Справа № 761/6594/18
Провадження № 1-кс/761/4559/2018
Іменем України
05 березня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №42016101100000313, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що що 11 жовтня 2012 року було укладено ряд інвестиційних договірів наступними суб'єктами господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ). У відповідності з пунктом 2.1 цього договору Інвестор зобов'язується здійснити заходи з облаштування об'єкту інвестування, визначені у п. 1.2 даного договору, та отримує право встановити і протягом дії договору користуватися легкими збірно-розбірними конструкціями, встановленими у відповідному пішохідному підземному переході відповідно до вимог чинного законодавства України, для своїх комерційних цілей, у тому числі вільно розпоряджатися такими конструкціями та надавати їх в користування третім особам на свій власний розсуд. Термін дії цього договору становить 5 років (пункт 11.1). Строк дії договору 5 років, який закінчився у 2017 року. Але в ході проведення досудового розслідування встановлено, що вищезазначені суб'єкти господарювання в подальшому використовують підземні переходи в свої цілях. Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в підземних переходах Голосіївського району, Дарницького району, Дніпровського району, Деснянського району, Оболонського району, Печерського району, та Подільського району до цього часу функціонують малі архітектурні форми та складні-розкладні конструкції призначені з метою здійснення господарської діяльності та продажу різного роду товарів господарського та побутового призначення. Крім того, приватні підприємці, що здійснюють свою підприємницьку діяльність на території зазначених підземних пішохідних переходів відмовляються від наданню будь-яких пояснень про правові підстави їх перебування та сплату щомісячної орендної плати. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до матеріалів внутрішнього аудиту №070-5-07/29 від 21.06.2016 проведеного ІНФОРМАЦІЯ_5 , за результатом якого встановлено безпідставне завищення розмірів інвестицій на загальну суму 970 тис. грн., а саме на: 415, 2 тис. грн.. завищено інвестицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в Подільському районі (279,1 тис. грн..) та Оболонському районі (136,1 тис грн.), 349,8 тис грн. завищено інвестиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в Деснянському районі (332 тис. грн.) та Голосіївському районі (17,8 тис. грн.), 205 тис. грн. завищено інвестиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Солом'янському районі. Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має рахунки у наступних фінансових установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві, номер рахунку НОМЕР_4 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 11.11.2011. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має рахунки у наступних фінансових установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, номер рахунку НОМЕР_5 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 11.09.2007. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має рахунки у наступних фінансових установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, номер рахунку НОМЕР_6 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 05.12.2011; ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », номер рахунку НОМЕР_7 , валюта українська гривня, дата відкриття 15.08.2013. На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні виписки по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ).
Слідчий в судове засідання не з'явилася, разом з тим через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Кримінальне провадження №42016101100000313 розслідується за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв'язку із чим як зазначає слідчий, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора. Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
В порушення положень КПК України слідчим не надано належних та допустимих доказів, якими обґрунтовується необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.
Крім того, слідчим не доведено, що використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка містить банківську таємницю.
Зважаючи на вищенаведене підстави для задоволення клопотання відсутні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Відмовити слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: