01.03.2018 Справа №607/2369/18
Провадження № 1-кс/607/1148/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №12016210010003031 від 02 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.197-1 КК України, звернулася старший слідчий відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В судовому засіданні старший слідчий відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку
Згідно клопотання, слідчим відділом Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016210010003031 від 02 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.197-1 КК України.
02 вересня 2016 року до СВ Тернопільського ВП надійшов рапорт в.о. начальника відділу прокуратури Тернопільської області, про те що службові особи ПП « ОСОБА_5 » самовільно зайняли земельну ділянку по АДРЕСА_1 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - самовільне зайняття земельної ділянки, вчинене особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або групою осіб, або щодо земельних ділянок особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах чи зонах особливого режиму використання земель, передбачена ч.2 ст.197-1 КК України.
За даним фактом 02 вересня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12016210010003031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.197-1 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26 січня 2016 року № 7/5/35 «Про надання дозволу на укладення договору земельного сервітуту ПП « ОСОБА_5 » надано дозвіл вказаному ПП на укладення договору сервітуту відносно земельної ділянки, площею 0,0945 га., розміщеної по АДРЕСА_1 , призначеної - для проходу та проїзду, терміном на 5 років.
Однак, 18 серпня 2016 року між територіальною громадою м. Тернополя від імені якої діє ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в особі керівника ОСОБА_7 , укладено договір про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасової споруди. У відповідності до якого: на підставі п.7.46., 7.47 додатку до рішення ТМР від 26.04.2013 року № 6/31/99 встановлюється особистий строковий сервітут на території в м. Тернополі, на якій буде розміщуватися та використовуватись група тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, площею 0,0118 га. (предмет договору п.1.1.); даний договір не є договором оренди земельної ділянки чи будь-яким іншим договором користування земельною ділянкою (предмет договору п.1.4.); строк дії договору один рік з 26 квітня 2016 року по 26 квітня 2017 року (строк дії договору п.2.1.).
Крім цього, також встановлено, що відносно тимчасових споруд між ПП « ОСОБА_5 » та ФОП укладені договори оренди торгових місць, у відповідності до яких орендарі сплачують орендну плату в сумі 3500 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 » відкритий в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 18.08.2016 року по 13.02.2018 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти, та звідки і за що отримано кошти), з метою встановлення кількості договорів оренди торгових місць та надходження грошових коштів як орендної плати.
Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені банківські документи, зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: підтвердження факту надходження на даний банківський рахунок грошових коштів на підставі укладених договорів оренди торгових місць.
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 », які становлять банківську таємницю, та їх вилучити, неможливо.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 та/або заступнику начальника відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 18.08.2016 року по 13.02.2018 року, який знаходиться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), та можливість вилучити їх копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1