Справа № 760/2781/18-к
1-кс-2058/18
12 лютого 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі детективів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 про арешт майна,
30 січня 2018 року до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 про арешт майна.
Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчою групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №22016000000000243 від 22.06.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
Органом досудового розслідування 17.01.2018 направлено до Солом'янського районного суду м. Києва клопотання про арешт тимчасово вилученого майна в ході проведення обшуків, які мали місце 16.01.2018 у рамках зазначеного кримінального провадження.
Ухвалою слідчого судді ОСОБА_7 від 25.01.2018 вищезазначене клопотання було направлено на усунення виявлених недоліків.
Органом досудового розслідування в порядку передбаченому вимогами КПК України усунено зазначені недоліки та повідомляється наступне.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 упродовж 2013-2015 років організував та керував протиправним оберненням природного газу, що належить НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах на користь ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», створивши організовану групу для вчинення цього та інших злочинів з числа службових осіб ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», зокрема, виконавців злочину ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та пособника ОСОБА_12
ОСОБА_8 , здійснюючи фактичний контроль за фінансово-господарською діяльністю ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», достовірно знаючи, що умовою закупівлі у НАК «Нафтогаз України» природного газу підконтрольними йому підприємствами за пільговою ціною є обов'язковість його використання виключно для виробництва теплової енергії для потреб населення, вирішив у грудні 2012 року використати цю обставину для заволодіння газом в особливо великих розмірах та відповідно отримання незаконного доходу ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», шляхом його використання у господарській діяльності цих товариств не для виробництва теплової енергії для потреб населення, а для промислових потреб виробництва електричної енергії з подальшим її продажем.
Злочинний умисел ОСОБА_8 полягав у закупівлі ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» природного газу за пільговою ціною всупереч законним умовам його придбання у НАК «Нафтогаз України», оскільки зазначений природний ресурс ОСОБА_8 відповідно до плану злочинних дій вирішив використати у господарській діяльності ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» для виробництва електричної енергії, а не для виробництва теплової енергії для потреб населення.
Таким чином, ОСОБА_8 заздалегідь усвідомлюючи неможливість законного переходу права власності на природний газ до ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» при недотриманні умови виробництва з нього теплової енергії для потреб населення, довів свій злочинний умисел до директорів цих підприємств ОСОБА_9 (директор ТзОВ «Енергія-Новий Розділ») та ОСОБА_10 (директор ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ»), а також до ОСОБА_11 (технічний директор ТзОВ «Енергія-Новий Розділ») та ОСОБА_12 .
Надалі, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , діючи умисно, у складі організованої та керованої ОСОБА_8 групи, достовірно розуміючи, що у ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» відсутні правові підстави купувати у НАК «Нафтогаз України» природний газ за пільговою ціною у визначених ОСОБА_8 об'ємах, складали та скеровували упродовж 2013-2015 років до НАК «Нафтогаз України» договори про закупівлю природного газу та щомісячні акти його приймання-передачі, створюючи лише документальну видимість начебто його використання для виробництва теплової енергії населенню.
За результатами поетапного виконання злочинного плану ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 упродовж 2013-2015 років під прикриттям легальної діяльності з забезпечення населення тепловою енергією, заволоділи на користь ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» природним газом, що належить НАК «Нафтогаз України» у обсязі 180 150,9 тис. м3, оскільки з фактично придбаних 211 681,488 тис. м3 газу лише 31 530,588 тис. м3 використано для виробництва теплової енергії, а рештою у вищезазначеному обсязі 180 150,9 тис. м3 співучасники розпорядилися на свій власний розсуд, виробивши з нього електричну енергію.
В свою чергу, ОСОБА_10 , будучи директором ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», діючи аналогічно ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , на виконання злочинного плану ОСОБА_13 , заволодів на користь ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» природним газом, що належить НАК «Нафтогаз України» у розмірі 128 193,545 тис. м3, оскільки з фактично придбаних обсягів у розмірі 151 333,146 тис. м3 лише 23 139,601 тис. м3 використано для виробництва теплової енергії населенню, а рештою у вищезазначеному обсязі 128 193,545 тис. м3 співучасники розпорядилися на свій власний розсуд, виробивши з нього електричну енергію.
Крім того, ОСОБА_12 , діючи за планом ОСОБА_8 у складі організованої та керованої ним групи, відповідно до відведеної йому ролі, достовірно знаючи про фактичні обставини використання природного газу, придбаного ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» у НАК «Нафтогаз України» за пільговою ціною, організував та забезпечив через підлеглих йому бухгалтерів цих підприємств ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які не були обізнані з планом злочинних дій ОСОБА_8 , його оприбуткування у бухгалтерському обліку компаній та з метою прикриття спільної злочинної діяльності учасників організованої групи, приховав перед суб'єктом контролю - Національною комісію у сфері електроенергетики відомості про протиправне використання 308 343,474 тис. м3 (128 193,545 тис. м3 + 180 150,9 тис. м3) пільгового природного газу для виробництва електричної енергії.
Згідно висновків експертів від 17.10.2017 № 18499/18500/17-45 та від 17.10.2017 № 17303/17-45 в результаті споживання ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» природного газу, придбаного у НАК «Нафтогаз України» за пільговою ціною у 2013-2015 роках, останньому завдано матеріальної шкоди у розмірі 809 834 856,14 грн та 623 742 866,76 грн. відповідно, через недоотримані доходи (як різниця між фактично отриманими грошима НАК «Нафтогаз України» за спожитий ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» природний газ та грошима, які необхідно було сплатити НАК «Нафтогаз України» як за газ, що використовуватиметься для власних потреб).
Таким чином, ОСОБА_8 діючи у складі організованої та керованої ним групи з числа ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , діючи у власних корисливих інтересах, інтересах ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», упродовж 2013-2015 років організував та керував заволодінням природним газом НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах у обсязі 308 343,474 тис. м3 під прикриттям господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії населенню, що завдало матеріальної шкоди НАК «Нафтогаз України» у сумі 1 433 577 722,9 грн (809 834 856,14 грн + 623 742 866,76 грн), відповідальність за що передбачена ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім того, учасники організованої та керованої ОСОБА_8 групи, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 упродовж 2013-2015 років легалізували протиправно обернені на користь ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» 308 343,474 тис. м3 природного газу на суму (один мільярд чотириста тридцять три мільйони п'ятсот сімдесят сім тисяч сімсот двадцять дві гривні дев'яносто копійок) 1 433 577 722,9 грн (як різниця між фактично сплаченими коштами та сумою, яку необхідно було сплатити НАК «Нафтогаз України»), приховавши його незаконне походження, використавши його на виробництво електричної енергії, отримавши від її продажу ДП «Енергоринок» незаконний дохід у сумі 885 169 981,97 гривень без ПДВ (ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» упродовж 2013-2015 років) та 1 442 276 530,89 гривень без ПДВ (ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» упродовж 2013-2015 років), а всього на загальну суму 2 327 446 512,86 гривень без ПДВ (2 845 358 137,378 гривень з ПДВ). В подальшому частина вказаного доходу було розподілена між учасниками злочинного угруповування.
Надалі, діючи згідно злочинного плану ОСОБА_8 з метою легалізації частини вищезазначеного доходу, отриманого незаконним шляхом, ОСОБА_9 за пособництва ОСОБА_12 , діючи згідно відведених їм ролей, упродовж 2014-2015 років уклав від імені ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» фіктивні правочини про начебто закупівлю мазуту паливного у обсязі 25 710,00 тонн у афілійованого ТзОВ «Корпорація КРТ» на суму 158 687 286,00 грн, здійснивши фінансові операції по перерахування зазначених коштів за цей товар, який фактично не поставлявся та у господарській діяльності ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» не використовувався.
16.01.2018 ОСОБА_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.
16.01.2018 ОСОБА_9 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.
16.01.2018 ОСОБА_12 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.
16.01.2018 ОСОБА_11 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.
16.01.2018 у квартирі АДРЕСА_1 та якою володіє ОСОБА_12 , детективами Національного бюро проведено обшук на підставі ухвал слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 11.01.2018.
Під час проведення зазначеного обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , органом досудового розслідування вилучено мобільний телефон «Fly», мобільний телефон «Huawei», мобільний телефон «Samsung» та флеш-накопичувач, які відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України є тимчасово вилученим майном, однак мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та вирішення завдань, передбачених ст. 2 КПК України.
Так, під час зазначеного обшуку вилучено наступні речі:
- Мобільний телефон чорного кольору марки «Huawei», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 із SIM-карткою мобільного оператора «Life» (номер НОМЕР_3 );
- Мобільний телефон чорного кольору марки «Fly», IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 із SIM-карткою мобільного оператора «Kyivstar» (номер НОМЕР_6 );
- Мобільний телефон чорного кольору марки «Samsung» s/n: НОМЕР_7 , IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 із SIM-картками мобільного оператора «Vodafone» (номер НОМЕР_10 ) та мобільного оператора «Life» (номер НОМЕР_11 );
- Флеш-накопичувач чорного кольору.
16.01.2018 у квартирі в якій проживає ОСОБА_8 , розташованою за адресою: АДРЕСА_2 ., детективами Національного бюро проведено обшук на підставі ухвал слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 11.01.2018.
Під час проведення зазначеного обшуку у квартирі розташованою за адресою: АДРЕСА_2 ., органом досудового розслідування вилучено мобільний телефон та інформація, що була записана на оптичний диск DVD-R, які відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України є тимчасово вилученим майном, однак мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та вирішення завдань, передбачених ст. 2 КПК України.
Так, під час зазначеного обшуку вилучено наступні речі:
- Мобільний телефон ZTEBLADEV0720, IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 та в якому встановлено стартовий пакет НОМЕР_14 ;
- Оптичний диск DVD-R на який записано файл з інформацією, що містився на пристрої для зберігання інформації «Apple Time Capsule A1470» №С86L80JAF9YS.
16.01.2018 в офісних приміщеннях ТОВ «Енергія-Новий Розділ», розташованих за адресою: Львівська обл., м. Новий Розділ, вул. Грушевського, б. 37, детективами Національного бюро проведено обшук на підставі ухвал слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 11.01.2018.
Під час проведення зазначеного обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Енергія-Новий Розділ», розташованих за адресою: Львівська обл., м. Новий Розділ, вул. Грушевського, б. 37, органом досудового розслідування вилучено мобільний телефон марки «Samsung» та мобільний телефон марки «Nokia», якими на момент обшуку користувався ОСОБА_11 та які відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України є тимчасово вилученим майном, однак мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та вирішення завдань, передбачених ст. 2 КПК України.
Так, під час зазначеного обшуку вилучено наступні речі:
- Мобільний телефон «Samsung» DUOS, IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 ;
- Мобільний телефон чорного кольору «Nokia», IMEI 1: НОМЕР_17 , IMEI 2: НОМЕР_18 .
16.01.2018 в офісних приміщеннях ТОВ «Енергія», розташованих на другому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_3 , детективами Національного бюро проведено обшук на підставі ухвал слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 11.01.2018.
Під час проведення зазначеного обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Енергія», розташованих за адресою: м. Львів, вул. Козельницька, б. 5, органом досудового розслідування вилучено жорсткі диски, документи, оптичні диск з інформацією. що містилась на комп'ютері, роздруківки документів, що містились на комп'ютерах, які відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України є тимчасово вилученим майном, однак мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та вирішення завдань, передбачених ст. 2 КПК України.
Так, під час зазначеного обшуку вилучено наступні речі:
- Додатки до схеми теплопостачання №9-пр/11-ДС том 2 - м. Новий Розділ на 56 арк.;
- Паспорт схеми теплопостачання м. Новояворівськ на 2 арк.;
- Паспорт схеми теплопостачання м. Новий Розділ на 2 арк.;
- Паспорти (проекти) схеми теплопостачання м. Новояворівськ - 2 шт. на 3 арк. кожен;
- Аркуш паперу формату А4 із відомостями про кількість споживання палива в рік - 1 арк.;
- Жорсткий диск s/n: 46H541tasx13 “Toshiba”;
- Переносний жорсткий диск “SP” №15030216-09 ємністю 1Tb.;
- Оптичний диск DVD-R на який записано файли із проектами документів ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ «Енергія-Новояворівськ»;
- Роздруковані документи, які містили файли, виявлені на комп'ютері, що знаходиться за робочим місцем ОСОБА_16 на 29 арк.;
- Чорнові записи та роздруківки у табличній формі щодо кількості виробленої теплової та електричної енергії ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ «Енергія-Новояворівськ» у 2013-2015 роках та витраченого для цього газу - на 64 арк.;
- Копія експертного дослідження ДП «Державні інформаційні системи» із наявними у ньому правками - на 20 арк.;
- Копія висновку експертного дослідження ОНДІСЕ із наявними у ньому правками - на 28 арк.;
- Зміни до висновку ОНДІСЕ - на 6 арк.;
- Зміни до висновку ПП НВП «Електромеханіка» - на 3 арк.;
- Роздруковані документи, які містили файли, виявлені на комп'ютері, що знаходиться за робочим місцем ОСОБА_17 (інвестиційні програми по підприємствам ТзОВ «Енергія-Новий Розділ», ТзОВ «Енергія-Новояворівськ», ТзОВ «Енергія- Тепловодосервіс») - на 18 арк.;
- Роздруковані документи, які містили файли, виявлені на комп'ютері, що знаходиться за робочим місцем технічного директора ТзОВ «Енергія» ОСОБА_18 (інвестиційні програми ТзОВ «Енергія-Тепловодосервіс» за 2013 рік) - на 6 арк.;
- Роздруковані документи, які містили файли, виявлені на комп'ютері, що знаходиться за робочим місцем технічного директора ТзОВ «Енергія» ОСОБА_18 (документ із текстом англійською мовою щодо правочинів ТзОВ «Енергія-Новий Розділ») - на 1 арк.;
17.01.2018 вищевказані речі та документи постановою детектива визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Вищевказані речі мають значення для кримінального провадження, зокрема, їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, проведення технічного дослідження, що становитимуть предмет доказування.
У судовому засіданні детективи підтримали подане клопотання про необхідність накладення арешту та просили його задовольнити.
Адвокати заперечували проти задоволення клопотання. Пояснили, що клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно подане з порушеннями КПК України. На обґрунтування своїх доводів подали письмові заперечення.
Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частинами 2-4 цієї статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
На обґрунтування необхідності накладення арешту на вказані речі, вилучені під час обшуку, детектив посилається на те, що зазначені речі є речовим доказом, оскільки були об'єктом кримінально протиправних дій (ч. 1 ст. 98 КПК України).
Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
З матеріалів справи вбачається, що постановою про визнання речовими доказами від 17 січня 2018 року визнано речовими доказами вищевказані речі та документи.
З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на речі, що були вилучені під час проведення обшуків 16 січня 2018 року, а саме:
1.у квартирі в якій проживає ОСОБА_12 , розташованою за адресою: АДРЕСА_4 :
-Мобільний телефон чорного кольору марки «Huawei», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 із SIM-карткою мобільного оператора «Life» (номер НОМЕР_3 );
-Мобільний телефон чорного кольору марки «Fly», IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 із SIM-карткою мобільного оператора «Kyivstar» (номер НОМЕР_6 );
-Мобільний телефон чорного кольору марки «Samsung», s/n: НОМЕР_7 , IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 із SIM-картками мобільного оператора «Vodafone» (номер НОМЕР_10 ) та мобільного оператора «Life» (номер НОМЕР_11 );
-Флеш-накопичувач чорного кольору.
2.у квартирі в якій проживає ОСОБА_8 , розташованою за адресою: АДРЕСА_2 .:
-Мобільний телефон ZTEBLADEV0720, IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 та в якому встановлено стартовий пакет НОМЕР_14 ;
-Оптичний диск DVD-R на який записано файл з інформацією, що містився на пристрої для зберігання інформації «Apple Time Capsule A1470» №С86L80JAF9YS.
3.в офісних приміщеннях ТОВ «Енергія», розташованих за адресою: м. Львів, вул. Козельницька, б. 5:
-Додатки до схеми теплопостачання №9-пр/11-ДС том 2 - м. Новий Розділ на 56 арк.;
-Паспорт схеми теплопостачання м. Новояворівськ на 2 арк.;
-Паспорт схеми теплопостачання м. Новий Розділ на 2 арк.;
-Паспорти (проекти) схеми теплопостачання м. Новояворівськ - 2 шт. на 3 арк. кожен;
-Аркуш паперу формату А4 із відомостями про кількість споживання палива в рік - 1 арк.;
-Жорсткий диск s/n: 46H541tasx13 “Toshiba”;
-Переносний жорсткий диск “SP” №15030216-09 ємністю 1Tb.;
-Оптичний диск DVD-R на який записано файли із проектами документів ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ «Енергія-Новояворівськ»;
-Роздруковані документи, які містили файли, виявлені на комп'ютері, що знаходиться за робочим місцем ОСОБА_16 на 29 арк.;
-Чорнові записи та роздруківки у табличній формі щодо кількості виробленої теплової та електричної енергії ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ «Енергія-Новояворівськ» у 2013-2015 роках та витраченого для цього газу - на 64 арк.;
-Копія експертного дослідження ДП «Державні інформаційні системи» із наявними у ньому правками - на 20 арк.;
-Копія висновку експертного дослідження ОНДІСЕ із наявними у ньому правками - на 28 арк.;
-Зміни до висновку ОНДІСЕ - на 6 арк.;
-Зміни до висновку ПП НВП «Електромеханіка» - на 3 арк.;
-Роздруковані документи, які містили файли, виявлені на комп'ютері, що знаходиться за робочим місцем ОСОБА_17 (інвестиційні програми по підприємствам ТзОВ «Енергія-Новий Розділ», ТзОВ «Енергія-Новояворівськ», ТзОВ «Енергія- Тепловодосервіс») - на 18 арк.;
-Роздруковані документи, які містили файли, виявлені на комп'ютері, що знаходиться за робочим місцем технічного директора ТзОВ «Енергія» ОСОБА_18 (інвестиційні програми ТзОВ «Енергія-Тепловодосервіс» за 2013 рік) - на 6 арк.;
-Роздруковані документи, які містили файли, виявлені на комп'ютері, що знаходиться за робочим місцем технічного директора ТзОВ «Енергія» ОСОБА_18 (документ із текстом англійською мовою щодо правочинів ТзОВ «Енергія-Новий Розділ») - на 1 арк.;
4.в офісних приміщеннях ТОВ «Енергія - Новий Розділ», розташованого за адресою: Львівська обл., м. Новий Розділ, вул. Грушевського, б. 37:
-Мобільний телефон «Samsung» DUOS, IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 ;
-Мобільний телефон чорного кольору «Nokia», IMEI 1: НОМЕР_17 , IMEI 2: НОМЕР_18 .
Арешт на майно накласти на строк проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22016000000000243 від 22 червня 2016 року.
Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п'яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1