ЄУН 174/167/18
н/п 1-кс/174/30/2018
07 березня 2018 року Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вільногірського ВП Жовтоводського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
06 березня 2018 року до Вільногірського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Вільногірського ВП Жовтоводського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 06.03.2018 року, погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області, з матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040150000066 від 19.02.2018 р. за ч.1 ст.190 КК України,в якому просить надати дозвіл на надання тимчасового доступу до речей та документів - тимчасовий доступ (вилучення) до інформації про рух коштів, які знаходяться на відкритому рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 за період часу з 29.05.2015 р. по 17.10.2017 р., в електронному та друкованому вигляді, який відкритий у Дніпропетровській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має суттєве значення повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб. Розгляд клопотання просить проводити за відсутності ОСОБА_4 та представників АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ст.163 КПК України.
Слідчий Вільногірського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор Вільногірського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутністості.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню по наступним підставам.
Так, досудовим слідством встановлено, що в період часу з 28.10.2014 року по 07.12.2016 року ОСОБА_4 , шляхом обману, не повідомивши орган соціального захисту населення про наявність перешкод, оформила та в подальшому отримала адресну допомогу внутрішньо-переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, чим спричинила ДСГП ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріальний збиток на суму 44 475,47 грн.
Відповідно до витягу з кримінального провадження №12018040150000066 від 19.02.2018 р., за даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Таким чином, судом встановлено, що інформація щодо руху коштів, отриманих як щомісячна адресна допомога особам, які переміщуються з Тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, які знаходяться на відкритому рахунку ОСОБА_4 в цьому банку, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні Дніпропетровській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, вказану інформацію отримати неможливо, тому слідчому слід надати тимчасовий доступ до документів, які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення слідчим відповідних процесуальних дій.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Вільногірського ВП Жовтоводського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому Вільногірського ВП ЖовтоводськогоВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів, які знаходяться на відкритому рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Вільногірським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 05.08.1997 р. № НОМЕР_1 за період часу з 29.05.2015 р. по 17.10.2017 р., в електронному та друкованому вигляді, який відкритий у Дніпропетровській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться або можуть знаходитися в Дніпропетровській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали до 07 квітня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя : підпис ОСОБА_1