Справа № 495/1006/18
№ провадження 1-кс/495/853/2018
09 лютого 2018 року м. Білгород - Дністровський
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
09.02.2018 року слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні зазначено, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016160240000993 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_4 , про те, що 07.03.2016 року приблизно в 16 годині 00 хвилин гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в смт. Сергіївка, Білгород-Дністровський, зареєстрований АДРЕСА_1 , в телефонному режимі з гр. ОСОБА_4 повідомив, що ОСОБА_5 повинен був придбати легковий автомобіль за кордоном ціною 2300 євро та доставити його в Україну, при цьому ОСОБА_4 повинен був перерахувати на розрахунковий рахунок ПриватБанку 26 000 гривень ОСОБА_5 за автомобіль, який до теперішнього часу останній не перевіз та всіляко ухиляється від зустрічі з заявником.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 здійснив два транши на рахунок ПриватБанку НОМЕР_1 - 09.03.2016 року з терміналу розташованого АДРЕСА_2 , де перерахував 13 000 гривень, та 11.03.2016 року з терміналу, розташованого по АДРЕСА_3 , де перерахував 13 000 гривень.
З метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення цього провадження шляхом тимчасового доступу до документів, які носять охоронювану законом таємницю, а саме - банківську таємницю. Встановлення відомостей про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку, який наявний в ІНФОРМАЦІЯ_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню.
Іншим способом добути докази в даному кримінальному проваджені не виявляється можливим, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню № 12016160240000993, необхідно отримати можливість вилучення відомостей щодо відкриття поточного розрахункового рахунку НОМЕР_1 , дані клієнта банку, котрий його відкрив, та документацію про рух грошових коштів з 08.03.2016 року по 15.03.2016 року на вказаному поточному розрахунковому рахунку й відомості, щодо клієнта, який його відкрив, слідчим Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, або за його дорученням співробітникам Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-
Клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
1.Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 , ) надати відомості щодо відкриття поточного розрахункового рахунку НОМЕР_1 й дані клієнта банку, котрий його відкрив, та документацію про рух грошових коштів з 08.03.2016 року по 15.03.2016 року на вказаному поточному розрахунковому рахунку та відомості, щодо клієнта, який його відкрив.
2.Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, або за його дорученням співробітникам Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, вказаної інформації.
Ухвала діє строком до 09.03.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя