Справа №766/4096/18
н/п 1-кс/766/2736/18
22.03.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12016230020002782 слідчого СВ Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12016230020002782 слідчого СВ Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення оригіналів документіву приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:
- інформації щодо відкриття та здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів, документи, що опосередковували та складались за результатами таких дій (операцій), фото- та відеоматеріали, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції), у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2015 по 31.12.2016.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, щоСВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 12016230020002782 від «21» липня 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Херсонського відділу поліції надійшли матеріали кримінального провадження про можливі неправомірні дії з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так, було проведено аудиторський звіт від 15.07.2016 року № 8 щодо оцінки фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2015 по 08.06.2016 року.
В результаті встановлено, що відповідно до розрахунково-платіжних відомостей, доручень та відомостей нарахування коштів (заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників протягом січня 2015 року - 2016 травня 2016 року Інспекцією зараховувалась «Заробітна плата» на карткові рахунки осіб, що не є штатними працівниками в розмірі 230 920, 50 гривень (у 2015 році - 164 839, 50 гривень, у 2016 році - 66 081, 00 гривень) та здійснено перерахування до державних цільових фондів (єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування) по КЕКВ 2120 «нарахування на оплату праці» в сумі 71737, 13.
Інспекцією здійснено перерахування коштів на карткові рахунки осіб, які не є штатними працівниками, без реєстрації договорів цивільно-правового характеру та актів виконаних робіт в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 , без планування відповідних асигнувань та без надання підтверджуючих документів, щодо факту виконання даних робіт (надання послуг), що є безпідставними та незаконним проведенням видатків за рахунок коштів місцевого бюджету.
Крім того, згідно договору оренди транспортного засобу від 10.04.2015 року № 14 укладеного ФОП ОСОБА_4 . Інспекція Управління комунальної власності ХМР орендувала автомобіль марки ЗАЗ-ДЕО, д.н.з. НОМЕР_6 в період з квітня по грудень 2015 року. Оренда автомобіля за кожен місяць становила 50, 00 гривень (за 9 міс. і 16 днів 475, 00 гривень).
Згідно п.п. 1.2 п. 1 даного договору станом на 15.04.2015 року вартість автомобіля встановлюється в розмірі 45 100, 00 гривень на підставі експертної оцінки. Експертна оцінка є додатком до договору, проте до перевірки вона надана не була.
Додатковою угодою до договору оренди автомобіля від 10.04.2015 року № 14 п.п. 1.2 викладено в наступній редакції: «вартість автомобіля встановлюється в розмірі 59 573, 36 грн. на підставі експертної оцінки, що є додатком до даного договору».
Підстав та пояснень щодо проведення додаткової експертної оцінки автомобіля із збільшенням вартості автомобіля, враховуючи, що автомобіль постійно експлуатувався, в результаті ринкова вартість тільки зменшується.
В свою чергу до аудиторської перевірки надано копію договору купівлі-продажу транспортного засобу від 21.12.2015 року НАС № 729812, укладеного Інспекцією з ФОП ОСОБА_4 на придбання автомобіля ЗАЗ-ДЕО ВТ 6632 АЕ вартістю 59 573, 36 гривень, яка визначена на підставі звіту про експертну ринкову оцінку вартості майна від 17.12.2015 року, виданого суб'єктом оціночної діяльності «СПД ФОП ОСОБА_5 »
В результаті вищезазначеного можливо вважати, що повторна експертна оцінка автомобіля ЗАЗ-ДЕО НОМЕР_6 , в результаті якої збільшилася ринкова його вартість, була здійснена з метою умисного завищення вартості автомобіля перед його придбанням, що тягне за собою невиправдані витрати з міського бюджету в сумі 14 473, 36 гривень.
Слідчий вказує, що для проведення повного та неупередженого досудового слідства по кримінальному провадженню виникла потреба у тимчасовому доступі до документів та вилученні їх оригіналів, а саме:
- інформації щодо відкриття та здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів, документи, що опосередковували та складались за результатами таких дій (операцій), фото- та відеоматеріали, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції), у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження №12016230020002782 слідчому СВ Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення оригіналів документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації щодо відкриття та здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів, документи, що опосередковували та складались за результатами таких дій (операцій), фото- та відеоматеріали, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції), у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2015 по 31.12.2016.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1