Справа № 466/1217/18
23 лютого 2018 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017240310000027 від 15.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 368 КК України, -
перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
20 лютого 2018 року слідчий в ОВС слідчий відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017240310000027 від 15.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 368 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на наступне.
Наприкінці 2015 - на початку 2016 року в рамках загальнодержавного проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» замовником - комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), проведено міжнародні конкурсні торги (тендер) на будівництво котельні з комбінованим виробництвом теплової і електричної енергії газовими і твердопаливними котлами на альтернативних видах палива». Фінансування вказаного проекту будівництва здійснюється за рахунок грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 .
За результатами проведених торгів 17 травня 2016 року між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та консорціумом Україна-Франція, до якого входять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (лідер - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підрядник), укладено контракт №UDHEEP-KAM-ICB-02 вартістю 9500262,50 Євро, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинен забезпечити проектування, виготовлення, тестування, доставку, монтаж, завершення і введення в експлуатацію об'єкта - теплоелектростанції, яка повинна забезпечити централізоване постачання мікрорайону міста (Кам'янець-Подільський) тепловою енергією у вигляді гарячої води, виробництвом на біомасі і поставкою в мережу по зеленому тарифу електроенергії.
На виконання умов вказаного контракту підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2016-2017 років укладено ряд договорів поставки та підряду задля поставки необхідних комплектуючих для будівництва теплоелектростанції, а також безпосередньо виконання проектних робіт та робіт, пов'язаних із будівництвом.
Серед інших, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори із французькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо поставки когенераційної установки вартістю згідно контракту 2650000 Євро та із СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо поставки подрібнювана деревини згідно контракту вартістю 190000 Євро. Крім того, при виконанні різного роду будівельних робіт, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості субпідрядників залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Разом з тим, на даний час під час досудового розслідування перевіряється інформація щодо включення в акти виконаних робіт з будівництва теплоелектростанції для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищеної вартості обладнання, яке поставлятиметься ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках укладеного контракту угоди, а також включення в акти виконаних робіт з будівництва теплоелектростанції робіт, які фактично не виконувались, а також внесення недостовірних відомостей щодо інфляції, що значно завищує вартість виконаних робіт. До вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , засновник
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , директор цього ТОВ ОСОБА_7 , посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , інші особи, зокрема, представник Міжнародного банку реконструкції та розвитку ОСОБА_10 , директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також представники суб'єктів господарювання, які надають послуги або здійснюють поставку продукції по контракту №UDHEEP-KAM-ICB-02 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Окрім того, як вбачається із матеріалів кримінального провадження, з метою обготівкування грошових коштів отриманих протиправним шляхом ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_13 використовують банківський рахунок, який відкритий ними на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» відкритий 14.04.2017 року за № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,МФО НОМЕР_3 .
З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та їх подальшого використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 14.04.2017 по дату винесення ухвали, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_1 за період з 14.04.2017 року по дату винесення ухвали; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 14.04.2017 по дату винесення ухвали.
На даний час у слідства достатньо підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
На адресу суду поступила заява від слідчого військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_3 про розгляд справи у його відсутності в якій також зазначає, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є підставним і підлягає до задоволення з наступних підстав та мотивів.
Судом встановлено, що в проваджені слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України знаходиться матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017240310000027 від 15.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 368 КК України.
Органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження та встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, беручи до уваги те, що в інший спосіб немає можливості отримати доступ до інформації, вважаю за доцільне надати тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 )
З метою перевірки є необхідність у вилученні оригіналів документів, а саме: Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку НОМЕР_1 за період з 14.04.2017 по дату винесення ухвали, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку, первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 14.04.2017 по дату винесення ухвали.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України,-
клопотання задовольнити.
надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які містять банківську таємницю клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 14.04.2017 по дату винесення ухвали, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_1 за період з 14.04.2017 по дату винесення ухвали, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_1 додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку, первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 14.04.2017 по дату винесення ухвали.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Виконання ухвали покласти на начальника слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_14 , начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_15 , слідчих вказаного відділу ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 та ОСОБА_18 , прокурорів відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді
Слідчий суддя ОСОБА_1