Справа № 569/5184/18
27 березня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулась в суд із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що 12.07.2017 в ході проведення оперативно-розшукових заходів, у формі оперативної закупівлі, громадянин ОСОБА_6 збув для ОСОБА_7 , за грошові кошти в сумі 1200 грн., дві таблетки білого кольору, які згідно висновку експерта № 2.1-829/17 від 19.09.2017, в своєму складі містять наркотичний засіб (обіг якого обмежено) - бупренорфін, загальною масою 0,5671 г.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, згідно постанови про проведення оперативної закупки від 07.06.2017, протоколу про результати проведення оперативної закупки від 12.07.2017, протоколу огляду грошей від 02.07.2017, протоколу огляду покупця від 12.07.2017, протоколу вилучення товару від 12.07.2017, встановлено, що вказаний громадянин ОСОБА_6 являється - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Шахтарськ, Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимий за злочини пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів, який є активним споживачем наркотичного засобу бупренорфіну, який ОСОБА_8 замовляє через посередника із м.Калуш, Івано-Франківської області, а також, з метою отримання прибутку, фігурант частину бупренорфіну незаконно збуває для наркозалежних осіб м.Рівне.
В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що ОСОБА_8 неодноразово збував особливо небезпечний наркотичний засіб - бупренорфін для ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , який в подальшому частину придбаного наркотику залишав собі для власного вживання, а частину збував для наркозалежних осіб м.Рівне.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , на території Рівненської області займаються незаконним придбанням, зберіганням та перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичного засобу - бупренорфін, за що отримують грошові кошти.
Крім цього встановлено коло інших співучасників вчинення кримінального правопорушення, зокрема в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено карткові рахунки, на які фігуранти перераховують грошові кошти на закупівлю таблеток з написом «Subutex», які в своєму складі містять наркотичний засіб бупренорфін, зокрема карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
-№ НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який займається розповсюдженням таблеток з написом «Subutex»;
Крім цього, 14.03.2018 в ході обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_8 серед інших речей вилучено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номерами рахунків: НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та картку ІНФОРМАЦІЯ_4 із номером рахунку № НОМЕР_4 .
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей про рух коштів по зазначений вище карткових рахунках та будь-яких інших рахунках відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого в АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_5 , із зазначенням власника картки, дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2017 по 23.03.2018.
Вказані вище документи знаходяться в службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .
У відповідності до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст.84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких можливо встановити наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 5 ч. 17 ст. 162 КПК України, вона становить банківську таємницю, що належить до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.
Слідчий в судове засідання не з'явилась з поважних причин, подав суду клопотання про розгляд справи у його відсутності, повністю підтримує клопотання та просить його задоволити з підстав викладених у ньому.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміні або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати членам слідчої групи, а саме: начальнику відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_12 ; слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів (інформації), які перебувають у володінні службових осіб Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочене найменування: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») юридична адреса: АДРЕСА_4 , та які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та будь-яких інших рахунках відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_5 , із зазначенням власника картки, дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2017 по 23.03.2018.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1