Справа № 200/10742/17
Провадження №1-кс/200/6388/17
30 червня 2017 року м.Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого СУ ГНУП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12017040000000588 від 22.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Досудовим розслідуванням встановлено, що У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040670000096 від 13.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПУ НОМЕР_1 ) спільно з службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПУ НОМЕР_2 ), зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, привласнили бюджетні грошові кошти шляхом внесення недостовірних даних до документів щодо фактичного придбання обладнання, яке використовувалося для керування рухом потягів на залізниці, що призвело до суттєвого завищення вартості вказаного обладнання, чим здійснили розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взято на облік, як платника податку ІНФОРМАЦІЯ_4 . 16.11.2016 слідчим проведено виїмку документів у ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до яких встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Таким чином, з метою документування злочинної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановлення службових осіб, які є причетними до вчинення кримінального правопорушення, а також додаткового кола осіб, які мають відношення до кримінального правопорушення, встановлення суми грошових коштів сплачених за обладнання та привласненої суми грошових коштів, а також з метою проведення судово-економічної експертизи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, вказані у клопотанні. Оскільки отримати вказані документи іншим способом не виявляється можливим, слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні клопотанню.
Клопотання розглянуто у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Зобов'язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . надати дозвіл на вилучення (виїмку), слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та оперуповноваженому в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ, а саме вилучення копій належним чином завірених документів, а саме: юридичних справ по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; інформації щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів за період за період з січня 2011 року до моменту їх закриття.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 30.07.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчій суддя ОСОБА_1