Справа 200/4952/18-к
Провадження № 1-кс/200/3321/18
23 березня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 12018040000000297 від 03.03.2018 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
20 березня 2018 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровську старшим слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_2 подано клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040000000297 від 03.03.2018 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Згідно з матеріалами клопотання встановлено, що у період з травня 2017 року по теперішній час невстановлені особи, з метою вчинення незаконних дій з платіжними картами та крадіжки грошових коштів, що належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи POS-термінали закладів мережі харчування, розташованих на території м. Дніпра, за допомогою спеціально пристосованого пристрою - скимеру, отримували інформацію з платіжних карток клієнтів про номер карти, строк дії та ім'я володільця, після чого використовували отриману інформацію для виготовлення дублікатів платіжних карток, за допомогою яких, без відома їх володільців, знімали готівкою грошові кошти в банкоматах банківських установ, розташованих у населених пунктах Дніпропетровської області, тим самим здійснили таємне викрадення чужого майна, що належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши вказаній банківській установі майнові збитки у великих розмірах на загальну суму 312 454 грн, що у 368 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
Допитаний як представник потерпілого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 підтвердив викладені в заяві факти та повідомив, що з 01.02.2018 заблоковано 245 платіжних карток після проведення сплати у обладнаних POS - терміналах встановлених як точки компрометації, з яких 22 платіжних картки підроблені, з яких було не санкціоновано знято грошові кошти, та знову використовувались для вчинення операцій з перегляду балансу, що вказує на підготовку та замахи на вчинення аналогічних злочинів.
Згідно з відповіддю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено перелік платіжних карток які було скомпрометовано, інформація про використання яких, у вигляді операцій з перевірки балансу, руху грошових коштів та фото при здійснені операцій з банкоматами, має суттєве значення для кримінального провадження.
Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .
Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні інформації щодо руху коштів, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.
З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на витребування у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо руху коштів платіжних карток, які перелічені в клопотанні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, старшому слідчому відділу СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , членам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
Інформації щодо наступних платіжних карток:
- НОМЕР_2
- НОМЕР_3
- НОМЕР_4
- НОМЕР_5
- НОМЕР_6
- НОМЕР_7
- НОМЕР_8
- НОМЕР_9
- НОМЕР_10
- НОМЕР_11
- НОМЕР_12
- НОМЕР_13
- НОМЕР_14
- НОМЕР_15
- НОМЕР_16
- НОМЕР_17
- НОМЕР_18
- НОМЕР_19
- НОМЕР_20
- НОМЕР_21
- НОМЕР_22
- НОМЕР_23
- НОМЕР_24
- НОМЕР_25
- НОМЕР_26
- НОМЕР_27
- НОМЕР_28
- НОМЕР_29
- НОМЕР_30
- НОМЕР_31
- НОМЕР_32
- НОМЕР_33
у вигляді :
?довідок-інформації про рух грошових коштів по платіжним карткам із зазначенням анкетних даних про особу, на яку вони оформлені, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.05.2017 по теперішній час.
?документів на відкриття рахунків щодо зазначених платіжних карток;
?даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, здійсненні інших операцій, по платіжним карткам за період з 01.05.2017 по теперішній час.
?інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
?ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 23 квітня 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1