Справа № 185/1505/18
Провадження № 1-кс/185/350/18
06 березня 2018 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання старшого слідчого Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю -
В клопотанні старший слідчий Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2018 року за №12018040370000596, порушує питання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей щодо власників карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (заяв, анкет та ін. документів, що були надані особою при відкритті рахунку та оформленні заяви, номери телефонів, які зареєстровані (прив'язані) з вказаними картковими рахунками), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2018 року до 05.03.2018 року з повною розшифровкою транзакцій, а саме: дата, час, вид транзакції, номери телефонів, які зареєстровані (прив'язані) з вказаними картковими рахунками, дані карток з якими проводились транзакції, анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції, на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті, місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з картковими рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із наданням фотознімків особи, яка проводила операції із зазначеними картками, що зберігаються в комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для кримінального правопорушення та отримати в інший спосіб не можливо.
В судовому засіданні слідчий просив задовольнити подане клопотання.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.
Зокрема, з доданих до клопотання документів вбачається, що 02.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040370000596 внесені матеріали досудового розслідування стосовно кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування згідно заяви та пояснення ОСОБА_5 , 1979р.н., встановлено, що в м. Павлограді працюють наркозбувальники опію екстракційного шляхом так названих «закладок» за ціною 500грн. за 1гр., розповсюджують вказану речовину через наркозалежних осіб в м. Павлограді. Спочатку наркозалежні особи телефонують наркозбувальнику та замовляють опій, після чого наркозалежним дають номер картки або електронного гаманця куди необхідно перерахувати кошти. Коли кошти зараховані на картку наркозбувальника наркозалежні особи телефонують ще раз та їм говорять де можна забрати «закладку».
Особи, яки вчинили вказане кримінальне правопорушення не встановлені.
Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження в рамках кримінального провадження до СВ Павлоградського ВП ГУНП надійшла оперативна інформація з Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Дніпропетровській області про те, що наркозбувальник, який називає себе «Архип» банківську картку НОМЕР_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яку наркозалежні особи перераховують кошти за придбання наркотичних засобів.
Наркозбувальник, який називає себе « ОСОБА_6 » має банківську картку НОМЕР_2 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яку наркозалежні особи перераховують кошти за придбання наркотичних засобів.
Вищевказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов'язок щодо збереження якої покладено на банки, а також те, що вона може бути розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду, та неможливість її отримання в інший спосіб.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів, які становлять охоронювану законом таємницю, має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя-
Клопотання старшого слідчого Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей щодо власників карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (заяв, анкет та ін. документів, що були надані особою при відкритті рахунку та оформленні заяви, номери телефонів, які зареєстровані (прив'язані) з вказаними картковими рахунками), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2018 року до 05.03.2018 року з повною розшифровкою транзакцій, а саме: дата, час, вид транзакції, номери телефонів, які зареєстровані (прив'язані) з вказаними картковими рахунками, дані карток з якими проводились транзакції, анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції, на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті, місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із наданням фотознімків особи, яка проводила операції із зазначеними картками, що зберігаються в комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,
Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити старшому слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до них тимчасовий доступ та можливість вилучення.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя: ОСОБА_1