим у ході обшуку, до суду власниками майна надано усі документи,що підтверджують походження кожної із позиції товарів,їх якість та безпечність. Також вказує та те,що зазначене у клопотанні тимчасове вилучене майно,яке вилучене слідчим у ході обшуку прибуло на територію України в період,що не відповідає періоду,відповідно до якого здійснюється розслідування кримінального провадження №32017100110000039 ,пов'язаного з ухиленням від сплати податків,а саме за 2016 рік.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього учасниками судового провадження матеріали, заслухавши думку сторін провадження,слідчий суддя вважає,що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів провадження, Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100110000039 від 29 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Органи досудового розслідування вважають встановленим,що службові особи ТОВ «Старгрупторг» протягом 2016 року,шляхом незаконного формування податкового кредиту від підприємств з ознаками фіктивності :ТОВ «Цитрон Фуд» та ТОВ «Амбра Імпекс Інт»,шляхом порушення митних правил ,за пособництвом ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,які безпосередньо задіяні у схемі ухилення від сплати податків,умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 4168648 грн.,що підтверджується висновком економічного дослідження №9 від 17 березня 2017 року.Також встановлено,що згідно матеріалів Міжрегіонального оперативного управління Офісу ВПП ДФС у вказаній злочинній діяльності задіяна фінансово -промислова група до складу якої входять пов'язані між собою : ТОВ «Стартум Торг»,ТОВ «Етана Плюс», ТОВ «Жарник»,ТОВ «Флора Импекс»,ПП «Компанія «Зоряне Небо» , ТОВ «Амбра Імпекс»,ТОВ «Розан Броксервіс»,ТОВ «Сантек Груп»,ТОВ «Даском Трейд»,ТОВ «Цитрон Фуд»,ТОВ «Миранда Груп»,ТОВ «Алма Торг»,ТОВ «Мас Торг», ТОВ «Віталтранс - Сервіс»,ТОВ «Амбра Імпекс ІНТ»,ТОВ «Амбра Фрут» ,котрі у схемі ухилення від сплати податків використовують «фіктивні» та «транзитні» підприємства ,а саме : ПП «Адітум Маркет»,ТОВ «Еталон-Пример»,ТОВ «Глобалторг-Юг»,ТОВ «Євроторг Південь», ТОВ «Експрес технік»,ТОВ «Техплюссервіс»,ТОВ «Бізнестрейд Консалт»,ТОВ «Инвест-М»,ТОВ «Аббадон»,ТОВ «Авю-Компані»,ТОВ «Пандора Трейд»,ТОВ «Трейд-Векс»,ТОВ «Олаф-Опт»,ТОВ «Глобалторг-Юг»,ТОВ «Бріск-Торг»,ТОВ «Продос»,ТОВ «Фабія-К»,ТОВ «БудстарКомфорт»,ТОВ «Терра-Корн».
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16 березня 2018 року було частково задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32017100110000039 від 29 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України ,та надано дозвіл на проведення обшуку в складських приміщеннях,розташованих за адресою : 8 км+100 м траси Одеса-Київ-Сант-Петербург,Одеська область,Біляївський район,Усатівська сільрада,які використовуються ТОВ «Старгрупторг», ТОВ «Жарник».ТОВ «Флора Импекс»,ТОВ «Амбра Імпекс»,ТОВ «Броксервіс»,ТОВ «Сантек Груп»,ТОВ «Даском Трейд»,ТОВ «Цитрон Фуд»,ТОВ «Імпекс ІНТ»,ДП «Амбра Фрут»,з метою виявлення та вилучення речей та документів за 2016-2018 роки,що свідчать про здійснення протиправної фінансово-господарської діяльності,пов'язаної між собою фінансово-промисловою групою з придбання,у тому числі імпортування тобто ввезення на митну територію України, поза митним контролем чи з приховуванням від митного контролю товарів ,а також речі та документи,що свідчать про реалізацію таких товарів за готівкові грошові кошти без відповідного відображення у бухгалтерській та податковій звітності та документальне оформлення реалізації таких товарів,в адресу юридичних та фізичних осіб-підприємців з наявними ознаками фіктивності : ПП «Адітум Маркет»,ТОВ «Еталон-Пример»,ТОВ «Глобалторг-Юг»,ТОВ «Євроторг Південь», ТОВ «Експрес технік»,ТОВ «Техплюссервіс»,ТОВ «Бізнестрейд Консалт»,ТОВ «Инвест-М»,ТОВ «Аббадон»,ТОВ «Авю-Компані»,ТОВ «Пандора Трейд»,ТОВ «Трейд-Векс»,ТОВ «Олаф-Опт»,ТОВ «Глобалторг-Юг»,ТОВ «Бріск-Торг»,ТОВ «Продос»,ТОВ «Фабія-К»,ТОВ «БудстарКомфорт»,ТОВ «Терра-Корн»,а саме - наступні речі і документи:контракти, договори,додатки до договорів (контрактів),рахунки,накладні,податкові накладні,товарно-транспортні накладні, платіжні доручення,довіреності,вантажно-митні декларації,інвойси,чорнові записи,векселя,акти прийому - передачі,листи.
Допитані слідчим , як свідки, 21 березня 2018 року ОСОБА_12 , ОСОБА_13 відмовилися давати показання,посилаючись на ст.63 Конституції України.
21-24 березня 2018 року на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 16 березня 2018 року було проведено обшук в складських приміщеннях,розташованих за адресою : 8 км+100 м траси Одеса-Київ-Сант-Петербург,Одеська область,Біляївський район,Усатівська сільрада,під час якого виявлено та вилучено 93 позиції товару,що належить на праві власності ТОВ «Даком Трейд»,ТОВ «Жарник» (фініки,родзинки,кокосова стружка,фісташки,ядро фісташки,курага,сушений інжир,чорнослив,інжир,сушений барбарис,ядра арахісу,арахіс,кунжут,виноград сушений,рис,булгур,цукати,сушена червона вишня,сушена груша,сушений персик,кушкуат сушений,фізаліс сушений,бананові чіпси,сочевиця),яких не було зазначено в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку від 16 березня 2018 року ,з посиланням на те,що не надано документів на підтвердження походження товарів,що перебувають в складських приміщеннях ,а також неможливістю ідентифікувати продукцію по документам.
24 березня 2018 року постановою старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 вилучене під час проведення обшуку майно : 93 позиції товару (фініки,родзинки,кокосова стружка,фісташки,ядро фісташки,курага,сушений інжир,чорнослив,інжир,ядра арахісу,арахіс,кунжут,виноград сушений,рис,булгур,цукати,сушена червона вишня,сушена груша,сушений персик,сушений барбарис,кушкуат сушений,фізаліс сушений,бананові чіпси,сочевиця) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №32017100110000039 від 29 березня 2017 року,посилаючись на те,що воно може свідчити про здійснення протиправних дій службовими особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона групою компаній,у тому числі ТОВ «Даском трейд» та ТОВ «Жарник»,як наслідок ухилення від сплати податків (обов'язкових платежів),а також необхідні для подальшого отримання доказів злочинної діяльності,зокрема у вигляді висновків експертиз,інвентаризацій,досліджень,показань свідків тощо.
Постановами слідчого слідчої групи-старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_14 від 22 березня 2018 року призначено проведення інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей ,які знаходяться у складських приміщеннях за адресою : 8 км+100 м траси Одеса-Київ-Сант-Петербург,Одеська область,Біляївський район,Усатівська сільрада,зі зняттям залишків товарно-матеріальних цінностей ТОВ Даском Трейд»,ТОВ «Жарник»,наявності підтверджуючих документів щодо їх походження.
Відповідно до Результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей від 23 березня 2018 року по ТОВ Даском Трейд» та по ТОВ «Жарник» ,у комісії ,а також слідчого,який був присутній при проведенні інвентаризації,заперечень щодо її проведення та результатів не було.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з вимогами ч. 3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ч. 1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до вимог ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора,який звертається з проханням арештувати майно,оскільки ,згідно до ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод,будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону,а отже суб'єкт,який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Надані до клопотання прокурора витяг з ЄРДР,постанова про створення групи слідчих,постанова про визначення групи прокурорів, ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16 березня 2018 року про надання дозволу на проведення обшуку, протоколи обшуку та огляду від 21-24 березня 2018 року,протоколи допиту свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_13 ,постанова слідчого про залучення речових доказів від 24 березня 2018 року,договори суборенди приміщень,дві постанови слідчого про проведення інвентаризації від 22 березня 2018 року,Інвентаризаційні описи товарно-матеріальних цінностей по ТОВ Даском Трейд»,ТОВ «Жарник» від 23 березня 2018 року,протокол огляду документів від 26 березня 2018 року,постанова слідчого про призначення судово-товарознавчої експертизи від 26 березня 2018 року,копії документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Даском Трейд»,ТОВ «Жарник» не містять інформації про причетність ТОВ «Даском Трейд»,ТОВ «Жарник» до кримінального провадження кримінальному провадженні №32017100110000039 від 29 березня 2017 року. Інших будь-яких доказів чи документів органом досудового розслідування до клопотання додано не було,а тому існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення за участю саме службових осіб ТОВ «Даском Трейд»,ТОВ «Жарник» у клопотанні прокурора всупереч вимогам кримінального процесуального закону ,є недоведеним.
Разом з тим,представником власників майна ТОВ «Даском Трейд»,ТОВ «Жарник» в судовому засіданні ,на підтвердження походження товару,надано відповідні документи,що підтверджують походження кожної із позиції товарів,на яке прокурор просить накласти арешт,а саме : митні декларації на товар,інвойси,прибуткові ордери,карантинні сертифікати від державної ветеринарної та фіто санітарної служби України,контракти купівлі-продажу,сертифікати здоров'я ,договори купівлі-продажу,видаткові накладні,товарно-транспортні накладні тощо ,які долучено до матеріалів судового провадження.
Крім того,в обґрунтування поданого клопотання ,прокурор посилається на те,що виявлене та вилучене в ході обшуку ,проведеного 21-24 березня 2018 року майно - 93 позиції товару (фініки,родзинки,кокосова стружка,фісташки,ядро фісташки,курага,сушений інжир,чорнослив,інжир,сушений барбарис,ядра арахісу,арахіс,кунжут,виноград сушений,рис,булгур,цукати,сушена червона вишня,сушена груша,сушений персик,кушкуат сушений,фізаліс сушений,бананові чіпси,сочевиця),мають ознаки речових доказами у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні №32017100110000039 від 29 березня 2017 року ,та накладення арешту необхідно для його збереження як речового доказу,оскільки воно може бути використане під час проведення інших слідчих (розшукових) дій та судових експертиз,для документування кримінальних правопорушень.
Проте,посилаючись у клопотанні на вказані обставини ,прокурором,слідчим жодних об'єктивних даних ,вагомих доказів,які б підтверджували,що вилучене майно,на яке планується накласти арешт, відповідає критеріям ст.98 КПК України тобто, що воно є речовими доказами у кримінальному провадженні №32017100110000039 від 29 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,а саме є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, чи є об'єктом кримінально-протиправних дій, набуте кримінально-протиправним шляхом,не надано..
Наявність факту того,що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, не може бути підставою для задоволення клопотання .
Слід звернути увагу й на те, що відомості щодо причетності службових осіб ТОВ Даском Трейд»,ТОВ «Жарник» до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України , в рамках кримінального провадження №32017100110000039 , не внесено. Більш того,у кримінальному провадженні,яке розпочато 29 березня 2017 року, не повідомлено про підозру жодній особі.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, а також необґрунтованість та недоведеність необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження,який явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власників майна,гарантованими законом ,і завданням цього кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання прокурора.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
В задоволенні клопотання старшого прокурора групи прокурорів в кримінальному провадженні - прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100110000039 від 29 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України - відмовити.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.
Слідчий суддя ОСОБА_1