Справа № 640/19971/17
н/п 1-кс/640/2143/18
"15" березня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №32017220000000023 від 03.02.2017 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
встановив:
01.02.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що складають банківську таємницю, відносно банківського рахунку № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 , банківського рахунку № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 , банківського рахунку № НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_6 , банківського рахунку № НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_7 , банківського рахунку № НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_8 , банківського рахунку № НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_9 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:
- усіх банківських карток зі зразками підписів фізичних осіб;
- договорів на обслуговування рахунків ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9
- платіжних доручень осіб, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за вказаний період, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;
- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів);
- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою;
- чеків на отримання готівкових грошових коштів;
- інформації про рух грошових коштів по рахункам за вказаний період з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції);
- інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обготівковування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з'явився, надав до канцелярії суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв'язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Дозволити право тимчасового доступу до оригіналів документів, зобов'язавши ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що складають банківську таємницю, відносно банківського рахунку № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 , банківського рахунку № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 , банківського рахунку № НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_6 , банківського рахунку № НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_7 , банківського рахунку № НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_8 , банківського рахунку № НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_9 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:
- усіх банківських карток зі зразками підписів фізичних осіб;
- договорів на обслуговування рахунків ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9
- платіжних доручень осіб, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за вказаний період, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;
- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів);
- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою;
- чеків на отримання готівкових грошових коштів;
- інформації про рух грошових коштів по рахункам за вказаний період з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції);
- інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обготівковування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.04.2018.
Роз'яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1