печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9559/18-к
22 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
21.02.2018 Заступник начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000256 від 10.04.2014 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1,3 ст. 388, ч. 1,3,4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ст. 219 КК України за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. доларів США на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською народною Республікою, що спричинило тяжкі наслідки.
В ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні перевіряються факти розтрати коштів державної корпорації шляхом укладання із суб'єктами господарської діяльності договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг та укладення інших правочинів, за якими згідно з даними бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та висновків ІНФОРМАЦІЯ_3 рахується заборгованість.
Слідством установлено, що контрагенти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримуючи кошти державного підприємства та беручи обов'язок здійснити постачання сільськогосподарської продукції на суми, які перевищують більше одного мільйону гривень, а у деяких випадках складають десятки мільйонів гривень не мають такої фактичної можливості, оскільки на підприємствах в трудових відносинах перебуває один або два наймані працівника, підприємства зареєстровані за адресами масової реєстрації, частина з них взагалі не займається вирощуванням сільськогосподарської продукції, їх статутний капітал не перевищує 100 тис. грн., у підприємств відсутні виробничі потужності для виконання укладених угод (вантажний транспорт, склади для зберігання продукції, тощо).
У подальшому перераховані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти з рахунків вище вказаних та низки інших суб'єктів господарської діяльності перераховувались на рахунки підприємств із ознаками «фіктивності» і «транзитності», зокрема ТОВ Сеолан», ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших, що входять до конвертаційного центру, під виглядом укладення нікчемних правочинів надання послуг та постачання товарів.
За результатами проведеного ІНФОРМАЦІЯ_8 дослідженням податкової звітності та іншої наявної податкової інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що господарські операції підприємства мають ознаки «нереальних» виходячи з неспівпадіння номенклатури придбаних та реалізованих ТМЦ, відсутності трудових, виробничих та транспортних ресурсів, необхідних для здійснення господарської діяльності, відсутності супутніх послуг, необхідних для ведення господарської діяльності, унаслідок чого порушено вимоги Податкового кодексу України та ймовірно спричинено шкоду у вигляді втрат бюджету з податку на додану вартість.
До організації та функціонування яких мають безпосередню причетність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , яка до 13.10.2016 була керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а на даний час є керівником підприємства із ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 виявлено та вилучено компьютерну техніку, оглядом якої установлено наявність файлів та документів, пов'язаних із вище вказаними підприємствами, а також переписку із організатором конвертаційного центру ОСОБА_6 .
Відповідно до інформації, одержаної на запит від ІНФОРМАЦІЯ_10 за №9458/5/99-99-08-02-02-16 від 06.06.2017 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженка Росії, ст. Кременська, зареєстрована та мешкає за адресою АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Червонозаводським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 22.04.1998, ІПН НОМЕР_2 , має відкриті в установах банках рахунки, вказані прокурором у клопотанні.
Інформація про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із заволодінням коштів державної корпорації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зможе підтвердити або ж спростувати факти легалізації готівки, одержаної від конвертації безготівкових коштів, яка у вигляді вкладів, поповнення відкритих на ім'я ОСОБА_8 рахунків, поворотної (безповоротної) фінансової допомоги або готівкою у депозитних сховищах чи індивідуальних банківських скриньках може зберігатися у банківській установі.
Про день і час судового засідання прокурор повідомлявся належним чином, не з'явився. Разом з тим, 22.02.2018 року прокурор групи прокурорів ОСОБА_14 подала до суду заяву, за змістом якої просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ за її відсутності, доводи і вимоги клопотання підтримала у повному обсязі. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000256 від 10.04.2014 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1,3 ст. 388, ч. 1,3,4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ст. 219 КК України за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. доларів США на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською народною Республікою, що спричинило тяжкі наслідки.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати заступнику начальника першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи, а також працівникам оперативного підрозділу за дорученням, тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю, наданих для відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_8 за номером НОМЕР_3 , валюта 980 - українська гривня, які знаходяться у Харківській обласній дирекції (ХОД) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » м. Харків (МФО НОМЕР_4 ), місцезнаходження АДРЕСА_2 , за період з часу його відкриття по час його закриття, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » м. Київ (МФО НОМЕР_5 ), з правом вилучення завірених копій документів, а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунків до їх закриття;
- юридичної справи заведеної на ОСОБА_8 ;
- картки із зразками підписів;
- заяви на відкриття рахунку;
- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;
- заяв на видачу чекових книжок;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ОСОБА_8 готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам ОСОБА_8 ;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ОСОБА_8 , використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках з часу їх відкриття по 22.02.2018;
- кредитної справи ОСОБА_8 , (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);
- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;
- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунками ОСОБА_8 , за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;
- документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім'я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах;
- інформації про відкриття та обслуговування інших рахунків клієнта у банку із зазначенням руху коштів;
- надання ОСОБА_8 послуг у вигляді надання в користування депозитного сховища, (його частини), сейфу чи індивідуальної банківської скриньки із правом отримання завірених копій всіх документів щодо оформлення права користування, у тому числі, але не обмежуючись, договорами і додатками та усіма іншими пов'язаними із користуванням сейфом (скринькою), депозитним сховищем документами та з правом огляду вмісту такої (таких) скриньок;
- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 -в матеріали судового провадження
Примірник 2 - виданий прокурору ОСОБА_14
Слідчий суддя ОСОБА_1