печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7787/18-к
13 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000002995 від 24.10.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Орган досудового розслідування вказує, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке діяло від імені та в інтересах ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір купівлі - продажу цінних паперів № Б 63 від 05.02.2009 на загальну суму 24 997 500,00 грн. Згідно до вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов'язався передати для ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цінний папір - простий вексель серії АА 0160809 від 31.01.2008 на 25 млн. грн., векселедавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
05.02.2009 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено додаткову угоду до договору купівлі продажу цінних паперів № Б 63 від 05.02.2009, відповідно до якої розрахунки за вказаним договором купівлі - продажу можуть бути здійснені як грошовими коштами, так і шляхом видачі векселя.
На виконання умов вказаних договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 05.02.2009 складено та підписано акт прийому - передачі цінних паперів, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав вищевказані цінні папери ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Після цього, з метою розрахунку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові особи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 18.02.2009 видали простий вексель серії АА № 1850302 на 24 997 500,00 грн.
Водночас встановлено, що договір купівлі - продажу цінних паперів № Б 63 від 05.02.2009 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке діяло від імені та в інтересах ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фіктивний, а акт прийому - передачі цінних паперів, складений на його виконання підроблений.
Так, цінний папір - простий вексель серії АА № 0160809 від 31.01.2008 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не передавався.
Відповідно до постанови господарського суду Миколаївської області у справі № 5/191/10 про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.04.2014, яку розпочато за заявою ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано банкрутом.
Слідством встановлено, що під час розгляду господарським судом Миколаївської області справи 5/191/10 про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), грошові вимоги ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в сумі 16195871,79 грн., безпідставно було включено до реєстру грошових вимог кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Отже, створений штучний кредитор ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у разі задоволення кредиторських вимог матиме достатньо голосів в комітеті кредиторів та матиме можливість незаконно заволодіти майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, на даний час є достатні підстави вважати, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими невстановленими особами здійснюється незаконне відчуження майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність з'ясування усіх обставин, пов'язаних із державною реєстрацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), державною реєстрацією змін до установчих документів юридичної особи, внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах, у зв'язку із чим необхідно отримати документи, які містяться в матеріалах реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не зявився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відстунітсь.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-
Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи (оперативним підрозділам за відповідним дорученням слідчого, наданим у кримінальному провадженні №42016000000002995 від 24.10.2016), тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання копій, які містяться в матеріалах реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/87/18-к
Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3 .
Копія - ІНФОРМАЦІЯ_8
Виконавець: ОСОБА_1 13.02.2018 р.