Справа № 635/1105/18
Провадження № 1-кс/635/254/2018
07 березня 2018 року
Харківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
р озглянувши у закритому судовому засіданні в смт. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого Харківського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220430002605 від 14.12.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить розглянути клопотання тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 р/р НОМЕР_3 за період з 10.04.2016 року по 30.05.2017; також на другий відкритий розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 р/р НОМЕР_4 за період з 10.04.2017 року по 30.05.2017; до документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, копій паспортів тощо; оригіналів усіх банківських карток із зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком, оригіналів договорів щодо обслуговування рахунку, оригіналів платіжних доручень, у разі їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом із зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви ідентифікаційного коду, (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо її інкасації, документів, які подавалися для перерахування коштів та внутрішніх документів банку та на підставі яких здійснювалось повернення коштів, документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, у тому числі операції щодо купівлі-продажу цінних паперів), документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання із банківською установою, чеків та доручень на отримання готівкових грошових коштів, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний офіс - АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване в органах державної влади 20.04.2016 року, податкова адреса АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 .
Керівник та засновник - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Одеської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . (тел. НОМЕР_6 ).
Згідно протоколу №32 від 20 квітня 2017 року засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_4 та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Київ - підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визначено переможцем закупівлі послуг за кодом CPV ДК 021:2015 - 37530000-2 (вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор) (Атракціон ланцюгова карусель сімейна « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та прийнято рішення про намір укласти договір.
03 травня 2017 року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «Парк культури та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) податкова адреса: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_7 , засновник - ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), укладено договір про постачання на адресу «Парку культури та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в строк до 31 серпня 2017 року, атракціон ланцюгова карусель сімейна «FAMILYSWINGER» в кількості 1 шт., за ціною 5 546 000,00 грн., ПДВ - 924 500,00 грн.
13 травня 2017 року «Парк культури та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено попередню оплату в сумі 1 664 100,00 грн. (30% вартості атракціон ланцюгова карусель сімейна « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до тендерної комісії було надано документи, згідно яких підприємство в 2016 році, здійснювало операції постачання аналогічних атракціонів. Однак з 2016 року, по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не відображено господарські операції з придбання та постачання аналогічних товарів (крім податкової накладної № 1 від 13.05.2017 року, виписаної на адресу «Парку культури та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
Також при виконанні доручення було отримано з ІНФОРМАЦІЯ_8 , дані про банківські рахунки, які відносяться до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких зазначенні наступні розрахункові рахунки:
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) р/р НОМЕР_3 , від 27.04.2016 року.
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) р/р НОМЕР_4 , від 28.04.2016 року.
Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тендерній документації надано довідку, згідно якої у складі підприємства працюють 5 осіб відповідної кваліфікації які мають необхідні знання та досвід. Дана інформація не відповідає дійсності, так як, згідно 1-ДФ на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримує заробітну плату лише 1 особа - ОСОБА_6 .
Згідно додатку №1 до договору про закупівлю встановлено, що «Парк культури та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювали перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) р/р НОМЕР_3 .
З метою забезпечення повноти, всебічності та об'єктивності досудового розслідування по кримінальному провадженню, детальної перевірки важливих для слідства обставин кримінального правопорушення і його повного розкриття, для документального встановлення всіх фактів, пов'язаних з фактичним рухом грошових коштів, законністю їх перерахування, встановлення особи, яка отримала вказані грошові кошти, підтвердження факту їх використання виникла об'єктивна потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що складають банківську таємницю відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 р/ НОМЕР_9 за період з 10.04.2017 року по 30.05.2017; 2) розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 р/р НОМЕР_4 за період з 10.04.2017 року по 30.05.2017; до документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, копій паспортів тощо; оригіналів усіх банківських карток із зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком, оригіналів договорів щодо обслуговування рахунку, оригіналів платіжних доручень, у разі їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом із зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви ідентифікаційного коду, (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо її інкасації, документів, які подавалися для перерахування коштів та внутрішніх документів банку та на підставі яких здійснювалось повернення коштів, документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, у тому числі операції щодо купівлі-продажу цінних паперів), документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання із банківською установою, чеків та доручень на отримання готівкових грошових коштів, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний офіс - АДРЕСА_1 ).
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані відомості про рух грошових коштів за рахунками відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 р/ НОМЕР_9 за період з 10.04.2017 року по 30.05.2017; 2) розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 р/р НОМЕР_4 за період з 10.04.2017 року по 30.05.2017;.
Виклик в судове засідання для розгляду клопотання представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться зазначені в клопотанні документи та розгляд цього клопотання по суті в присутності представника банку негативно вплине та створить реальну загрозу заміни документів або ж появі додаткових документів, яких раніше не було з метою уникнення кримінальної відповідальності. Дані відомості про рух грошових коштів за рахункамиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 р/ НОМЕР_9 за період з 10.04.2017 року по 30.05.2017; 2) розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 р/р НОМЕР_4 за період з 10.04.2017 року по 30.05.2017 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,слідчий суддя-
Клопотання слідчого Харківського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220430002605 від 14.12.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , та прокурору Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 р/ НОМЕР_9 за період з 10.04.2017 року по 30.05.2017; 2) розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 р/р НОМЕР_4 за період з 10.04.2017 року по 30.05.2017 до документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, копій паспортів тощо; оригіналів усіх банківських карток із зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком, оригіналів договорів щодо обслуговування рахунку, оригіналів платіжних доручень, у разі їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом із зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви ідентифікаційного коду, (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо її інкасації, документів, які подавалися для перерахування коштів та внутрішніх документів банку та на підставі яких здійснювалось повернення коштів, документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, у тому числі операції щодо купівлі-продажу цінних паперів), документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання із банківською установою, чеків та доручень на отримання готівкових грошових коштів, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний офіс - АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1