пр. № 1-кс/759/1215/18
ун. № 759/4673/18
03 квітня 2018 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання внесене в кримінальному провадженні № 12013110050012135 від 11.10.2013, про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчим суддею встановлено, що Київською місцевою прокуратурою №8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12013110050012135 від 11.10.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.2, ст.366 ч.1, ст.358 ч.4, ст.191 ч.5, ст.382 ч.3, ст.366 ч.2, ст.364-1 ч.2, ст.191 ч.3, ст. 356 КК України.
Прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи чужим майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особливо великих розмірах.
Прокурор зазначив, що окрім того встановлено, що колишній керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 використовуючи підконрольне йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) самовільно розпорядився майном, яке перебувало у заставі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Прокурор зазначив, що слідством встановлено, що у 2007 році між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_4 були укладені кредитні договори, за умовами яких підприємство отримало кредитні кошти близько 22 мільйонів доларів США для придбання баштових кранів «РОTAIN» в кількості 49 шт. та будівельних підйомників «HEK» в кількості 34 шт., які відповідно до договорів та інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна є предметом застави на які накладено обтяження із забороною їх відчуження.
Прокурор зазначив, що невстановленими особами незважаючи на мораторій накладений в процесі банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та обтяження на кредитне майно розпочато процес по укладенню фіктивних господарських договорів з іншими юридичними особами з метою заволодіння коштами та майном належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом переукладання договорів оренди баштових кранів з будівельними компаніями, замінивши сторону в договорах замість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створивши цим підстави для отримання коштів за оренду техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Кримінальне провадження №12013110050012135 внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2, ст.366 ч.1, ст.358 ч.4, ст.191 ч.5, ст.382 ч.3, ст.366 ч.2, ст.364-1 ч.2, ст.191 ч.3, ст. 356 КК України.
Господарські документи, щодо проведених господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) та документи підтверджуючі використання у господарський діяльності та перебування на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » баштових кранів.
Прокурор зазначив, що відповідно до заяви ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів наданих арбітражним керуючим ОСОБА_5 та податковим накладним, підтверджується здача в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » баштових кранів, які являються заставним майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перебувають під обтяженням.
Прокурор зазначив, що вилучення оригіналів документів щодопроведенихгосподарськихоперацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) та документи підтверджуючі використання у господарський діяльності та перебування на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » баштових кранів необхідно для встановлення кола осіб причетних до вчиненого злочину.
Прокурор зазначив, що вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Прокурор зазначив, що зазначені документи щодо проведених господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) та документи підтверджуючі використання у господарський діяльності та перебування на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » баштових кранів необхідно для встановлення кола осіб причетних до вчиненого злочину.
У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.
Прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів щодо проведених господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) та документи підтверджуючі використання у господарський діяльності та перебування на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » баштових кранів.
Прокурор зазначив, що Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надсилався запит прокурора про витребування вказаних документів у порядку ст. 93 КПК України, однак документи слідству не надані.
Прокурор зазначив, що підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, та з метою уникнення відповідальності можуть піти на приховання доказів.
Прокурор в судове засідання з'явився, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, дійшов висновку, що клопотання прокурора слід задовольнити.
В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, або за їх дорученням слідчому/оперативному працівнику, тимчасовий доступ до:
- документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, та інші документи, які відображають придбання та подальший продаж, використання у господарській діяльності продукції товарів (послуг); листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні, залізничні квитанції; ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ та виконані послуги, цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, за період взаємовідносин з 2012 року по даний час, з правом вилучення оригіналів вказаних документів.
- балансових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » серед яких:баштовий кран моделі МС 310В (стріла 45м., висота 44м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350555, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 40м., висота 38м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350692, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 101м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350787, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350788, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350790, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 101м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350791, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350792, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350335, баштовий кран моделі ІГО, 2007 року випуску, інвентарний номер 409545, баштовий кран моделі МС 235В (стріла 45м., висота 44м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350550, баштовий кран моделі МС 235В (стріла 45м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350551, баштовий кран моделі МС 235В (стріла 45м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350552, баштовий кран моделі МС 235В (стріла 45м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350553, баштовий кран моделі МС 310В (стріла 45м., висота 44м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350555, баштовий кран моделі МС 235В (стріла 45м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350554, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 45м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350691, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350793, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 65м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350895, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350798, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350794, баштовий кран моделі МДТ 178 (стріла 60м., висота 51,9м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 408866, баштовий кран моделі МДТ 178 (стріла 60м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 410682, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350803, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350804, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350806, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 71м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350995, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 71м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350998, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 101м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350800, баштовий кран моделі МС 235В (стріла 65м., висота 101,7м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350801, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 101м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350795, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350796, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 101м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350799, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350797, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350802, баштовий кран моделі МС ІГО 36 (стріла 32м., висота 22м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 412540, баштовий кран моделі МС 175В інвентарний номер 350797, баштовий кран моделі МС 175В інвентарний номер 350802, баштовий кран моделі МС 175В інвентарний номер 350551, баштовий кран моделі МС 175В інвентарний номер 350552, баштовий кран моделі МС 175В інвентарний номер 350552, баштовий кран моделі МС 175В інвентарний номер 350553, баштовий кран МС 175В (висота 101м, стріла 60м), інвентарний номер 350554, баштовий кран МС 175 (висота 44м, стріла 45м), інвентарний номер 350691, баштовий кран МС 175 (висота 38м, стріла 40м), інвентарний номер 350692з правом вилучення копійданих документів.
Ухвала слідчого судді діє один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1