Провадження №1-кс/760/3734/18
Справа 760/5918/18
05 березня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000003254 від 10.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1,ч. 3 ст. 368-2 КК України,-
детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що по АДРЕСА_1 та містить інформацію у паперовому та електронному вигляді стосовно дати, часу, тривалості і типу з'єднання (вхідні, вихідні, SMS, GPRS, переадресація); інформації щодо з'єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з'єднання); абонентських номерів та місця перебування користувачів вказаних вище абонентських номерів під час з'єднання належних їм мобільних терміналів з іншими абонентами мобільного зв'язку (ІМЕІ та IMSI); абонентських номерів та ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б) стосовно абонентів телекомунікаційних послуг, які здійснювали з'єднання в зоні дії вищевказаних базових станцій (ретрансляційних антен) оператора рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними ідентифікаторами: LAC: 1891; CID: 28711, 28714, 28717, 43783, 10732, 47942, 10731, 3011, 20552, 17553, 17556, 17559, 49687, 43782, 20551, 49686, 49685, 10735, 31241, а також, LAC: 1864; CID: 23253, 3253 у період часу з 09 год. 00 хв. по 15 го. 30 хв. 14.03.2015; з 09 год. 30 хв. по 13 год. 00 хв. 22.03.2015; з 08 год. 00 хв. по 14 год. 02.04.2015; з 09 год. 30 хв. по 14 год. 30 хв. 13.04.2015; з 11 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв. 15.04.2015; з 09 год. 30 хв. по 14 год. 30 хв. 10.08.2015; з 09 год. 00 хв. по 13 год. 30 хв. 09.09.2015; з 11 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв. 17.12.2015; з 13 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. 09.04.2016; з 15 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв. 15.04.2016; з 18 год. 00 хв. по 23 год. 00 хв. 30.04.2016; з 13 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв. 26.05.2016; з 09 год. 00 хв. по 12 год. 00 хв. 27.05.2016; з 11 год. 30 хв. по 20 год. 00 хв. 30.05.2016; з 15 год. 30 хв. по 20 год. 05.06.2016; з 10 год. 30 хв. по 15 год. 30 хв. 29.06.2016; з 08 год. 00 хв. по 12 год. 00 хв. 21.07.2016; з 08 год. 00 хв. по 14 год. 23.08.2016; з 15 год. 30 хв. по 20 год. 00 хв. 28.08.2016; з 20 год. 00 хв. по 23 год. 50 хв. 05.09.2016; з 21 год. 00 хв. по 23 год. 55 хв. 08.10.2016; з 15 год. 00 хв. по 19 год. 30 хв. 22.10.2016; з 08 год. 30 хв. по 14 год. 30 хв. 31.10.2016; з 17 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв. 01.11.2016; з 23 год. 00 хв. 23 грудня 2016 року по 23 год. 30 хв. 04 січня 2017 року.
Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000003254 від 10.11.2016 ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1,ч. 3 ст. 368-2 КК України за фактом можливого набуття службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище - народним депутатом України ОСОБА_5 у власність активів, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, і передача ним таких активів іншій особі, а також за фактом можливого подання народним депутатом України ОСОБА_5 завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Як вбачається із матеріалів клопотання, народний депутат України ОСОБА_5 обраний 27.11.2014 року по загальнодержавному багатомандатному округу за списком Радикальної Партії ОСОБА_6 27.11.2014 прийняв присягу на вірність українському народові.
26 квітня 2015 року набрав чинності Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 №1700-VII (далі - Закон), який визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.
Відповідно до частини першої статті 45 Закону особи, зазначені у
пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, до переліку яких входять народні депутати України, зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.
Згідно з частиною 4 статті 45 Закону упродовж семи днів після подання декларації суб'єкт декларування має право подати виправлену декларацію.
Рішенням Національного агентства від 10 червня 2016 року №3 «Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» затверджено форму декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Відповідно до пункту 2 розділу XIII «Прикінцеві положення» Закону у 2016 році службові особи, які на день початку роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, займають згідно зі статтею 50 Закону відповідальне та особливо відповідальне становище, зобов'язані подати щорічні декларації за минулий рік у порядку, встановленому цим Законом, протягом 60 календарних днів після початку роботи системи.
Згідно з абзацом 2 пункту 1 статті 1 рішення Національного агентства №2 від 10.06.2016 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», щорічні декларації за 2015 рік службових осіб, які станом на 01 вересня 2016 року займають згідно зі статтею 50 Закону відповідальне та особливо відповідальне становище, подаються протягом 60 календарних днів з дати, визначеної у цьому абзаці, тобто у крайній строк до 00 годин 00 хвилин 31.10.2016.
Народний депутат України є суб'єктом, на якого поширюється дія цього Закону, та відноситься до категорії службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, відповідно до примітки до статті 50 Закону.
Статтею 46 Закону визначено перелік відомостей, які зазначаються у декларації.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону у декларації зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Зокрема (пункт 21 ч. 1 ст. 46 Закону), й об'єкти незавершеного будівництва, об'єкти, не прийняті в експлуатацію або право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку, які: належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві власності відповідно до Цивільного кодексу України; б) розташовані на земельних ділянках, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або передані їм в оренду чи на іншому праві користування, незалежно від правових підстав набуття такого права; в) повністю або частково побудовані з матеріалів чи за кошти суб'єкта декларування або членів його сім'ї.
Згідно з поданої декларації, станом на 31.12.2016 року у власності ОСОБА_5 об'єкти нерухомого майна та об'єкти незавершеного будівництва не перебували.
При цьому, органом досудового розслідування отримано інформацію, що ОСОБА_5 у 2015 році придбав домоволодіння та земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на які зареєстрував на свого водія - ОСОБА_7 . Водночас, ОСОБА_5 факт придбання ним зазначених активів, заперечує.
Досудовим розслідуванням установлено, що домоволодіння та земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 придбано 18.03.2015 водієм народного депутата України ОСОБА_5 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 19.08.2017 №95083160).
Відповідно до даних Державної фіскальної служби (лист від 18.11.2016 №19997/5/99-99-08-02-02-02-16), ОСОБА_7 , упродовж 2011-2016 років доходів, які б давали йому можливість придбати вищезазначене домоволодіння не отримував.
При цьому ОСОБА_5 спільно зі своєю дружиною ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно наявної у органу досудового розслідування інформації, не пізніше ніж з грудня 2016 року в'їхали до вказаного будинку і станом на 31.12.2016 постійно проживали за вказаною вище адресою.
Таким чином, встановити осіб, які мешкали в домоволодінні за вказаною вище адресою: будинок АДРЕСА_2 протягом грудня 2016 року і станом на 31.12.2016, а також відвідували домоволодіння за вказаною вище адресою у зазначений період часу, можливо встановити шляхом детального аналізу моніторингу з'єднань абонентів стільникового зв'язку, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в місці розміщення будинку АДРЕСА_2 .
Проведеним оглядом від 23.02.2018 на предмет встановлення базових станцій оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що обслуговують територію, прилеглу до місця розташування будинку АДРЕСА_2 , встановлено, що в оточенні вказаної адреси виявлено роботу базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними ідентифікаторами: LAC: 1891; CID: 28711, 28714, 28717, 43783, 10732, 47942, 10731, 3011, 20552, 17553, 17556, 17559, 49687, 43782, 20551, 49686, 49685, 10735, 31241, а також, LAC: 1864; CID: 23253, 3253.
Окрім того, проведеним оглядом під час аналізу інформації (трафіків) щодо отриманих телекомунікаційних послуг абонентом, що використовує телефон НОМЕР_2 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , дані LAC-CID базових станцій мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які обслуговують адресу АДРЕСА_2 та її околиці, за період 2015, 2016 та 2017 років, встановлено численні факти перебування вказаного вище абонента в нічний та денний період часу в протягом 42 днів у 2015 році та протягом 148 днів у 2016 році, в тому числі 14.03.2015; 22.03.2015; 02.04.2015; 13.04.2015; 15.04.2015; 23.12.2016; 24.12.2016, 25.12.2016, 26.12.2016, 27.12.2016, 28.12.2016, 29.12.2016, 30.12.2016, 31.12.2016, а також 01.01.2017, 02.01.2017, 03.01.2017, 04.01.2017.
Окрім того, проведеним оглядом під час аналізу інформації (трафіків) щодо отриманих телекомунікаційних послуг абонентами, що використовують абонентські номери: НОМЕР_3 - ОСОБА_7 ; НОМЕР_4 ОСОБА_9 , дані LAC-CID базових станцій мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які обслуговують адресу АДРЕСА_2 та її околиці, за період 2015, 2016 та 2017 років, встановлено численні факти перебування вказаних вище абонентів в нічний та денний період часу в протягом 20 днів у 2015 році; 168 днів протягом 2016 року, в тому числі 10.08.2015; 09.09.2015; 17.12.2015; 09.04.2016; 15.04.2016; 30.04.2016; 26.05.2016; 27.05.2016; 30.05.2016; 05.06.2016; 29.06.2016; 21.07.2016; 23.08.2016; 28.08.2016; 05.09.2016; 08.10.2016; 22.10.2016; 31.10.2016; 01.11.2016; з 23 грудня 2016 року по 04 січня 2017 року.
При цьому, обов'язок всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження обумовлює необхідність вжиття стороною обвинувачення всіх необхідних і достатніх передбачених законом заходів до встановлення точного місця перебування в конкретні проміжки часу осіб, що постійно проживали та перебували за адресою: будинок АДРЕСА_2 протягом грудня 2016 року і станом на 31.12.2016, які мають істотне значення для цього кримінального провадження.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання задовольнити.
Надати детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що по АДРЕСА_1 та містить інформацію у паперовому та електронному вигляді стосовно дати, часу, тривалості і типу з'єднання (вхідні, вихідні, SMS, GPRS, переадресація); інформації щодо з'єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з'єднання); абонентських номерів та місця перебування користувачів вказаних вище абонентських номерів під час з'єднання належних їм мобільних терміналів з іншими абонентами мобільного зв'язку (ІМЕІ та IMSI); абонентських номерів та ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б) стосовно абонентів телекомунікаційних послуг, які здійснювали з'єднання в зоні дії вищевказаних базових станцій (ретрансляційних антен) оператора рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними ідентифікаторами: LAC: 1891; CID: 28711, 28714, 28717, 43783, 10732, 47942, 10731, 3011, 20552, 17553, 17556, 17559, 49687, 43782, 20551, 49686, 49685, 10735, 31241, а також, LAC: 1864; CID: 23253, 3253 у період часу з 09 год. 00 хв. по 15 го. 30 хв. 14.03.2015; з 09 год. 30 хв. по 13 год. 00 хв. 22.03.2015; з 08 год. 00 хв. по 14 год. 02.04.2015; з 09 год. 30 хв. по 14 год. 30 хв. 13.04.2015; з 11 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв. 15.04.2015; з 09 год. 30 хв. по 14 год. 30 хв. 10.08.2015; з 09 год. 00 хв. по 13 год. 30 хв. 09.09.2015; з 11 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв. 17.12.2015; з 13 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. 09.04.2016; з 15 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв. 15.04.2016; з 18 год. 00 хв. по 23 год. 00 хв. 30.04.2016; з 13 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв. 26.05.2016; з 09 год. 00 хв. по 12 год. 00 хв. 27.05.2016; з 11 год. 30 хв. по 20 год. 00 хв. 30.05.2016; з 15 год. 30 хв. по 20 год. 05.06.2016; з 10 год. 30 хв. по 15 год. 30 хв. 29.06.2016; з 08 год. 00 хв. по 12 год. 00 хв. 21.07.2016; з 08 год. 00 хв. по 14 год. 23.08.2016; з 15 год. 30 хв. по 20 год. 00 хв. 28.08.2016; з 20 год. 00 хв. по 23 год. 50 хв. 05.09.2016; з 21 год. 00 хв. по 23 год. 55 хв. 08.10.2016; з 15 год. 00 хв. по 19 год. 30 хв. 22.10.2016; з 08 год. 30 хв. по 14 год. 30 хв. 31.10.2016; з 17 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв. 01.11.2016; з 23 год. 00 хв. 23 грудня 2016 року по 23 год. 30 хв. 04 січня 2017 року.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1